Coinbase бизнес гүлдөп жатканда AML масштабын көтөрө албагандыгы үчүн 100 миллион доллар төлөйт

Coinbase Нью-Йорктун Финансылык Кызматтар департаменти менен 100 миллион долларлык келишимге жетишти, анын ылайыктуу программасындагы кемчиликтерди иликтөө.

NYDFS Coinbase компаниясына 50 миллион доллар айып салды жана компаниядан талаптарга жооп берүү программасына дагы 50 миллион доллар инвестициялоону талап кылды. чечүү жөнгө салуучу менен, ал крипто биржасынын кардарлардын инсандыктарын жана транзакциялар боюнча эскертүүлөрүн карап чыгууда бош тешиктерди тапкан. Тактап айтканда, биржа 2020-жылдан 2021-жылга чейин кардарлар базасынын өсүшүнө туруштук бере алган жок. 

"Coinbase-де бул эскертүүлөргө жетишүү үчүн жетиштүү персонал, ресурстар жана шаймандар жетишсиз болгон жана артта калуулар тездик менен башкарылгыс деңгээлге чейин өскөн", - деп айтылат эсептешүүдө. "2021-жылдын акырына карата Coinbase транзакцияларды көзөмөлдөө эскертүүлөрүнүн каралбаганы 100,000 14,000ден ашты (алардын көбү айлар болгон), ал эми жакшыртылган текшерүүнү талап кылган кардарлардын саны ('EDD') XNUMX XNUMXден ашты."

Coinbase NYDFS менен санарип активдердин бизнес лицензиясына ээ - көбүнчө BitLicense деп аталат - 2017-жылдан бери. АКШ криптосунда эң катаал регулятивдик режим репутациясы боюнча BitLicense үзгүлтүксүз экспертизаларды камтыйт, анын ичинде 2020-жылы Coinbase менен көйгөйлөр башталган. 2022-жылдын февралында компания бул кооптонууну чечүү үчүн көз карандысыз мониторду жалдаган, бирок алардын алгачкы аракеттери NYDFSди толук канааттандырган жок. 

NYDFS иликтөөсү алгач Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясына берилген арызда аныкталганын белгилеп, Башкы юридикалык кызматкер Пол Груал билдирүүсүндө: "Coinbase бул тарыхый кемчиликтерди жоюу үчүн олуттуу чараларды көрдү жана лидер жана үлгү болууга умтулганын билдирди. крипто мейкиндиги, анын ичинде жөнгө салуучу органдар менен өнөктөштүк. Шайкештикке болгон инвестициябыз дүйнөнүн каалаган жериндеги бардык крипто биржаларынан ашып кетет жана биздин кардарлар платформаларыбызды колдонууда өздөрүн коопсуз жана корголгон сезе алышат деп ишенебиз.

Coinbase акциялары алгачкы соодада 6% га өстү. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.