Акыркы бир нече жумада бүткүл дүйнө жүзүндөгү жөнгө салуучулар Bitcoin жана жалпысынан криптовалютага каршы чыгышты жана алардын таң калыштуу айыптоолору барган сайын чектен чыгып баратат.
Financial Times ачылган Бейшемби күнү Улуу Британиянын Финансылык жүрүм-туруму боюнча башкармалыгын көзөмөлдөөгө дайындалган Эшли Олдер бул абсурд дооматтардын бирин эң акыркысы деп билдирди.
14-декабрда FCAнын келген жетекчиси криптовалюталык индустрияны катуу сынга алып, мыйзам чыгаруучуларга санариптик валюта платформалары "масштабда акчаны адалдоого көмөктөшкөн" жана алардын актыларын текшерүүдөн "атайылап" коргоп жатканын билдирген.
Криптовалюта базарлары дагы бир жуманын акырына жакындап калгандыктан, кайрадан кызарып кетти. Крипто мейкиндигинен келип чыккан көптөгөн терс көрүнүштөр менен - банкроттуктар, алдамчылыктар жана акчанын мыйзамсыз кыймылы - Британиянын каржылык жөнгө салуучу органы жөнгө салууну күчөтө баштаганы таң калыштуу эмес.
Учурда Гонконгдун Баалуу кагаздар жана Фьючерс комиссиясынын директору болуп иштеген Олдер өткөн айда банкротко учураган FTX крипто алмашуусуна өзгөчө көңүл бурду, анын күтүүсүз өлүмүнө алып келген кардарлардын акчасын алуу агымынан кийин.
Мурдагы башкы директор Сэм Банкман-Фрид учурда Багама аралдарында камакта, бийликтер аны күрөөгө бошотуудан баш тарткан.
Сүрөт: Insurance Insider
FCA Камчыга байланыштуу Crypto Массалык Чыгуу
FCA өзүнүн иштөө уруксаттары менен өтө катаал болуп, Улуу Британияда катышууну каалаган компаниялардын 80% четке кагып келет. Бул технологиялык компаниялардын Европадагы өкмөттөрүнө көбүрөөк көчүп кетишине себеп болду, дейт Times.
Алдер мындай деди:
"Бүгүнкү күнгө чейин, биздин крипто платформалар менен болгон тажрыйбабыз, FTX же башка болобу, алардын атайылап качкандыгын көрсөттү, алар акчаны адалдоо ыкмасы болуп саналат."
Күнүмдүк тапшырмасын аткарууда кыйынчылыктарга дуушар болгон FCA, башкы аткаруучу Никхил Рати эффективдүүлүктү жогорулатат деп айткан реформанын күн тартибинде турат.
Кирүүчү FCA башчысы Эшли Олдер. Сүрөт: Энтони Кван/Блумберг
Олдер санариптик валюта кызыкчылыктардын кагылышуусу жана эки ача крипто активдердин классификациясы менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу үчүн тийиштүү түрдө көзөмөлдөнүшү керек деп билдирди.
Анын администрациясы 2023-жылдын февраль айында кызматка киришээри менен, FCAнын келген башчысы Улуу Британияда операцияларды жүргүзүүнү каалаган компаниялар катуу эрежелерге баш ийе турганын белгиледи.
Өткөн алты жылда Европа Биримдигинин Кылмыш-жаза сот адилеттиги боюнча кызматташуу боюнча агенттиги билдирди 3,000ге жакын трансулуттук акчаны адалдоо фактылары.
Олдердин санариптик валютага карата жагымсыз позициясы Улуу Британиянын глобалдык крипто хотспот болуу аракети менен дал келет.
Crypto жалпы рынок капкагы $ 786 миллиард | Диаграмма: TradingView.com
Арам акчанын тымызын кыймылы
Жакында премьер-министр Риши Сунак крипто инвестиция менеджерлерине салык жеңилдиктерин берүү пландарын ачып берди.
Ошол эле учурда, акчаны адалдоонун дүйнөлүк масштабын анын жашыруун аспектисинен улам сандык аныктоо кыйын, бирок ал олуттуу деп бааланат.
Бириккен Улуттар Уюмунун Баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жыл сайын дүйнөлүк ички дүң продуктунун 5% же 1.87 триллион еврого чейин акчаны адалдоодо деп эсептейт.
Chainalysis маалымат 0.05-жылы бардык крипто транзакцияларынын болжол менен 2021% арам акчаны адалдоого байланыштуу экенин көрсөтүп турат.
Булак: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/