- Жарнама - Болгария өкмөтү жакында Nexo тарабынан жүргүзүлгөн болжолдонгон мыйзамсыз иш менен байланышкан 15 сайттарга толук масштабдуу рейд баштады. Болгариянын өкмөтү демилге...
Tag: адалдоо
Крипто кредитор Nexo Болгариядагы акчаны адалдоого, Орусиянын санкцияларын бузууга байланыштуу тергөөдө - Bitcoin News
Бир нече маалыматтарга караганда, Болгариянын укук коргоо кызматкерлери крипто-кредитор Nexo компаниясын арам акчаны адалдоо жана санкцияларды бузгандыгы үчүн иликтеп жатышат. Сиика Милева, Болгариянын басма сөз катчысы...
Tornado Cash 2023-жылы жайгашкан жерде, акчаны адалдоо боюнча айыптарды жарыялаңыз
Chainalysis тарабынан жасалган отчетто OFACтын Tornado Cashга киргизген санкцияларынын таасири жакшыраак каралат. Санкциялар агылып кирүүнүн азайышына алып келди, бирок негизги акылдуу ко...
Акчаны адалдоо боюнча мыйзам бузуулар: АКШнын адвокаттары Binance компаниясын иликтөөдө
Федералдык прокурорлор Binance компаниясынын америкалык хедж-фонддор менен байланышын иликтеп жатышат. Тергөө акчаны адалдоо боюнча мыйзамдардын бузулушу боюнча узакка созулган тергөөнүн бир бөлүгү болуп саналат...
Coinbase акчаны адалдоого каршы мыйзам бузуулар үчүн Нью-Йорктун каржылык жөнгө салуучусу менен 100 миллион долларды эсептешүүгө макул болду - Bitcoin News
Нью-Йорктун Каржылык Кызматтар департаменти (NYDFS) менен Coinbase 100 миллион доллар төлөп берүүгө макул болду.
Coinbase акчаны адалдоого каршы чаралар үчүн 50 миллион доллар айып салды
New York Times (NYT) гезитинин отчетуна ылайык, крипто алмашуу Coinbase (COIN) Нью-Йорктун Каржылык Кызматтар департаменти (NYDFS) менен келишимге жетишти. Компания 100 миллион доллар төлөйт...
Binance Баңгизат Картели тарабынан акчаны адалдоо үчүн колдонулат: Отчет
АКШнын Баңгизат менен күрөшүү боюнча (DEA) иликтөөсүнө ылайык, бир нече өлкөлөрдө операциялары бар наркокартел Binance аркылуу миллиондогон мыйзамсыз кирешелерди которуу үчүн колдонгон. Forbes белгилегендей, инвестиция...
Санкциялар, акчаны адалдоо жана легалдаштыруу: Максим Курбангалеев крипто рыногунун көйгөйлөрү жөнүндө
Криптовалюта рыногу өзүнүн жаралышынын башынан эле мамлекеттик органдардан көз карандысыздыкты жана маалыматты борборлоштурулган сактоону өзүнө алган, бул өз кезегинде...
OneCoin тең негиздөөчүсү алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча күнөөсүн мойнуна алды
OneCoin компаниясынын негиздөөчүсү Карл Себастьян Гринвуд АКШнын Юстиция министрлигине ылайык, алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча айыптарды мойнуна алды. Бийликтин 16-декабрдагы басма сөз билдирүүсүндө...
Улуу Британиянын FCA төрагасы крипто секторун акчаны адалдоо боюнча сынга алды
Bitcoin News Alder депутаттарга криптовалюта платформалары кеңири таралган акчаны адалдоого мүмкүндүк бергенин эскертти. Улуу Британиянын каржылык жөнгө салуучу органдары криптовалюта секторуна көбүрөөк тартылууда. Ддан кийин...
OneCoin Ко-негиздөөчүсү зым менен алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча күнөөсүн мойнуна алды
Bitcoin News OneCoin биринчи жолу 2014-жылы Ружа Игнатова жана Гринвуд тарабынан чыгарылган. 2018-жылы июлда Таиландда кармалгандан кийин Гринвуд экстрадицияланган. Жума күнү АКШнын Дж...
