Болгариянын өкмөтү жакында Nexo жүргүзгөн мыйзамсыз иш-аракеттерге байланыштуу 15 сайтка кеңири масштабдуу рейд жүргүздү.
Болгариянын өкмөтү крипто-кредитор Nexo компаниясынын ишмердүүлүгүн иликтөөнү демилгелеп, санариптик активдердин каржылык мекемеси арам акчаны адалдоо, салык төлөөдөн качуу кылмыштары, лицензиясы жок банктык ишмердүүлүк жана компьютердик алдамчылык менен чектешкен мыйзамсыз кылмыш иштерине катышкан болушу мүмкүн деп ырастады.
Бийликтер Nexo компаниясынын ишмердүүлүгүн "Криптовалютанын ханышасы" деп аталган Германиядан келген кылмышкер, Болгарияда төрөлгөн Ружа Игнатова менен байланыштырышат.Өкмөт компаниянын чиновниктери Игнатованын 2014-жылы негиздеген крипто-байланыштуу OneCoin пирамида схемасына тиешеси бар деп ырастады.
Өкмөт жакында Болгариянын борбору жана эң ири Софиядагы 15тен ашык объектиге рейд жүргүздү. "Софияда крипто-кредитор Nexoнун мыйзамсыз кылмыштуу иш-аракетин зыянсыздандырууга багытталган сотко чейинки тергөөнүн алкагында жигердүү аракеттер көрүлүүдө" Бул тууралуу Болгариянын прокуратурасынын басма сөз катчысы Сыйка Милева жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирди.
«Эл аралык платформанын негизги уюштуруучулары Болгариянын жарандары жана негизги иш-чаралар Болгариянын аймагынан экени аныкталды», - деп айтылат маалыматта. Милева кошумчалады. Анын айтымында, Болгариянын Улуттук тергөө башкармалыгынын жана Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик агенттиктин (SANS) 300дөн ашуун кызматкери чет элдик агенттер менен бирге тергөөнүн алкагында Nexo компаниясынын өлкөдөгү кеңселерин толук масштабдуу тинтүүгө алышкан.
Крипто кредитор боюнча иликтөө бир нече ай мурун чет элдик уюмдар кредитордун платформасында жүргүзүлгөн шектүү транзакцияларды тапкандан кийин башталган. Иш-чаралар Батыш тарабынан Орусияга киргизилген эл аралык финансылык санкцияларды кыйгап өтүүгө багытталган имиш. Бийликтер Nexo компаниясынын ишмердүүлүгү көптөгөн фирмалардын астында ишке ашырылган деп ырасташат.
Nexo AML саясаттарын карманат дейт
Nexo жакында эле твиттерде бир жип жасап, алар ар дайым Акчаны адалдоого каршы (AML) Кардарыңды бил (KYC) саясатын карманып келгенин айтып, алар ар дайым эл аралык жөнгө салуу стандарттарына жооп беришкенин билдирди. Ошого карабастан, ачыкка түздөн-түз акыркы отчетторго кайрылган эмес.
"Тилекке каршы, крипто боюнча акыркы жөнгө салуучу куугунтукка байланыштуу, кээ бир жөнгө салуучулар жакында эле биринчи кадамды кабыл алышты, кийинчерээк суроолорду беришет. Коррупцияланган өлкөлөрдө бул рэкетчилик менен чектешет, бирок бул да өтүп кетет. Биз ар дайым тиешелүү органдар жана көзөмөлдөөчү органдар менен кызматташып келебиз», - деди ал. Nexø түзүлгөн.
Эске салсак, АКШ бийликтери өткөн жылы Nexo компаниясына каршы XRP колдоону анын колдонуучуларына алдын ала эскертпестен токтоткондугу үчүн сотко берген. Бийлик жарым-жартылай бошотулду класстык акция өткөн август.
- Жарнама -
Булак: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering