Криптовалюталар боюнча Акчаны адалдоого каршы (AML) эрежелерин сактабаган өлкөлөр Финансылык аракеттер боюнча топтун (FATF) “боз тизмесине” кошулушу мүмкүн.
боюнча Аль-Жазиранын 7-ноябрдагы отчетуна ылайык, булактардын айтымында, дүйнөлүк каржы көзөмөлү өлкөлөр крипто провайдерлеринде AML жана Терроризмди каржылоого каршы (CTF) эрежелерин сакташын камсыз кылуу үчүн жыл сайын текшерүүлөрдү өткөрүүнү пландаштырууда.
Боз тизме ФАТФ "Көбөйтүлгөн мониторинг астындагы юрисдикциялар" деп эсептеген өлкөлөрдүн тизмесине тиешелүү.
ФАТФ бул тизмедеги өлкөлөр макулдашылган мөөнөттө “стратегиялык кемчиликтерди” чечүүгө милдеттенишкенин жана ошондуктан мониторингдин күчөтүлгөнүн билдирди.
Бул ФАТФтын "кара тизмесинен" айырмаланып турат, ал "акчаны адалдоого байланыштуу олуттуу стратегиялык кемчиликтери" бар өлкөлөрдү билдирет. кирет Иран жана Түндүк Корея.
Учурда алардын саны 23 өлкөлөр боз тизмеде, анын ичинде Сирия, Түштүк Судан, Гаити жана Уганда.
сыяктуу крипто ысык чекиттери Бириккен Араб Эмираттары (БАЭ) жана Филиппиндер дагы боз тизмеде, бирок ФАТФтын маалыматы боюнча, эки өлкө тең дүйнөлүк каржылык көзөмөл органы менен AML жана CFT режимин күчөтүү үчүн иштешүүгө “жогорку деңгээлдеги саясий милдеттенме” алышкан.
Буга чейин Пакистан дагы бул тизмеде болгон, бирок ФАТФтын кооптонуусун чечүү үчүн 34 чара көргөндөн кийин, алар мындан ары күчөтүлгөн көзөмөлгө алынбайт.
Al Jazeera шилтеме кылган анонимдүү булактардын бири крипто AML көрсөтмөлөрүнө баш ийбөө өлкөнү FATFтын боз тизмесине автоматтык түрдө киргизбесе да, анын жалпы рейтингине таасирин тийгизип, айрымдарын мониторингдин күчөшүнө алып келиши мүмкүн экенин белгиледи.
Cointelegraph комментарий алуу үчүн Финансылык Action Task Force менен байланышты, бирок жарыяланган учурда жооп ала элек.
2022-жылдын апрель айында AML көзөмөл органы көптөгөн өлкөлөр, анын ичинде виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери (VASPs) бар өлкөлөр ылайык келбейт Терроризмди каржылоого каршы күрөшүү (CFT) жана AML боюнча анын стандарттары менен.
ФАТФтын көрсөтмөлөрүнө ылайык, белгилүү бир юрисдикцияларда иштеген VASPлер лицензиядан же каттоодон өтүшү керек.
Март айында ал бир нече өлкөлөрдө AML жана CTF боюнча "стратегиялык кемчиликтери" бар экенин, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары, Мальта, Кайман аралдары жана Филиппиндер табылган.
байланыштуу: Крипто жөнгө салуу Индиянын G1 төрагалыгынын 8 пландаштырылган артыкчылыктарынын бири болуп саналат - Каржы министри
Октябрда Светлана Мартынова, БУУнун терроризмди каржылоого каршы координатору (БУУ) накталай жана хавала деп белгиледи терроризмди каржылоонун “үстөмдүк ыкмалары” болуп калды.
Бирок, Мартынова ошондой эле криптовалюталар сыяктуу технологиялар "кыянаттык үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү" үчүн колдонулганын баса белгиледи.
"Эгер алар расмий каржы тутумунан четтетилип, анонимдүү бир нерсе сатып алууну же инвестиция салууну кааласа жана бул үчүн алар өнүккөн болсо, алар криптовалюталарды кыянаттык менен колдонушу мүмкүн" деди ал "Атайын жыйында". БУУ 28-октябрда.
Булак: https://cointelegraph.com/news/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatf-s-grey-list-report