Binance Баңгизат Картели тарабынан акчаны адалдоо үчүн колдонулат: Отчет

АКШнын Баңгизат менен күрөшүү боюнча (DEA) иликтөөсүнө ылайык, бир нече өлкөлөрдө операциялары бар наркокартел Binance аркылуу миллиондогон мыйзамсыз кирешелерди которуу үчүн колдонгон.

Forbes белгиленген Тергөө агенттиги Binance аркылуу банданын кирешеси 40 миллион долларга чейин болушу мүмкүн деп ырастады. Бул акчаны адалдоо боюнча олуттуу иштин көз алдында көлөмү боюнча эң чоң алмашууну койду.

Картел 15 миллион доллардан 40 миллион долларга чейин адалдалган

Быйыл Binanceден 200 миллион долларлык стратегиялык инвестиция алган жаңылыктар агенттиги, өтүнмө биржа кылмышты көзөмөлдөө үчүн агенттик менен тыгыз иштешүүдө. Иликтөө 2020-жылы гезит тарабынан алынган издөө ордерине ылайык башталган. Агенттиктин расмий булактары колдонуучу жөнөкөй акчаны крипто алмаштырууга аракет кылган учурда шилтемелерди табышкан.

Тергөөнүн версиясы боюнча, соодагер каражаттын келип чыгышын үй-бүлөлүк тамактануучу жайлардан жана мал чарбаларынан келип түшкөн деп туура эмес көрсөткөн. Кабарларга караганда, адам 2021-жылы камакка алынган. Көп өтпөй, жашыруун агент менен транзакциянын изинен акчаны адалдоо үчүн колдонулган эсеп ачылган.  

Издөө ордерине ылайык, жогоруда аталган эсеп 146-жылы 42 миллион доллардан ашык 2021 криптовалютаны сатып алып, 38 сатуу буйругу боюнча 117 миллион доллардан ашык саткан. DEA баңгизаттарды сатуу бул кирешенин кеминде 16 миллион долларын түздү деп эсептейт.

DEA информаторлору LocalBitcoins сыяктуу ар кандай соода аянтчаларында онлайнда бар. Мексикалык банда АКШ менен Мексикадан башка Европада жана Австралияда да иштеп жатканы айтылат. Ал эми картель негизинен алектенет мет жана кокаин, отчет боюнча.

Binance үчүн чексиз жөнгө салуу көйгөйү

Binance CEO Чанпэн Чжао Твиттерде блокчейндердин ачыктыгы кылмышкерлерге каршы иштейт жана мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн жакшы курал болбошу мүмкүн деп жазды. Өткөн айда Түштүк Кореяда бир киши болгон прозаcколдонулган крипто менен төлөө аркылуу тыюу салынган баңги затын алуу үчүн.

Май айында Binance өзүнүн блогунда билдирди кызмат Биржа АКШнын Баңгизаттарды көзөмөлдөө агенттигине мыйзамсыз баңгизат сатуучулар менен байланышы бар 100дөн ашык эсепти кармоого жардам берген.

Бирок, Binance бир нече убакыттан бери жөнгө салуу маселелери менен алектенип келет. Жакында Reuters өтүнмө ошол Binance жашырып жаткан биржанын корпоративдик документтерине шилтеме кылуу менен анын соодасын коомчулуктан. Анын айтымында, 2022-жылы 22 триллион доллардан ашкан транзакциялар биржанын “кара кутусу” болуп көрүнгөн.

Буга чейин, маалымат каражаты ошондой эле АКШнын Юстиция министрлиги акчаны адалдоо боюнча мыйзам бузуулар боюнча Binanceди текшерип жатканын билдирген.

Бул болуп жатканда, Binance жарыялады Шейшемби күнү ал санариптик активдер ассоциациясы аркылуу колдоо көрсөтүү үчүн Санариптик соода палатасына кошулду.

Башкача айтканда, мындай деди: жөнгө салуучулар катуулатууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого/терроризмди каржылоого каршы күрөшүү.

Chainalysis компаниясынын 2022-жылдагы отчетуна ылайык, криптовалюталарга байланышкан кылмыштуулук 2021-жылы туу чокусуна жетип, кылмыштуу даректер 14 миллиард доллар чогулткан.