Крипто алмашуу Кракен Фирманын Иранга каршы санкцияларды ачык бузуусу боюнча Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү менен эсептешүүгө макул болду.
OFAC билдиргендей, мыйзам бузууларды өз ыктыяры менен ачыктаган Кракен 362,000 100,000 доллар төлөп берүүгө макул болду жана дагы XNUMX XNUMX долларды шайкештикти көзөмөлдөөгө жумшайт.
Эсептешүү BitGo, Inc., BitPay, Inc. жана Bittrex, Inc. менен түзүлгөн келишимдерден кийин OFAC крипто фирмасы менен төртүнчү жолу эсептешүүсүн белгилейт. OFAC АКШнын Каржы министрлигинин алдындагы санкциялык кеңсе болуп саналат.
Бир нече жыл бою Кракен Иранда жайгашкан колдонуучулар үчүн 1.7 миллион долларлык транзакцияларды иштеткен. 826 транзакция 2015-жылдын октябрынан 2019-жылдын июнуна чейин болгон. Америкалык компанияларга Иранда бизнес жүргүзүүгө тыюу салынган.
Kraken акчаны адалдоого жана санкцияларды сактоо программаларына ээ болсо да, крипто фирмасы геолокациянын тийиштүү инструменттерин, анын ичинде интернет протоколдорунун даректерин бөгөттөө тутумун ишке ашырган эмес, деп билдирди OFAC. Kraken Иранда болгон колдонуучуларга өзүнүн платформасында санариптик валюта операцияларын жүргүзүүгө уруксат берген.
"Бул окуя санкцияланган юрисдикцияларда жайгашкан колдонуучулардын тыюу салынган виртуалдык валютага байланыштуу транзакцияларды жүргүзүүсүнө жол бербөө үчүн геолокация куралдарын, анын ичинде IP бөгөттөө жана башка жайгашкан текшерүү куралдарын колдонуунун маанилүүлүгүн баса белгилейт", - деп айтылат OFAC эсептешүү жарыясында. «Мындай көзөмөлдү колдонууну эсепти ачуу учурунда гана чектөө - эсептин бүткүл мөөнөтүндө же кийинки транзакцияларга карата эмес - виртуалдык валютага байланыштуу компанияларга санкциялык тобокелдиктерди жаратышы мүмкүн.
Көйгөйдү тапкандан кийин, Кракен санкцияланган юрисдикцияларга байланышкан IP даректерди бөгөттөө үчүн автоматташтырылган системаны орнотуп, санкцияларга мониторинг жүргүзүү үчүн блокчейн аналитика куралдарын колдоно баштады. Фирма ошондой эле талаптарга жооп берүү аракеттерин багыттоо үчүн атайын санкциялар жетекчисин жалдаган.
Эсептешүү суммасы "OFACтын Кракендин көрүнүктүү бузуулары одоно эмес жана өз ыктыяры менен ачыкка чыккан деген чечкиндүүлүгүн чагылдырат", - деди агенттик. Келишим Kraken CEO Жесси Пауэллден эки ай өткөндөн кийин келет суу- анын ролунан.
Кракен санкцияланган өлкөлөрдөгү бизнес мамилелери үчүн текшерүүгө дуушар болгон акыркы крипто фирмасы болбошу мүмкүн. Binance кабарларга АКШ санкцияларына карабастан 2018-жылдан кийин Иранда ишин уланткан, бирок компания эл аралык санкцияларга “толугу менен жооп берет” деп эсептейт.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblock.co/post/190387/kraken-settles-iran-sanctions-violations-with-us-treasury?utm_source=rss&utm_medium=rss