100-жылдын 4-январында NYDFSтин жетекчиси Адриен Харрис кол койгон макулдук буйругуна ылайык, Coinbase Нью-Йорктун Каржылык Кызматтар департаменти (NYDFS) менен 2023 миллион доллар төлөп берүүгө макул болду. 2020-жылдан 2021-жылга чейин акчаны адалдоого каршы алмашуунун көзөмөлү жетишсиз болгон.
Нью-Йорктун жөнгө салуучу органы Coinbase компаниясына акчаны адалдоого каршы талаптарды сактоо маселелери үчүн 100 миллион доллар айып салды.
Coinbase крипто алмашуу жана кастодиалдык фирмасы (Nasdaq: монеталар) 100 жана 2020-жылдары акчаны адалдоого каршы тийиштүү көзөмөлдү ишке ашыра албагандыгы үчүн Нью-Йорктун жогорку каржылык жөнгө салуучу NYDFS менен 2021 миллион долларлык эсептешүү жөнүндө макулдашты. Coinbase 50 миллион доллар айып төлөөгө макул болду жана дагы 50 миллион доллар талап кылынган анти-каржылык чара колдонууга жумшалат. акчаны адалдоого (AML) өбөлгөлөрдү текшерүү.
"Coinbase бул эскертүүлөргө жетишүү үчүн жетиштүү персоналдын, ресурстардын жана куралдардын жетишсиздигинен улам артта калуулар тездик менен башкарылгыс деңгээлге чейин өстү". макулдук берүү тартиби адриен Харрис чоо-жайы тарабынан кол коюлган. "2021-жылдын акырына карата Coinbase транзакцияларды көзөмөлдөө эскертүүлөрүнүн каралбаганы 100,000 14,000ден ашты (алардын көбү айлар болгон) жана күчөтүлгөн текшерүүнү талап кылган кардарлардын саны XNUMX XNUMXден ашты."
Шайкештикти иликтөө 2020-жылы башталып, 2018-жылы фон текшерүү көзөмөлүнүн жоктугу башталган. Coinbase ошол учурда AML жана кардарыңызды билүү (KYC) көрсөтмөлөрү сакталганына ынануу үчүн көз карандысыз экспертизаны жалдоого макул болгон. Бирок, талаптарды сактоо көйгөйлөрү сакталып, Нью-Йорктун жөнгө салуучу органы 2021-жылы чара көрүүнү чечти. “Биз мейкиндиктеги мыйзамсыз каржылоо маселелерин ачык айттык. Ошондуктан биздин негизибиз крипто-компанияларды банктардагыдай эле стандартта кармайт ”деди суперинтендент Харрис мындай деди:.
Ошол эле учурда, Coinbase акциясы COIN шаршемби күнү акциялары 6.74% га өскөндүктөн, төмөндөө эмес, кабарга секирип кетти. Coinbase да жооп өз блогунда эсептешүүгө жана ал "кийинки эки жыл ичинде 50 миллион долларлык программаны инвестициялоого милдеттенгенин" белгиледи. NYDFS эсептешүү жөнүндө алмашуу блогунун билдирүүсү уланды:
Биз бул резолюцияны үзгүлтүксүз өркүндөтүү, негизги жөнгө салуучулар менен өз ара аракеттенүү жана крипто мейкиндигинде өзүбүзгө жана башкаларга көбүрөөк шайкештикке умтулуудагы маанилүү кадам катары карайбыз.
Coinbase Нью-Йорктун каржылык жөнгө салуучусу менен шайкештикти көзөмөлдөөнүн жоктугуна байланыштуу эмне деп ойлойсуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бул тема боюнча оюңузду бизге айтыңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/coinbase-agrees-to-100-million-settlement-with-new-york-financial-regulator-for-anti-money-laundering-violations/