АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) Binance жана анын жетекчилерине карата узакка созулган иликтөө айыптоо корутундулары же өтүнүч менен аякташы керекпи деген суроого карама-каршы келет. боюнча Рейтер агенттигинин иликтөөсүнө.
Маалымат булактарынын айтымында, тергөөдө лицензиясыз акча которуу, арам акчаны адалдоо жана санкцияларды бузуу болуп саналат. Кабарларга караганда, крипто алмашууну көрсөткөн Гибсон Данн юридикалык фирмасы Юстиция министрлиги менен жолугушту натыйжаларды талкуулоо.
Бул мүмкүн болгон айыптоо келишимдери камтылган, бирок чечим кабыл алынганга чейин процесс кечеңдетилген. Binance адвокаттары айыптоо криптовалюта рыногуна дагы зыян келтирет деп ырасташат, деп билдирди Reuters.
Бирок, Binance розетка тарабынан коюлган дооматтарды четке каккан расмий билдирүү жасады. "Reuters дагы туура эмес кылды", - деп айтылат крипто биржасынын расмий Twitter аккаунтунда.
Подробнее: Документтер Alameda Research компаниясы Binanceден FTX үлүшүн сатып алганын көрсөтүп турат
"Бизде АКШнын Юстиция министрлигинин ички иш-аракеттери боюнча эч кандай түшүнүк жок, ошондой эле комментарий бергенибиз туура эмес", - деп жазылган жоопто.
Териштирүүгө Юстиция министрлигинин үч башка кеңсеси көмөктөшөт деп айтылат: Акчаны адалдоо жана активдерди кайтаруу бөлүмү (MLARS), АКШнын Сиэтл шаарындагы Вашингтондун Батыш округу жана Улуттук криптовалютаны коргоо тобу (NCET). Binance өкүлү болгон юристтердин арасында MLARSдин мурдагы башчысы Кендалл Дэй бар.
Binance акчаны адалдоо боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы белгисиз
Binance акчаны адалдоого жана санкциялардан качууга көмөктөшкөн деген дооматтарды иликтөө 2018-жылы башталган. Документтерди берүү өтүнүчү 2022-жылы декабрда DOJден Binanceке жөнөтүлгөн.
Кабарларга караганда, бул өтүнүчтөгү адамдардын биринин кеңешчиси дүрбөлөңгө түшкөн чалып, Binance анын башкы аткаруучусу Чанпэн Чжао белгилеген эрежелердин негизинде суралган көптөгөн документтерди кантип өчүргөнүн сүрөттөгөн.
2021-жылдын август айынын аягында, Binance адамдарга тармактык стандарттагы "тиешелүү экспертизанын" ордуна электрондук почта дареги аркылуу аккаунттарды каттоого уруксат берген. Чжао буга чейин болгон шопурлуктан: "VPN'дер милдеттүү эмес, зарылдык."
Ошол эле жылы Binance бул маселелер боюнча алардын ички абалын жакшыртууга аракет кылып, АКШдан укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жалдоо программасын баштады.
Бирок, ошол эле учурда, Binance крипто-акча алмашуу FTX менен күрөшүүнү улантууда. Кардарлар өз каражаттарын Binance сыяктуу борборлоштурулган платформалардан алып салууну көбүрөөк тандап жатышат, ноябрь айы үчүн рекорддук ай болду. биржалардан агып жаткан крипто.
Дүйшөмбү күнү эле Binance көрдү Кардарлар 900 миллион долларлык активдерди түшүрүштү. Чынында эле, көптөгөн крипто биржаларынын тагдыры тездик менен тармак үчүн эң татаал жылдардын бирине айланган учурда болуп көрбөгөндөй оор болуп жатат.
NCET жана Сиэтлдеги прокурорлор Binance жана Чжаого каршы айыптоо үчүн жетиштүү далилдер бар деп ишенишет, бирок MLARS олку-солку болду. Азырынча тергөө иши күнөөсүн моюнга алуу, айыппул салуу же кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен аяктайбы, белгисиз бойдон калууда.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин иликтөө подкастыбызды угуңуз Инновация: Blockchain City.
Булак: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/