Баалуу кагаздар боюнча алдыңкы юрист Том Греди чекене инвесторлордун атынан АКШнын эң мыкты Coinbase, Robinhood жана башка крипто биржаларына каршы доо арыз берүүгө даярданып жатканы кабарланууда. Маалыматка ылайык, Гра...
Tag: кандагар
FTX мурдагы директору алдамчылык, арам акчаны адалдоо жана АКШнын кампаниясын каржылоону бузуу боюнча айыптарды мойнуна алды - Bitcoin News
Болжол менен 11 күн мурун, FTX инженердик кызматынын мурдагы директору Нишад Сингх федералдык прокурорлор менен соттошуу келишимин түзүү үчүн иштеп жатканы кабарланган. Шейшемби күнү Сингх күнөөсүн мойнуна алды ...
Stablecoin Скандалы: SEC Инвесторлорду коргоо мыйзамдарынын мүмкүн болуучу бузууларын иликтейт
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) инвесторлорду коргоо мыйзамдарын бузуу менен чыгарылган өнүмдөрдүн арасында стабилкоиндер бар же жок экенин иликтеп жатат. SEC укук коргоо органдарынын юристтери бар ...
Composable Finance башкы директору CTO кызматтан кеткендиктен мыйзам бузууларды четке кагат
Composable Finance компаниясынын башкы директору борборлоштурулган каржы инфраструктурасынын платформасынын мурдагы башкы технология кызматкери Карел Кубат тарабынан жасалган мыйзам бузуулар тууралуу айыптоолорду кескин түрдө четке какты. Кубат...
Composable Finance компаниясынын КТОсу мүмкүн болгон мыйзам бузууларды көрсөтүп, төмөндөйт
2 саат мурун | 2 мүнөт окуу. Defi News Кубат 20-февралда компаниядан кеткени тууралуу твиттерге жазды. Кубат кеткенден кийин башкы директор Закинин Twitter Spaces сайтында AMA бар. Composable Finance компаниясынын учурдагы CE...
Экс-НБА жылдызы Пол Пирс крипто бузуулар боюнча SEC менен эсептешет
Пол Пирс №34 Бостон Селтикс 2010-жылдын 13-июнунда, 2010-жылдын XNUMX-июнунда, Масса штатынын Бостон шаарындагы TD Garden стадионунда XNUMX-жылдагы НБА Финалынын Бешинчи оюнунда төртүнчү чейректе Лос-Анджелес Лейкерске каршы оюндан кийин майрамдап жатат...
Сэм Банкман-Фрид көптөгөн мыйзам бузуулар менен күрөөгө коюунун катаал шарттарына туш болот
Сэм Банкман-Фриддин бүдөмүк иштери тууралуу ушак-айың тараган сайын, анын күрөө мөөнөтү олуттуу түрдө өзгөртүлүшү мүмкүн. Мисалы, ал өзүнүн сүйүктүү MMORPG "Лигасынын Легендасынан" чыгууга мажбур болушу мүмкүн. Катуу...
SEC Crypto Exchange Кракенди баалуу кагаздар боюнча бузууларды иликтейт
Маалыматтарга караганда, SEC Сан-Францискодо жайгашкан крипто-валюталык алмашуу Krakenди баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузгандыгы үчүн иликтеп жатат. Шаршембиде Bloomberg агенттиги тергөө "өнүккөн ...
Болгарияда крипто насыя берүүчү Nexo максаттуу түрдө акчаны адалдоо, салыктык мыйзам бузуулар боюнча иликтөө жүргүзүүдө
"Болгариядагы Nexoнун кеңселеринин биринде бийликтер бар, ал өзүңүзгө белгилүү болгондой, ЕБдеги (Европа Биримдиги) эң коррупцияланган өлкө", - деди Nexo өкүлү CoinDesk электрондук катында. ...
Болгариядагы Nexo кеңсеси каржылык мыйзам бузуулар боюнча рейдге алынган
10 саат мурун | 2 мүнөт окуу Exchange News Рейддин натыйжасында NEXO Twitter'ге кеңири маалымат берүү үчүн кайрылды. Компания ошондой эле бардык тиешелүү мыйзамдарды аткаруу үчүн кошумча миляны басып өткөнүн ырастады. Россия...
Крипто кредитор Nexo Болгариядагы акчаны адалдоого, Орусиянын санкцияларын бузууга байланыштуу тергөөдө - Bitcoin News
Бир нече маалыматтарга караганда, Болгариянын укук коргоо кызматкерлери крипто-кредитор Nexo компаниясын арам акчаны адалдоо жана санкцияларды бузгандыгы үчүн иликтеп жатышат. Сиика Милева, Болгариянын басма сөз катчысы...
Акчаны адалдоо боюнча мыйзам бузуулар: АКШнын адвокаттары Binance компаниясын иликтөөдө
Федералдык прокурорлор Binance компаниясынын америкалык хедж-фонддор менен байланышын иликтеп жатышат. Тергөө акчаны адалдоо боюнча мыйзамдардын бузулушу боюнча узакка созулган тергөөнүн бир бөлүгү болуп саналат...
Динге же ишенимге негизделген мыйзам бузууларды кантип буруу керек?
Адамзатка каршы кылмыштар, согуш кылмыштары же геноцид болобу, алардын эң коркунучтуу көрүнүштөрүн кошкондо, дин тутуу же ишеним эркиндигине болгон укуктун бузулушу...
Coinbase акчаны адалдоого каршы мыйзам бузуулар үчүн Нью-Йорктун каржылык жөнгө салуучусу менен 100 миллион долларды эсептешүүгө макул болду - Bitcoin News
Нью-Йорктун Каржылык Кызматтар департаменти (NYDFS) менен Coinbase 100 миллион доллар төлөп берүүгө макул болду.
Silvergate Capital Баалуу кагаздар мыйзамын бузгандыгы үчүн класстык доо менен сокку урду
Pomerantz LLP - алданган инвесторлордун укуктарын коргоого арналган фирма - Баалуу кагаздардын биржасы боюнча мыйзамды бузгандыгы үчүн Silvergate Capital компаниясына каршы класстык доо арыз менен кайрылган. The...
Вертикалдык бузуулар менен Bear Market Playbook
Жарганатта болуп, келе жаткан чайырды кантип билгиңиз келет? Мындай түшүнүк бейсболдогу жана инвестициядагы бардык айырманы түзөт. X Аюу рыногун башкаруу канчалык оңой болмок, эгерде сиз...
Сэм Банкмен-Фрид сегиз кылмыш иши боюнча айыпталууда, анын ичинде зымдарды алдамчылык жана кампанияны каржылоо боюнча мыйзам бузуулар.
Шейшемби күнү АКШнын башкы прокурорлору Сэм Банкмен-Фридге каршы сегиз кылмыш ишин ачып, мурдагы FTX жетекчисин жана бир жолку криптовалюталык миллиардерди алдамчылык, акчаны адалдоо жана...
Чанпэн Чжао жана Binance акчаны адалдоо боюнча потенциалдуу мыйзам бузуулар үчүн федералдык иликтөөдө: Отчет
АКШнын Юстиция министрлигинин (DOJ) прокурорлору дүйнөдөгү эң ири крипто биржасына жана анын башкы директоруна каршы арам акчаны адалдоо боюнча айыптоо же козгобоо маселеси боюнча ар кандай пикирде. Жаңы Reu маалыматына ылайык...
АКШнын прокурорлору Binance жана CZ компанияларын акчаны адалдоо боюнча мыйзам бузуулар үчүн айыптамакчы: Reuters
«Кеңири маалымдалгандай, жөнгө салуучу органдар ар бир крипто-компанияны бир эле маселелердин көбүнө каршы карап чыгууда. Бул жаңыдан пайда болгон индустрия тездик менен өстү жана Binance өзүнүн кызматташтыгын көрсөттү ...
FTT инвесторлорунун дооматтары баалуу кагаздар боюнча мыйзамдардын бузулушу боюнча иликтөөгө алынат
Жакында алданган FTX Tokens (FTT) инвесторлоруна жардам берүү үчүн, акционерлердин укуктары боюнча соттук фирма - Schall Law Firm - инвесторлордун FTXке каршы талаптарын бузуу үчүн иликтөөнү колго алды ...