Сенатор Уоррендин жаңы санариптик активдер боюнча акчаны адалдоого каршы мыйзам долбоорунда эмне бар?
Сенаторлор Элизабет Уоррен жана Роджер Маршалл 14-декабрда криптовалюта аркылуу арам акчаны адалдоого жана террористтик жана кара ниет улуттарды каржылоого бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Санарип деп аталган мыйзам долбоору ...
OneCoin негиздөөчүсү алдамчылык, арам акчаны адалдоо боюнча күнөөсүн мойнуна алды
OneCoin негиздөөчүсү Карл Себастьян Гринвуд АКШнын Юстиция министрлигинин 16-декабрдагы билдирүүсүнө ылайык, бир нече айыптар боюнча күнөөлүү деп табылды.
Британдык жөнгө салуучу FCA крипто биржалары акчаны адалдоого жардам берет деп ырастайт
Акыркы бир нече жумада бүткүл дүйнө жүзүндөгү жөнгө салуучулар Bitcoin жана жалпысынан криптовалютага каршы чыгышты жана алардын таң калыштуу айыптоолору барган сайын чектен чыгып баратат. Фин...
UK FCA крипто платформалары акчаны адалдоого көмөктөшөт деп ырастайт
Глобалдык жөнгө салуучулар акыркы бир айда криптога каршы күрөшүп келишет жана алардын жапайы айыптоолору ашкере болуп баратат. Бул күлкүлүү айыптоолордун эң акыркысы - FCA ch...
Кирүүчү FCA төрагасы Эшли Олдер крипто фирмалары акчаны адалдоого көмөктөшөт дейт
Улуу Британиянын Финансылык жүрүм-туруму боюнча органын (FCA) жетектей турган Эшли Олдер анын администрациясы криптофирмаларга катуу позицияны ээлей турганын айтты. Financial Times гезитинин жазганына караганда, Олдерр...
Элизабет Уоррен крипто акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча эки тараптуу мыйзам долбоорун сунуштайт
Америка Кошмо Штаттарынын Демократиялык сенатору Элизабет Уоррен республикачы сенатор Роджер Маршалл менен биргелешип крипто акчаны адалдоого каршы күрөшүүгө багытталган эки тараптуу мыйзам долбоорун иштеп чыгууда. Мыйзам долбоору "Казып...
Элизабет Уоррен крипто акча адалдоого каршы күрөшүү үчүн эки палаталуу мыйзам долбоорун киргизет; О'Лири менен кагылышуу
Акыркы жаңылыктардан кабардар болуу үчүн Telegram каналыбызга кошулуңуз, сенатор Элизабет Уоррен криптовалюта тармагындагы арам акчаны адалдоого каршы эки тараптуу күрөштү алуу үчүн аракет кылып жатат...
АКШнын сенатору Уоррен крипто акчаны адалдоого каршы күрөшүү үчүн эки тараптуу мыйзам долбоорун киргизди
– Жарнама – Элизабет Уоррендин Санариптик активдерди адалдоого каршы мыйзамы крипто мейкиндигинде акчаны адалдоо үчүн колдонулуп жаткан боштуктарды чечет. Жалган элдер, олига...
Уоррен, Маршалл крипто үчүн акчаны адалдоо эрежелерин катаалдаштыруу боюнча мыйзам долбоорун киргизет
Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass. жана Роджер Маршалл, R-Кан., санариптик активдерге карата АКШнын акчаны адалдоого каршы эрежелерин катаалдаштыруу үчүн мыйзам киргизишти. Мыйзам долбоору кардарыңызды билүү эрежелерин кеңейтет ...
Акчаны адалдоого каршы глобалдык рыноктун болжолу отчету 2022-2027: Табигый тилди иштетүү (NLP) жана жумшак эсептөө техникасы күч алууда - ResearchAndMarkets.com
ДУБЛИН – (BUSINESS WIRE) – ResearchAndMarkets.com сунушуна “Акчаны адалдоого каршы: глобалдык рыноктун болжолу” отчету кошулду. Изилдөөнүн чөйрөсү арам акчаны адалдоого каршы өнүктүрүүнү камтыйт ...
Binance криптофирмасы акчаны адалдоо боюнча айыптоолорду четке кагат
Крипто сектору Биткойн пайда болгондон бери жана анын метеорикалык өсүшүнөн бери экиге бөлүнгөн пикирлердин предмети болуп келген. Активдер тез транзакциялар жана децентрализация сыяктуу артыкчылыктарга ээ болсо да, кээ бир тобокелдиктер...
Binance акчаны адалдоо боюнча айыптарга дуушар болушу мүмкүн
АКШнын Юстиция министрлиги 2018-жылдагы акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды иликтөөдө крипто алмашууну айыптоо чечимине карама-каршы келет. DOJ Binance'ти заряддоону карап жатат крипто алмашуу,...
Binance крипто-биржасынын тагдыры АКШнын акчаны адалдоо боюнча иликтөөсүнө байланыштуу
Рейтер агенттигинин иликтөөсүнө ылайык, АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) Binance жана анын жетекчилерине карата узакка созулган тергөө айыптоо корутундусу же доо арыз менен аякташы керекпи деген суроого карама-каршы келет...
Кытайлык чиновниктер 1.7 миллиард долларлык крипто акчаны адалдашты
38 секунд мурун | 2 мин окуу Altcoin News Кытай өкмөтү жалпысынан 130 миллион кытай юанын тартып ала алды. Иликтөө жергиликтүү банк депозиттердин кескин көбөйгөнүн көргөндө башталган. C...
"Күн күркүрөгөн кол салуу" 1.7 миллиард долларга байланган акчаны адалдоо шакегин талкалады
Кытай бийликтери крипто аркылуу 63 миллиард доллардан ашык акчаны жууган деп шектелген акчаны адалдоочу кылмыштуу топко "күн күркүрөгөн кол салууда" 1.7 кишини камакка алганын билдирди. Координацияланган бюстта Хорк...
Өмүр бою эркинен ажыратуу? SBF Багама аралдарында АКШнын Доджунун талабы боюнча алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча айыпталып кармалган.
– Жарнама – SBF күнөөлүү деп табылса, өмүр бою эркинен ажыратылышы мүмкүн. FTXтин негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фрид Багам аралдарында АКШнын Юстиция министрлигинин өтүнүчү менен камакка алынды...
Кытай полициясы 63 миллиард долларлык крипто акчаны адалдаган 1,7 адамды камакка алды
Кытай полициясы 1.7 миллиард долларды (кытай юанында 12 миллиард) адалдаган деп айыпталган кылмыштуу топту кармады. Анын 63 мүчөсү 2021-жылдын май айында крипто аркылуу акчаларын адалдаган. Жергиликтүү маалыматка ылайык...
SBF камакка алынып, алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча айыпталган
Бир нече медиа мамиледен кийин, ийгиликсиз алмашуу FTX компаниясынын экс-башкы директору Сэм Банкмен-Фрид кармалды. Бул жерде Багамиянын жана АКШнын бийликтери камакка алуу боюнча жарык чачты. Уятсыз негиздөөчүсү...
Binance мүмкүн болгон акчаны адалдоо үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылабы?
Binance жана CEO CZ кошумча коркунучта болушу мүмкүн, анткени бийликтер криптовалютанын алмашуу программасында мыйзам бузууларды аныкташкан, бул учурда башталган иликтөөнүн предмети болуп саналат...
Кытай полициясы 1.7 миллиард доллардан ашык акчаны адалдаган кылмыштуу топторду кармады
Ички Монголиянын Тунляо шаарындагы Коомдук коопсуздук бюросунун Хорчин филиалынын Кытай бийлиги акчаны адалдоо менен алектенген 63 кылмыштуу топтун мүчөсүн камакка алды.