Кытай бийликтери крипто аркылуу 63 миллиард доллардан ашык акчаны жууган деп шектелген акчаны адалдоочу кылмыштуу топко "күн күркүрөгөн кол салууда" 1.7 кишини камакка алганын билдирди.
Кытайдын түндүк-чыгышындагы Тунляо Коомдук коопсуздук бюросунун Хорцин бөлүмү 200 провинция жана муниципалитеттерге 17дөн ашык полицияны жөнөткөн. билдирүү.
Полициянын айтымында, рингди демонтаждоо үч айдан ашык убакытты талап кылды, ал банда ата мекендик жана чет элдик кылмыштуу топтордун атынан кумар оюндарын жана башка мыйзамсыз кирешелерди адалдоо үчүн алдыңкы стабилкоин тетерин (USDT) колдонгонун белгиледи.
Болжол менен 18.6 миллион доллар акча жана активдер камакка алынган. Кылмыштуу топ жеке адамдарды Telegram аркылуу крипто-биржалардагы эсептерди каттоого көндүрүшкөн - кылмыштуу фонддор үчүн качырлар.
Бул кылмыштуу топтун иш-аракеттери бүткүл Кытайды камтыган так эмгек бөлүштүрүлгөнү сүрөттөлгөн. Кылмыштуу топ акчаны адалдоо боюнча өтүнүчтөрдү кабыл алгандан кийин, топторго тиешелүү тапшырмалар жүктөлүп, лидерлер онлайн жана оффлайн режиминде иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн төмөнкү деңгээлдеги коңгуроолорду жалдашкан.
Ар бир акчаны адалдоо операциясы аяктагандан кийин кылмыштуу топтун бардык мүчөлөрү ар кандай пропорцияда комиссияларды алышкан.
Бийликтер активдерди алуу татаал болгонун айтышты, бирок блокчейн талдоо жана эл аралык крипто биржалары менен иштөө акыры бир нече адамдын суракка алынышына алып келди.
Июнь айында шектүү банк ишмердүүлүгү, анын ичинде ай сайын 1.4 миллион доллардан ашкан транзакциялар аныкталгандан кийин иликтөөлөр башталган.
Алдын ала иликтөөлөрдөн кийин Хорцин филиалы 230-сентябрда 7дай офицерди Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян, Гуандун, Фуцзянь жана Хэнань провинцияларына жана башка провинцияларга жөнөттү.
Ошол убакта кылмыштуу топтун эки негизги шектүүсү Бангкокко (Таиландга) качып кетишкен, бирок бир айдан кийин кайра Кытайга кайтып келүүгө көндүрүшкөн, деп билдирди полиция.
Бюст артынан келет башка сентябрдан баштап, бийликтер 93 миллиард долларга бааланган крипто акчаны адалдоо рингине катышкандыгы үчүн 5.6 адамды камакка алды деп ырасташкан.
Криптовалютадагы акчаны адалдоо көптөн бери талкуулардын кызуу темасы болуп келген. Мындай иш-аракеттер жылдар бою өскөн, ал эми аналитика бирдиги Chainalysis таандык Өткөн жылы акчаны адалдоого крипто транзакциясынын көлөмү 8.6 миллиард доллар, жылдык жалпы көлөмдүн болгону 0.05%.
800 миллиард доллардан 2 триллион долларга чейин баа жыл сайын фиат валюталары аркылуу адалдоого тийиш. Бирок фирма криптодо акчаны адалдоо бала асыроо менен бирге өсө бериши мүмкүн деп эскертет.
Күн сайын кечинде эң мыкты крипто жаңылыктарын жана инстаденттериңизди почтаңызга алып туруңуз. Blockworks'тун акысыз маалымат бюллетенине жазылыңыз азыр.
Күтө албай жатасызбы? Биздин жаңылыктарды мүмкүн болушунча тезирээк алыңыз. Бизге Telegramда кошулуңуз.
Булак: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring