АКШнын Юстиция министрлигинин (DOJ) прокурорлору дүйнөдөгү эң ири крипто биржасына жана анын башкы директоруна каршы арам акчаны адалдоо боюнча айыптоо же козгобоо маселеси боюнча ар кандай пикирде.
Reuters агенттигинин жаңы билдирүүсүнө ылайык, учурда DOJ кызматкерлери талкуулоо Binance жана Чанпэн Чжаонун өкүлү болгон юристтер менен мүмкүн болгон доо арызы, кээ бир DOJ кызматкерлери Binance каршы далилдер айыпты актабайт деп эсептешет.
Аты аталбаган төрт булактын айтымында, DOJ Binanceти 2018-жылдан бери иликтеп келет, бирок азыр тергөө жыйынтыкка келип жаткандыктан, кээ бир аткаминерлер крипто алмашууну айыптоо үчүн жетиштүү далилдер бар деп ишенишпейт.
Reuters булактарынын айтымында, DOJ прокурорлору учурдагы далилдер алмашууга каршы чыгууну жана ошондой эле айрым жетекчилерге, анын ичинде Чанпэн Чжаого каршы кылмыш ишин козгоону актайт деп эсептешет.
Иш Юстиция департаментинин үч бөлүмүн камтыйт: Акчаны адалдоо жана активдерди кайтаруу бөлүмү (MLARS), Сиэтлдеги Вашингтондун Батыш округу боюнча АКШнын прокуратурасы жана Улуттук криптовалютаны коргоо тобу.
Булактардын айтымында, Binance коргоочу адвокаттары DOJ кызматкерлери менен жолугуп, аргументтерин айтышып, соттук келишимдерди талкуулашты. Булактардын айтымында, негизги Binance коргонуу бири кылмыш куугунтукка алуу мүмкүнчүлүгү рынокто, буга чейин эле узакка созулган кышында жана FTX массалык кыйроосунан кийин, "кырсык" алып келет.
Binance өкүлү мындай дейт:
"Бизде АКШнын Юстиция министрлигинин ички иш-аракеттери жөнүндө эч кандай түшүнүк жок, эгер биз комментарий бергенибиз туура эмес."
Аты аталбаган төрт булактын айтымында, Binance компаниясына коюлган айыптарга лицензиясыз акча которуу, арам акчаны адалдоо жана кылмыш жаза чараларын бузуу кирет.
Beat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүн
текшерүү Баа Action
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Disclaimer: The Daily Hodl айтылган пикирлер салым кеп эмес. Investors Биткойн, cryptocurrency же санариптик каражаттарды ар кандай жогорку тобокелдик салымдарды чыгарар алдында текшерүү керек. Сураныч, которуулар жана кесип ээлери өз коркунучу бар экенин эскертип турган жана эч бир сиз жооптуу болуп калышы мүмкүн жоготот. Daily Hodl кандай cryptocurrencies же санариптик каражаттарды сатып алуу же сатуу сунуш да Daily Hodl салым насаатчысы эмес. Ошол Сураныч Daily Hodl санаторийи маркетинг катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Source: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/