Акчаны адалдоого каршы глобалдык көзөмөл органы, Financial Action Task Force криптовалюталарды колдонуу менен мыйзамсыз каражаттардын агымын ооздуктоо үчүн Virtual Asset Service Provider Travel Rule-ди көбүрөөк кабыл алууга чакырды.
Өзүнүн акыркы отчетунда ФАТФ ФАТФ мүчө-мамлекеттеринде жана ФСРБларда виртуалдык активдерди жөнгө салууну жакшыртууну талап кылган жол картасын түздү, бул аларга Саякат эрежесин жана башкаларды колдонууга мүмкүндүк берет. акчаны адалдоого каршыg крипто боюнча сунуштар.
ФАТФ өлкөлөргө саякат эрежесин ишке ашырууга жардам берет
ылайык билдирүү, Парижде (Франция) өткөн ФАТФтын жакында Пленардык жыйынына катышкан делегаттар анын өзгөртүлгөн Саякат эрежесине ылайык, “оригинатор жана бенефициар маалыматын берүү” боюнча стандарттардын аткарылышын илгерилетүү планын макулдашты. ФАТФ КР 2019-жылы Саякат эрежеси Виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин 1,000 доллардан ашык санариптик активдерди которуунун булагы жана көздөгөн жери жөнүндө маалыматтарды чогултууга жана бөлүшүүгө мажбурлайт.
Босогосу 3,000 долларды түзгөн Америка Кошмо Штаттарына ФАТФтын 2019-жылдагы Саякат эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн минималдуу өзгөртүүлөр талап кылынган, анткени талаптардын көбү өлкөнүн Банк сыры жөнүндө мыйзамында кодификацияланган.
Бирок, сенатор Элизабет Уоррен жана Роджер Маршалл жакында крипто индустриясынын айланасында кененирээк тармакты жайылтуу үчүн мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Сунушталган жобо кээ бир крипто фирмаларын акча кызматтары бизнеси катары кайра классификациялоону сунуштайт. Бул белгилөө, башка нерселер менен катар, аларды Банктык сыр жөнүндө мыйзамдын кол чатырына алып келет жана аларды көбүрөөк эсепке алууну талап кылат.
Пленардык жыйында ФАТФ Орусия Федерациясынын Украинага каршы согушунун экинчи жылына киришине байланыштуу анын мүчөлүгүн убактылуу токтотту. ФАТФ Орусиянын аракеттери дүйнөлүк каржы туруктуулугуна коркунуч келтирип, ФАТФ мүчөлөрүнүн мыйзамсыз каражаттардын агымын жоюу боюнча кызматташуу рухун бузду деп билдирди.
FATF ошондой эле Иорданияны санариптик активдердин тобокелдигин баалоонун кемчиликтери үчүн боз тизмеге киргизди.
Акчаны адалдоо боюнча дүйнөлүк орган катары ФАТФ өз алдынча, өз ара көз каранды аймактык органдарга (FSRBs) таянып, сунуштарды жобого айландырат. Бул органдар Азия-Тынч океан, Кариб деңизи, Евразия, Жакынкы Чыгыш, Латын Америкасы жана Африканы камтыйт.
Ransomware саны азайды, бирок дагы деле кыла турган иш
Өткөн жылы криптовалюта менен байланышкан ransomware схемалары 765.6-жылдагы 2021 миллион доллардан 456.8-жылы 2022 миллион долларга чейин кыскарган.
Төмөндөө келечектүү болсо да, Chainalysis бул сандар инциденттердин азайышын чагылдырбашы мүмкүн деп ырастайт. Аналитика куралдары шектүү деп белгилебеген крипто даректер дагы деле болушу мүмкүн, деп белгилейт.
Мындан тышкары, фирма жабырлануучулардын чабуулчулардын талаптарын аткаруудан баш тартуусу менен түшүндүрөт, анткени киберкамсыздандыруу фирмалары эрежелерди катаалдатат. Чет элдик активдерди көзөмөлдөө кызматы ошондой эле санкцияланган жактар менен операцияларды жүргүзүүгө тыюу салат. Ransomware кирешелери негизинен 2022-жылы борборлоштурулган биржаларга кеткен, алардын кабыл алынышы ФАТФтын 2019-жылдагы эрежеси мыйзамсыз каражаттардын агымын андан ары кыскартат.
ФАТФтын жаңы көрсөтмөлөрүнө ылайык келген криптофирмалар контрагенттин маалыматын бөлүшүүнүн коопсуз жолдорун иштеп чыгышы керек. жекелик.
Өткөн жылы АКШнын Каржы министрлиги санкция киргизген Ethereum Horizon Bridge чабуулунан 96 миллион доллардын кыймылын жашыруу үчүн колдонулган TornadoCash аралаштыргычы.
Be[In]Crypto'нун эң акыркысы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.
Sponsored
Sponsored
баш тартуу
BeInCrypto акыркы окуялар жөнүндө расмий билдирүү алуу үчүн окуяга катышкан компанияга же жеке адамга кайрылды, бирок ал азырынча жооп ала элек.
Булак: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/