Binance акчаны адалдоо боюнча айыптарга дуушар болушу мүмкүн

АКШнын Юстиция министрлиги 2018-жылдагы акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды иликтөөдө крипто алмашууну айыптоо чечимине карама-каршы келет. 

DOJ Binance кубаттоо жөнүндө ойлонуп жатат

Соода көлөмү боюнча дүйнөдөгү эң чоң криптовалюта алмашуу, анын акчаны адалдоого каршы (AML) мыйзамдарына ылайык келүүсү боюнча узакка созулган иликтөөнүн предмети болгон. Тергөө 2018-жылы башталып, кээ бир федералдык прокурорлордун айтымында, компанияны айыптоо үчүн жетиштүү далилдер топтолду. Reuters билдирди жарым онго жакын федералдык прокурор алмашууга каршы чогултулган далилдер жеке Binance жетекчилерине, анын ичинде башкы директор Чанпэн Чжаого каршы кылмыш ишин козгоо үчүн жетиштүү болот деп эсептешет. Бирок, башка прокурорлор крипто алмашууга каршы мыйзамдуу түрдө өтүү үчүн дагы маанилүү далилдер талап кылынарын айтып, каршы чыгышты.

Башка бөлүмдөр тартылган

Тергөө иштерине Юстиция министрлигинен тышкары дагы үч мамлекеттик орган катышууда. Документтин маалыматы боюнча, каржы компаниясына каршы акчаны адалдоо боюнча айыптар Акчаны адалдоо жана активдерди кайтаруу бөлүмүнүн (MLARS) башчысы тарабынан бекитилиши керек. Мындан тышкары, Сиэтлдеги Вашингтондун Батыш округу боюнча Америка Кошмо Штаттарынын прокурорунун кеңсесинин жетекчилери жана Улуттук криптовалютаны коргоо тобу (NCET) да DOJ крипто компаниясына каршы кандайдыр бир чараларды көрөр алдында бекитиши керек. 

Акчаны адалдоо жана башка айыптар

Компания жакында анын BTC запастары экенин ачып берген да ашыкча күрөөгө коюлган, Reuters иликтөөсү крипто фирмасы каржылык жактан AML мыйзамдарына ылайык келбегенин көрсөттү. Binance акчаны адалдоого каршы катуу көзөмөлдү ишке ашыра албаганы аз келгенсип, санкцияланган адамдар жана топтор үчүн 10 миллиард доллардан ашык төлөмдөрдү иштетип, АКШнын жөнгө салуучу органдарынан качуу үчүн кутумга барган. Компания лицензиясыз акча которуу, арам акчаны адалдоо жана кылмыш жаза чараларын бузуу боюнча айыпталышы мүмкүн. Юстиция министрлиги Binance жана анын жетекчилерин айыптоо, айыптоо боюнча макулдашууну сүйлөшүү же ишти толугу менен токтотуу боюнча акыркы сөздү айтат. 

Кылмыш-жаза айыптары базарды солкулдатышы мүмкүн 

Кылмыш ишин козгоо крипто табыттагы дагы бир мык болмок. Өнөр жай өсүп жаткан инфляциянын, LUNA кыйроосунун, FTX кырсыгынын жана киберкылмышкерлердин көптөгөн эксплуатацияларынын алдында күрөшүп келген. Binance жана анын башкы директору Чанпэн Чжао өнөр жайдын бир нече калган колдоо таянычтарынын бирин сактап келишет. Бул учурда кылмыш иши калыбына келбеши мүмкүн болгон өнөр жай үчүн өлүмгө алып келиши мүмкүн. 

Reuters агенттиги Binance бул маселени тынч кармоого аракет кылганын аныктады. Чынында эле, прокурорлор компанияга айып коюуну талкуулап жатканы тууралуу эч кандай кабар же кабар болгон эмес. Крипто компаниясы кылмыш куугунтуктоо ансыз деле назик рынокту бүлүнтүшү мүмкүн деп ырастады жана жашыруун сөздөнүү Binance жана бүт крипто рыногун туруксуздаштыруу үчүн даярдап жатат. Binance компаниясынын юридикалык тобу Адилет департаментинин кызматкерлери менен жолугуп, чечимди, анын ичинде потенциалдуу соттук келишимдерди иштеп чыгууда. 

Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.