"Болгариядагы Nexoнун кеңселеринин биринде бийликтер бар, ал өзүңүзгө белгилүү болгондой, ЕБдеги (Европа Биримдиги) эң коррупцияланган өлкө", - деди Nexo өкүлү CoinDesk электрондук катында. "Алар кардар менен бетме-бет келбеген, бирок бэк-офис функцияларына гана ээ болгон топтун болгариялык субъекти жөнүндө AML жана салыкка байланыштуу суроо-талаптарды жасап жатышат - эмгек акы, кардарларды колдоо, талаптарга жооп берүү. Биз KYC/AML боюнча эң катаал уюмдардын бирибиз.
Булак: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = баш саптар