Криптовалюталар жана стабилкоиндер дүйнөсү өнүгүп, негизги кабыл алууну улантып жаткандыктан, акчаны адалдоого (AML) каршы эффективдүү практикаларды ишке ашыруунун мааниси барган сайын маанилүү болуп баратат...
Tag: ТК
Индия Crypto боюнча AML стандарттарын ишке ашырат
Такыр таң калыштуу эмес кадам менен Индия өкмөтү крипто боюнча акчаны адалдоого каршы (AML) стандарттарын ишке ашырды. Каржы министрлиги кабарлоону The Gazette of Ind...
Индия жаңы AML чараларын киргизет
Индия өкмөтү крипто секторун акчаны адалдоонун алдын алуу боюнча мыйзамдын (PMLA) астына койду. Бирок бул келе жаткан чоң жөнгө салуу сигналыбы? Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, бардык Virtual Dig...
Индиянын Каржы министрлиги: Крипто соодасы азыр AML мыйзамдарына баш ийет
Индиянын Финансы министрлиги крипто соодасы эми акчаны адалдоо боюнча мыйзамдарга баш ийет деп билдирди. AML жөнгө салуу крипто-байланыштуу бир нече чатак кийин келет. Буга чейин Индия капиталдык өсүшкө салыкты 3...
Coinbase exec Layer-2 Network AML чараларын камтышы мүмкүн деп ырастайт
Базанын алдыдагы ишке кириши AML өзгөчөлүктөрү менен келиши күтүлүүдө Base бул Ethereum катмар-2 тармагы, ал колдонуучуларга борбордон ажыратылган тиркемелерди иштеп чыгуунун коопсуз жана ыңгайлуу жолун сунуштайт Брайан Армстронг, CE...
New Layer-2 Network AML чараларын камтышы мүмкүн, Coinbase CEO дейт
Бул крипто мейкиндигинде күзөттүн жогорулашынан улам, көптөгөн фирмалар текшерилип, конкреттүү эрежелерди сактабаганы аныкталды. Coinbase каржылык көзөмөлдөөчүлөрдүн радары астында фирмалардын бири болуп саналат. Күйүк...
Coinbase CEO анын жаңы катмар-2 тармагы AML чараларын камтышы мүмкүн деп кыйытууда
Coinbase башкы директору Брайан Армстронг фирманын жаңы Layer-2 блокчейн тармагы базасы ишке киргизилгенде транзакцияга мониторинг жүргүзүү жана акчаны адалдоого каршы чараларга дуушар болушу мүмкүн деп кыйытты. Менде...
Coinbase's Base, кыязы, транзакциянын мониторингин, AML чараларын көрсөтөт
Ad Coinbase компаниясынын башкы директору Брайан Армстронг 6-мартта анын компаниясынын 2-катмар тармагы, Base, кыязы, транзакцияларга мониторинг жүргүзүү жана акчаны адалдоого каршы чараларды көрөрүн айтты. База мага ылайык келет...
Каржылык технологиялар тармагындагы KYC & AML - Cryptopolitan
Албетте, колдонуучулар үчүн онлайн каржылык кызматтардын негизги көйгөйлөрүнүн бири коопсуздук болуп саналат. Ар бир адам алардын активдери тонолуп же бөгөттөлбөйт жана транзакциялар акылдуулук менен бүтөөрүнө ишенгиси келет...
Ransomware чабуулдары азайгандыктан, FATF жаңы AML пландарын жарыялады
Акчаны адалдоого каршы глобалдык көзөмөл органы, Financial Action Task Force криптовалюта аркылуу мыйзамсыз каражаттардын агымын ооздуктоо үчүн Виртуалдык активдерди тейлөө провайдеринин саякат эрежесин көбүрөөк кабыл алууга чакырды...
Сенатор Уоррен DAO жана DeFi үчүн камтылган AML мыйзам долбоорун кайра киргизүүгө убада берди
Децентралдаштырылган каржы (DeFi) протоколдору жана борбордон ажыратылган автономдуу уюмдар (DAOs) сыяктуу "борбордон ажыратылган жактарды" камтыган эки тараптуу Акчаны адалдоого каршы (AML) мыйзам долбоору жакында кайра киргизилет ...
Синбад крипто аралаштыруу кызматы маскадагы Blender болушу мүмкүн: Elliptic
Elliptic криптофирмасынын анализине ылайык, АКШнын жөнгө салуучу органдары тарабынан санкцияланган жабылган крипто транзакция аралаштыргычы жаңы ат менен кайтып келиши мүмкүн. Elliptic мындай деди: чынжырдагы маалыматтар шо ...
Coinbase $ 100M Settlement макул: AML жана KYC бузуу үчүн
Coinbase NYDFSге 100 миллион долларлык эсепти төлөөгө макул болду. 50 миллион доллар жакшы болот, ал эми 50 миллион доллар AML фондун текшерүүгө кетет. Компания тиешелүү текшерүүлөрсүз эсептерди ачкан деп шектелүүдө...
Coinbase AML ылайык келүү практикасын жакшыртуу үчүн 100 миллион доллар бөлөт
Регуляторлор Coinbase компаниясын арам акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузганы үчүн 50 миллион доллар айыпка жыккан. Ал талаптарды аткарууну жакшыртуу үчүн дагы 50 миллион доллар бөлөт. Жаман актерлор криптовалютаны колдонуп келишкен...
Coinbase NY жөнгө салуучуларга KYC, AML үстүнөн 100 миллион доллар төлөйт
New York Times гезитинин айтымында, Coinbase колдонуучуларга минималдуу фон ырастоосу менен эсеп ачууга уруксат бергендиги үчүн Нью-Йорктун жөнгө салуучу органдарына 50 миллион доллар төлөшү керек болот. Уюм да 50 доллар сарптайт...
Coinbase KYC жана AML каталары үчүн 100 миллион доллар айыпка жыгылды
Coinbase акчаны адалдоого каршы (AML) жана кардарыңызды билүү (KYC) чараларынын ийгиликсиздигин иликтөөнү токтотуу үчүн жалпысынан 100 миллион долларды жөтөлүүгө макул болду. Биржа жарыялайт...
Coinbase AML чаралары "жетишсиз" болгон; NYDFS менен 100 миллион долларга эсептешет
Coinbase 50-январдагы пресс-релизге ылайык, Нью-Йорк банктык мыйзамына жана башка мамлекеттик эрежелерге ылайык келбегендиги үчүн 4 миллион доллар айып төлөйт. Tradi боюнча ири крипто алмашуу...
Coinbase бизнес гүлдөп жатканда AML масштабын көтөрө албагандыгы үчүн 100 миллион доллар төлөйт
Coinbase Нью-Йорктун Финансылык Кызматтар департаменти менен 100 миллион долларлык келишимге жетишти, анын ылайыктуу программасындагы кемчиликтерди иликтөө. NYDFS Coinbase компаниясына 50 миллион доллар айып салды...
Изилдөөчүлөр стабилкоиндердеги купуялуулук, AML көйгөйлөрүн чечүү үчүн нөлдүк билимди колдонушат
Немис крипто блокчейнге негизделген төлөмдөрдүн fintech etonec жана башка уюмдардын изилдөөчүлөрү стабилкоиндердеги ченемдик укуктук актыларга ылайык келүүнү жана купуялуулукту камсыз кылуу үчүн нөлдүк билимди далилдөөнү колдонууну сунушташты. Th...
Уоррен, Маршалл крипто үчүн акчаны адалдоо эрежелерин катаалдаштыруу боюнча мыйзам долбоорун киргизет
Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass. жана Роджер Маршалл, R-Кан., санариптик активдерге карата АКШнын акчаны адалдоого каршы эрежелерин катаалдаштыруу үчүн мыйзам киргизишти. Мыйзам долбоору кардарыңызды билүү эрежелерин кеңейтет ...
Binance жана анын башкы директору AML эрежелери боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучунда: Отчет
Билдирүүгө ылайык, Binance криптовалюталык биржасы жана жетекчилери, анын ичинде CEO Чанпэн Чжао АКШнын акчаны адалдоого каршы мыйзамдарын жана санкцияларын сактагандыгы үчүн АКШнын кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучу алдында турат...
АКШнын DOJ 2018-жылдагы AML иликтөөсүндө Binanceти айыптоо боюнча экиге бөлүндү: Report
Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) 2018-жылы башталган Binance криптовалютасына байланыштуу иликтөөсүн аяктоо алдында турат. Рейтер агенттигинин билдирүүсүндө, конф.
GetBlock.net сайтына сереп салуу: AML текшерүүлөрү үчүн функционалдуулугу бар биринчи көп чынжырлуу изилдөөчү
Explorer крипто ышкыбоздору үчүн эң маанилүү куралдардын бири. Аны транзакциялардын абалын текшерүү жана крипто капчыктар жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн колдонсо болот. Буга чейин крипто коомчулугунун мүчөлөрү ...
Купуялык монеталары ЕС AML эрежелерине ылайык тыюу салынышы мүмкүн
Евробиримдиктин Акчаны адалдоого каршы мыйзам долбоору криптодо коркунуч жараттыбы? Азырынча талкууланып жаткан AML эрежелери жакында жандуу болушу мүмкүн. Купуялык түшүнүгү cryptocurrency арасында абдан популярдуу болуп саналат ...
Silvergate кыйынчылыктабы? Эмне үчүн KYC жана AML FTX фиаскосунун алдын алган жок?
Silvergate FTX менен Alamedaга каражаттарды жана банк эсептерин бөлүштүрүүгө уруксат бергенби? Бул мыйзамсыз эмеспи? Ошондой эле, эгерде KYC жана AML процедураларынын максаттарынын бири акчаны адалдоону токтотуу болсо, эмне үчүн Сэм Банкман-Фрид...
Европалык AML эрежелери купуялык монеталарына тыюу салышы мүмкүн: CoinDesk
Европа Биримдиги банктарга жана крипто-провайдерлерге колдонуучунун купуялуулугун жогорулатууга багытталган криптовалюталар менен иштөөгө тыюу салууну карап жатат - адатта "купуялык монеталары" деп аталат.
Swiss Financial Watchdog кайра каралып чыккан AML буйругун чыгарат, крипто талаптарын тактайт - Биткойн жаңылыктарын жөнгө салуу
Швейцариянын каржылык жөнгө салуучу органы акчаны адалдоого (AML) каршы жаңыланган токтомун жарыялап, блокчейн соода аянтчаларын камтууга камтууну кеңейтип жатканын белгиледи. Ошондой эле белгилүү бир өкүлдөргө түшүндүрмө берди...
Solidus Labs бардык Ethereum Токендеринин 3% түзгөн 200,000 8ге жакын килем тартмаларын жана акылдуу контракттык алдамчылыктарды белгилеп, WebXNUMX AML чечиминин биринчи түрүн ачат.
DeFi тобокелдигин жоюуга багытталган чоң кадамда, Solidus тарабынан чыгарылган маалыматтар колдонуучуларды алдамчылык үчүн алдын ала программаланган жаңы токен орто эсеп менен ар 4 мүнөт сайын түзүлөөрүн жана бул алдамчылыктардан мыйзамсыз каражаттар...