Бир нече маалыматтарга караганда, Болгариянын укук коргоо кызматкерлери крипто-кредитор Nexo компаниясын арам акчаны адалдоо жана санкцияларды бузгандыгы үчүн иликтеп жатышат. Болгариянын башкы прокурорунун басма сөз катчысы Сиика Милеванын айтымында, Nexo боюнча иликтөө Улуттук коопсуздук кызматы, жандармерия жана София полициясы сыяктуу түрдүү мекемелердин 300 тергөөчүсү катышкан масштабдуу операция.
Болгариянын укук коргоо органдары кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана санкцияларды бузууга шектелген крипто-кредитор Nexo кеңселерине рейд өткөрүштү
12-жылдын 2023-январында Болгариянын укук коргоо органдарынын кызматкерлери криптовалюталык кредитор Nexoнун кеңселерин тинтүүгө алышканын кабарлашты. Болгариянын башкы прокурорунун басма сөз катчысы Сиика Милеванын айтымында, компания Орусияга каршы санкцияларды бузган жана арам акчаны адалдоо кылмыштары үчүн тергөөдө. Болгариянын киберкылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Светлио Василев мындай деп билдирди:
Криптовалюта которгон платформанын кардары расмий түрдө террористтик иштин уюштуруучусу деп жарыяланды. Кылмыштар боюнча ким айыпталары азырынча тактала элек. 15тен ашык дарек изделип, кызыкдар болгон жаңы адамдар түзүлүүдө.
Лондондо жайгашкан, бирок рейд болгон Софияда кеңселерин да иштеткен Nexo окуядан кийин Твиттердеги билдирүүсүндө эч кандай мыйзам бузууларды дароо четке какты. «Жылдар ичинде биз көптөгөн бизнестен баш тарттык, анткени Nexo биздин акчаны адалдоого каршы катуу саясатыбызга жана кардарыңды билүүгө эч качан компромисске барбайт. Бирок биз туруктуу бизнести ушинтип курасыңар деп ар дайым билчүбүз», - деди компания бейшемби күнү. Nexo кошумчалады:
Тилекке каршы, крипто боюнча акыркы жөнгө салуучу куугунтуктоо менен, кээ бир жөнгө салуучулар жакында тепкичти кабыл алышты, кийинчерээк суроолорду беришет. Коррупцияланган өлкөлөрдө бул рэкетчилик менен чектешет, бирок бул да өтүп кетет.
Жаңылыктар 2022-жылдын сентябрь айынын аягында Америка Кошмо Штаттарынын жарым ондогон баалуу кагаздарды жөнгө салуучу органы Nexo компаниясын текшерип, фирманын насыя кызматтарына каршы иш козгогондугу тууралуу кабарлардан кийин. Нью-Йорк штаты жана башкы прокурор Летития Жеймс да Nexoго каршы доо арыз менен кайрылышкан. Джеймстин доосунан кийин Nexo АКШнын базарынан чыгып жатканын жарыялады. Болгариянын башкы прокурорунун басма сөз катчысы акыркы беш жылда Nexo аркылуу болжол менен 94 миллиард доллар жумшалганын айтып берди.
Nexo компаниясынын жетекчилери тергөө жана рейд негизсиз деп эсептешет жана андан ары компания "ар дайым тиешелүү органдар жана жөнгө салуучу органдар менен кызматташып жатканын" баса белгилешти. Прокурорлор Софиядагы кеңселерди тинтүүдөн тышкары, тергөө бир нече ай мурун шектүү транзакциялар жасалгандан кийин башталганын деталдашты. Болжолдуу маалыматтарга караганда, бул транзакциялар Батыштын Орусия Федерациясына каршы киргизген санкцияларын айланып өтүүгө багытталган.
Nexo компаниясына коюлган дооматтар жана алардын бизнес практикасы боюнча жүргүзүлүп жаткан иликтөөлөр боюнча оюңуз кандай? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бул тема боюнча оюңузду бизге айтыңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/