АКШнын крипто-биржасы Kraken бүгүн АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) менен эсептешип, Иранга каршы санкцияларды ачык бузгандыгы үчүн $362,158.70 төлөөгө макул болду.
"Кракен тийиштүү геолокация куралдарын, анын ичинде автоматташтырылган интернет-протоколду (IP) бөгөттөө тутумун өз убагында ишке ашырбагандыктан, Кракен Иранда болуп көрүнгөн колдонуучуларга Кракен платформасында виртуалдык валюта транзакцияларын жасаганда кызматтарды экспорттогон", - деп билдирет агенттик. жазган.
Июль айында агентство итергөө Кракенге Иранга каршы экономикалык санкцияларды бузганы үчүн айыпталган. The New York Times крипто алмашуу Ирандагы жана башка санкцияланган өлкөлөрдө кардарларга анын платформасын колдонууга уруксат бергенин тастыктаган компания менен байланышы бар анонимдүү булактарга шилтеме жасап.
"Кракен бул маселени чечкенине кубанычта, биз аны өз ыктыярыбыз менен өз ыктыярыбыз менен билдирдик жана тез арада оңдодук" деди Кракендин башкы юридикалык кызматкери Марко Сантори. чечмелөө электрондук почта билдирүүсүндө.
14-жылдын 2015-октябрынан 29-жылдын 2019-июнуна чейин агенттиктин айтымында, Кракен ошол учурда Иранда болгон деп аныкталган жеке адамдар үчүн жалпы суммасы 826 1,680,577.10 XNUMX долларды түзгөн XNUMX транзакцияны иштеткен.
OFAC Кракен алмашуунун бүткүл дүйнө жүзү боюнча кардарлары бар экенин билип туруп, тийиштүү этияттык көрсөтпөгөн же санкцияларды сактоо боюнча милдеттенмелерин аткарбай койгонун айтат.
"[Кракен] геолокацияны көзөмөлдөөнү кийинки транзакциялык иш-аракеттерге карата эмес, учакка кирүү учурунда гана колдонгон, бирок транзакциялар Ирандан жасалган окшойт деп билүүгө негиз бар болгонуна карабастан, IP дареги боюнча маалыматтарга таянган", - деп билдирди агенттик.
Сантори: "Кракенде шайкештик боюнча күчтүү чаралар бар жана бизнесинин өсүшүнө шайкеш келүү боюнча командасын өстүрүүнү улантууда" деди Сантори. чечмелөө июлда. "Кракен санкциялар боюнча мыйзамдардын сакталышын кылдаттык менен көзөмөлдөйт жана жалпысынан алганда, жөнгө салуучу органдарга, атүгүл мүмкүн болуучу маселелер боюнча да отчет берет."
вткен жылы товардык фьючерс боюнча соода комиссиясы буйрук берди Kraken 1.25 миллион доллар айып төлөп, "санариптик активдер менен чекене чекене товардык бүтүмдөрдү мыйзамсыз сунуштаган", анын ичинде Биткойн жана фьючерс комиссиясынын соодагер катары катталбаганы үчүн.
бир бөлүгү катары чечүү, Kraken санкцияларды сактоону көзөмөлдөөгө кошумча 100,000 XNUMX доллар жумшайт.
«Бул резолюцияга киргенге чейин эле, Кракен биздин талаптарды сактоо чараларын күчөтүү үчүн бир катар кадамдарды жасаган. Бул башкаруу системаларын андан ары чыңдоону, комплаенс боюнча командабызды кеңейтүүнү жана окутууну жана жоопкерчиликти жогорулатууну камтыйт ”деди Сантори. "Бул өркүндөтүлгөн системалар менен биз дүйнө жүзүндөгү адамдар каржылык эркиндикке жана инклюзияга жетишүү үчүн криптовалютаны кабыл алууну тездетүү боюнча миссиябызды улантуу үчүн күчтүү позицияда турабыз."
Крипто жаңылыктарынан кабардар болуңуз, почтаңызга күн сайын жаңыртууларды алыңыз.
Булак: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations