Түштүк Кореянын каржылык көзөмөл органы, Финансылык Кызмат Комиссиясы (FSC), акчаны адалдоо аракеттерин алдын алуу үчүн 100 миллион вондон (70,000 XNUMX доллар) ашык активдери бар крипто киттерге мониторинг жүргүзөт ...
Tag: ТК
Япония Түндүк Кореянын кибер чабуулдарынан улам AML эрежелерин кайра карап чыкты
Жапон өкмөтү крипто AMLдин алдын алуу үчүн мыйзамдарга өзгөртүү киргизди. Жапон полициясы Түндүк Корея колдогон Лазарус тобунун кибер чабуулдары тууралуу эскертти. Жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлагандай, Япония өкмөтү...
Япония крипто үчүн катаал AML эрежелерин киргизет. Алар Лазар тобуна жардам береби?
Жапонияда акыркы жыйырма төрт саатта крипто мейкиндиги менен талаа күнү бар. Япониянын улуттук полициясы Түндүк Кореянын хакердик тобу Лазарусты көп жылдар бою жооптуу топ деп аныктады...
Евробиримдиктин комиссары МакГуинесс купуялуулук, AML MiCA учурунда АКШдан башкача көрүнүшү мүмкүн дейт
Европа Комиссиясынын (EC) жогорку каржы кызматкеринин айтымында, Fintech жакшыраак баарлашуусу керек. Адамдар каржылык технологиянын кереги эмне деп сурашат жана бул тармактын жооптору бар, бирок "биз керек ...
AML текшерүүлөрү үчүн функционалдуу биринчи Multichain Explorer - crypto.news
Explorer крипто ышкыбоздору үчүн эң маанилүү куралдардын бири. Аны транзакциялардын абалын текшерүү жана крипто капчыктар жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн колдонсо болот. Буга чейин крипто коомчулугунун мүчөлөрү ...
Индиянын AML көзөмөлдөөчү органы WazirX крипто-биржасынын эсептерин ачат
Индияда жайгашкан криптовалюталык алмашуу WazirX өлкөнүн акчаны адалдоого каршы (AML) көзөмөл органы крипто платформанын эсептерин “тоңдурганын” жарыялады. Криптовалюта алмашуу жаңыртуу жарыяланды ...
АКШнын прокурорлору Binance 2020-жылдын декабрынан бери AML ылайыктуулугун текшерип жатышат - Reuters
АКШнын прокурорлору 2020-жылдын декабрынан бери Binance компаниясынын акчаны адалдоого каршы шайкештигин, операцияларын жана ички коммуникацияларын текшерип жатышат, деп билдирди Рейтер агенттиги 1-сентябрда ...
ЕБ криптону көзөмөлдөй турган жаңы AML регуляторун түзүү алдында турат
Европа Биримдиги түз крипто көзөмөлү менен жаңы жөнгө салуучу түзүүгө даяр. Крипто индустриясынын көңүлү крипто активдериндеги базарларды жөнгө салууда жана карама-каршылыктарда болгон ...
ЕБ крипто мейкиндигин көзөмөлдөө үчүн жаңы AML жөнгө салуучуну ойлонуштуруп жатат
Финансылык институттар үчүн олуттуу кесепеттер Крипто индустриясы крипто активдериндеги базарларды жөнгө салууга жана Каражаттарды которууну жөнгө салууга көбүрөөк көңүл бурган. Бирок, т...
BitMEX мыкты кызматкери Грегори Дуйер AML бузуулар үчүн күнөөсүн мойнуна алды
– Жарнама – BitMEX кызматкери Грегори Дуйер AML бузуулар үчүн күнөөсүн мойнуна алды. Австралиялык криптовалюталык магнат жана BitMEX компаниясынын мурдагы топ аткаруучусу Грегори Дуйер 8-августта ...
TRM Labs Company Intelligence
2-август, 2022-жыл, 1:41 EDT • 23 мүнөт окуу Quick Take 2018-жылы негизделген, TRM Labs мамлекеттик жана жеке сектор үчүн ар кандай шайкештик жана криминалистикалык кызматтарды көрсөткөн blockchain чалгындоо компаниясы...
Кореялык крипто алмашуу KODA AML жана коркунучтарды аныктоону күчөтүү үчүн Uppsala колдонот » CryptoNinjas
Uppsala, крипто AML/CTF, транзакция тобокелдиктерин башкаруу, ченемдик укуктук актыларды сактоо жана транзакцияларга көз салуу үчүн блокчейн коопсуздук кызматын камсыздоочу, бүгүн ...
Coinfirm өзүнүн AML платформасына blackfridge's Poundtoken (GBPT) үчүн колдоо кошот » CryptoNinjas
blackfridge, blockchain каржы компаниясы жана Poundtoken (GBPT) эмитенти, крипто RegTech провайдери Coinfirmдин AML платформасына стабилкоинди интеграциялаганын жарыялады. Poundtoken интеграцияланууда...
GetBlock.net менен таанышыңыз: AML текшерүүлөрү үчүн функциялуу биринчи Multichain Explorer
– Жарнама – Explorer крипто ышкыбоздору үчүн эң маанилүү куралдардын бири. Аны транзакциялардын абалын текшерүү жана крипто капчыктар жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн колдонсо болот. Буга чейин т...
AML текшерүүлөрү үчүн функциялуу биринчи көп чынжырлуу изилдөөчү -
Explorer крипто ышкыбоздору үчүн эң маанилүү куралдардын бири. Аны транзакциялардын абалын текшерүү жана крипто капчыктар жөнүндө маалыматтарды алуу үчүн колдонсо болот. Буга чейин крипто коомчулугунун мүчөлөрү ...
Binance колдонуучулардын коргоосун жогорулатуу үчүн жогорку KYC жана AML стандарттарын орнотот
Криптовалюталар акырындык менен дүйнөлүк каржы рыногунун ажырагыс бөлүгүнө айланып, күн сайын крипто мейкиндигине 100,000 XNUMXге жакын адам кошулат. Крипто алмашуу көптөгөн n үчүн биринчи кирүү чекити болуп саналат ...
Гонконгдогу крипто фирмалары AML мыйзамы аркылуу лицензия издешет
Сунуш кылынган мыйзамга ошондой эле баалуу металлдар жана таштар (DPMS) дилерлери кирет. Июнь айында 2022-жылга чейин терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы күрөшүү жөнүндө мыйзам долбоору расмий өкмөттө жарыяланган...
Гонконг AML мыйзамы аркылуу крипто платформаларына лицензиялоону киргизет - Биткойн жаңылыктарын жөнгө салуу
Гонконгдогу крипто мейкиндигин жөнгө салууга ылайыкталган жаңы мыйзам крипто кызмат көрсөтүүчүлөрү үчүн лицензиялык режимди ишке ашырууга багытталган. Региондогу акчаны адалдоого каршы (AML) тиешелүү өзгөртүүлөр...
ЕБ AML жөнгө салуучу органын түзүү боюнча жарым-жартылай макулдашууга жетишти
Европа Биримдигинин (ЕБ) расмий өкүлдөрү аймактагы акчаны адалдоого каршы күрөштү көзөмөлдөй турган жаңы жөнгө салуучу органды түзүү боюнча жарым-жартылай макулдашууга жетишти. Басма сөзгө караганда...
ЕБ крипто которууну көзөмөлдөө үчүн жаңы Crypto AML мыйзамдары боюнча макулдашты
29-июнда Евробиримдиктин Парламенти, Кеңеши жана Комиссиясынын ортосундагы Каражаттарды которуу регламенти (TOFR) алдын ала макулдашуунун предмети болгон. Евробиримдиктин ченемдик базасы...
Панама президенти крипто мыйзам долбоорунун AML мыйзамдарына ылайык келишин каалайт
Борбордук Америка өлкөлөрү криптовалюталар рыногун кучагына алып, акыркы бир жылда Сальвадор сыяктуу мамлекеттер крипто акчаны колдоодон гана эмес, Биткойнду мыйзамдуу төлөм каражатына айлантуудан да өтүштү...
Binance колдонуучу биринчи мамилеси менен AML жана KYC үчүн жогорку стандарттарды белгилейт
Криптовалюталар акырындык менен күч алып, негизги агымга өтүп жаткандыктан, крипто мейкиндигиндеги негизги өнөр жай катышуучулары үчүн крипто транзакциялары колдонулбагандыгына ынануу маанилүү болуп калды ...
Түштүк Кореянын мыкты крипто биржалары KYC жана AML себептери үчүн Litecoin (LTC) тизмеден чыгарылат
Upbit жана башка түштүк кореялык крипто биржалары LTCден баш тартууну чечип, мыйзамга баш ийип, жөнгө салуучу органдар менен кыйынчылыктардан качабыз. Шаршемби күнү, 8-жылдын 2022-июнунда, бардык беш лик...
Артур Хейс BitMEX'тин AML кырсыкка ээ болгон 2 жылдык сыноо мөөнөтүн өтөйт
BitMEX крипто биржасы боюнча акчаны адалдоо боюнча көптөн күткөн соттун жабылышы менен, Нью-Йорктогу төрт федералдык округдук соттун бири соттолгон ...
Панама президенти крипто мыйзамына кол коюудан мурун AML чараларын каалайт
Панаманын президенти жаңы крипто мыйзамдарына кол коюудан баш тартты, анткени ал акчаны адалдоого (AML) каршы катуу чаралар керек. Мыйзам долбоору өлкөнүн мыйзам чыгаруу органы тарабынан кабыл алынган...
Панама крипто легалдаштыруудан баш тартты, президент AML мыйзамдарын сактоону каалайт
Панама санариптик активдерди легалдаштырууну кийинкиге калтырууну чечти. Бир нече булактарга ылайык, Панаманын президенти Лаурентино Кортизо крипто мыйзам долбооруна кол койбой турганын билдирди. Президент...
Президент AML көзөмөлүн катуу талап кылган Панаманын крипто мыйзам долбоору артка чегинүүдө
Панаманын президенти Лаурентино Кортизо криптовалюталарды колдонууну жөнгө салууга багытталган көп күтүлгөн мыйзам долбоорунда акчаны адалдоого (AML) каршы катуу көзөмөл жүргүзүүгө чакырды.