Индиана коопсуздук жана балдардын коопсуздугун бузгандыгы үчүн сотко кайрылат
Topline Индиананын Башкы прокурору Тодд Рокита (R) Шаршемби күнү ТикТокко каршы эки доо арыз менен кайрылды, анткени колдонмо балдарга жетилген мазмунду ачып берген жана колдонуучу маалыматтарына кирүү мүмкүнчүлүгүн ачыкка чыгара алган эмес.
Crypto Exchange Кракен Санкцияларды бузгандыгы үчүн Каржы министрлиги менен эсептешет - Coinotizia
Крипто алмашуу Кракен АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) менен Иранга каршы санкцияларды ачык бузгандыгы боюнча эсептешти. Криптовалюталык алмашуу...
Crypto Exchange Кракен Санкцияларды бузгандыгы үчүн Каржы департаменти менен эсептешүүдө - Биткойн Жаңылыктары
Крипто алмашуу Кракен АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) менен Иранга каршы санкцияларды ачык бузгандыгы боюнча эсептешти. Криптовалюталык алмашуу...
Crypto Exchange Kraken Ирандын санкцияларынын бузулушу боюнча Каржы министрлиги менен эсептешүүдө
Америкалык крипто алмашуу Кракен бүгүн АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) менен эсептешип, санкцияларды ачык бузгандыгы үчүн $362,158.70 төлөөгө макул болду...
Кракен АКШнын Казыначылыгы менен Ирандын санкцияларын бузууну чечет
Крипто алмашуу Кракен Фирманын Иранга каршы санкцияларды ачык бузуусу боюнча Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы менен эсептешүүгө макул болду. Кракен, бул өз ыктыяры менен...
BaFin Coinbase Германияга бизнести бузгандыгы үчүн эскертүү берет
Ошентсе да, өз милдетине ылайык, BaFin Германияда жайгашкан Coinbase компаниясына өзүнүн бизнес мамилелерине жана уюштуруусуна көңүл бурууну буйруду. Эскертүү алдын ала уюштурулган тартипсиздик актысына байланыштуу келип чыкты...
Coinbase Германия BaFin тарабынан бизнес бузууларды эскертти
Coinbase Германия бузуулар News Updates: Германиянын Federal каржылык көзөмөл органы (BaFin) туура бизнес уюштурууну камсыз кылуу үчүн Германияда Coinbase бирдигин буйрук. Бул тууралуу Германиянын BaFin билдирди ...
Мамлекеттик жөнгө салуучу органдар NFT Casino долбоорун баалуу кагаздарды бузуу менен айыпташат
Төрт штаттын жөнгө салуучу органдары метаверстик казинону баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузган NFT саткан деп айыптоо үчүн биригишкен. Бейшемби күнү Техас, Нью-Джерси, Кентукки штаттарынын мамлекеттик баалуу кагаздарды жөнгө салуучу органдары...
Техастын жөнгө салуучулары FTX, Сэм Банкмен-Фридди баалуу кагаздарды бузуулар үчүн иликтөөдө ⋆ ZyCrypto
Жарнама Техас штатынын баалуу кагаздар боюнча кеңеши FTX крипто биржасына жана анын жетекчилерине, анын ичинде биргелешип негиздөөчүсү жана башкы директору Сэм Банкман-Фрге иликтөөлөрдү баштады ...
Крипто Хедж Фондунун Үч Жебеси Капиталдын Потенциалдуу Регламенттик Бузуулар боюнча Тергөөсү: Отчет
Азыр иштебей калган крипто хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) июль айында банкротко учурагандан кийин бир нече ай өткөндөн кийин АКШнын жөнгө салуучу органдарынын укуктук текшерүүсүнө туш болуп жаткандыгы кабарланууда. Тааныш адамдардын айткандарына шилтеме жасап...
Банкрот болгон крипто хедж фондунун үч жебе капиталы SEC, CFTC тарабынан мүмкүн болгон мыйзам бузуулар үчүн текшерилген - Bitcoin News
Отчеттор банкрот болгон Three Arrows Capital (3AC) крипто хедж фонду АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар комиссиясынын (SEC) жоюучулары жана каржы органдары тарабынан көбүрөөк кыйынчылыктарга туш болуп жатканын көрсөтүп турат...