Swiss Financial Watchdog кайра каралып чыккан AML буйругун чыгарат, крипто талаптарын тактайт - Биткойн жаңылыктарын жөнгө салуу

Швейцариянын каржылык жөнгө салуучу органы акчаны адалдоого (AML) каршы жаңыланган токтомун жарыялап, блокчейн соода аянтчаларын камтууга камтууну кеңейтип жатканын белгиледи. Ал ошондой эле крипто транзакцияларына тиешелүү айрым отчеттуулук жана идентификациялык талаптарды тактады.

Финансы бийликтери Швейцариянын крипто которууларга каршы арам акчаны адалдоого каршы эрежелерин оңдоп жатышат

Ушул жылдын башында башталган консультациялардан кийин Швейцариянын Финансы рыногун көзөмөлдөө органы (FINMA) Акчаны адалдоого каршы токтомун (AMLO) жарым-жартылай кайра карап чыгып, белгисиз крипто алмашуу операциялары үчүн максималдуу чекти колдонууну тактады.

Бейшемби күнкү пресс-релизинде жөнгө салуучу 1-жылдын 2023-январында күчүнө кире турган жоболор эми Швейцариянын Акчаны адалдоого каршы мыйзамына жана Федералдык Кеңештин Мыйзамсыз кирешелерди адалдоого каршы токтомуна киргизилген акыркы түзөтүүлөрдү чагылдырарын айтты.

FINMA белгилегендей, чогултулган пикир акча каражаттарынын бенефициар ээлеринин инсандыгын милдеттүү түрдө текшерүү, ошондой эле кардарлардын маалыматтарынын жаңыртылгандыгын аныктоочу мезгил-мезгили менен текшерүүлөр буйруктун деңгээлинде майда-чүйдөсүнө чейин баяндалуунун кереги жок деген позициясын тастыктады.

Ошол эле учурда, каржы көзөмөл органы ички директивалар аркылуу кардарлардын жазууларын жаңыртуу жана текшерүү жол-жоболорун жөнгө салууга ортомчуларды милдеттендирген жобо күчүндө кала берерин баса белгиледи.

Бийлик ошондой эле буйрук бөлүштүрүлгөн бухгалтердик соода объектилерин камтуу үчүн кеңейтилип жаткандыгын жана андан ары виртуалдык валюталар менен болгон транзакциялар үчүн отчеттуулуктун босогосуна байланыштуу көптөгөн комментарийлерди алганын белгиледи. Жарыяда, FINMA мындай деди:

Тобокелдиктерди жана кыянаттыктын акыркы учурларын эске алуу менен, FINMA 1000 күндүн ичинде (бир күндө эле эмес) байланышкан транзакциялар үчүн CHF 30 босогосунан ашып кетүүсүнө жол бербөө үчүн техникалык чаралар керек деген эрежени карманат.

Көзөмөл органы, бирок, бул милдеттенме накталай акчага же башка анонимдүү төлөм каражаттарына крипто активдерин алмаштыруу операцияларына гана тиешелүү экенин белгиледи.

Швейцария тарабынан 1-жылдын 2020-январында күчүнө кирген "саякат эрежеси" деп аталган эрежеге ылайык, крипто активдерди тейлөө провайдерлери криптовалютаны өткөрүп жатканда идентификациялануучу кардар маалыматтарын бөлүшүшү керек, анын фиат баасы көрсөтүлгөн чектен ашып, менчигин далилдеши керек. камакта эмес капчыктар.

Ошол жылдын февраль айында акчаны адалдоо тобокелдигине шилтеме кылып, FINMA өзүнүн AMLOнун дагы бир түзөтүүсү аркылуу отчеттук алымдарды козгоочу босогону мурунку 1,000 980 франктан 5,000 швейцариялык франкка (жазуу учурунда XNUMX доллардын тегерегинде) түшүрдү.

Сиздин оюңузча, Швейцариянын бийликтери келечекте крипто транзакциялары үчүн отчеттуулук талаптарын дагы күчөтөт деп ойлойсузбу? Төмөнкү комментарийлер бөлүмүндө күтүүлөрүңүз менен бөлүшүңүз.

Любомир Tassev

Любомир Тасев – технологияны жакшы билген Чыгыш Европадан келген журналист, Хитченстин: “Жазуучу болуу – мен эмне кылам, мен эмне болсом, ошону жакшы көрөм”. Крипто, блокчейн жана финтехтен тышкары, эл аралык саясат жана экономика дагы эки илхам булагы болуп саналат.

Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Андреас Майер