Крипто алмашуу Кракен АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) менен Иранга каршы санкцияларды ачык бузгандыгы боюнча эсептешти. Cryptocurrency биржасы өзүнүн потенциалдуу жарандык жоопкерчилигин жөнгө салуу үчүн 362,159 100,000 доллар которууга жана айрым санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөгө кошумча XNUMX XNUMX доллар салууга макул болду.
Kraken OFAC менен эсептешет
АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) дүйшөмбү күнү Payward Inc. (d/b/a Kraken), Делавэр штатында катталган крипто-биржа менен эсептешүүнү жарыялады. Билдирүүдө мындай деп айтылат:
Кракен Иранга каршы санкцияларды ачык бузгандыгы үчүн өзүнүн потенциалдуу жарандык жоопкерчилигин жөнгө салуу үчүн 362,158.70 доллар которууга макул болду ... OFAC менен эсептешүүнүн бир бөлүгү катары, Кракен ошондой эле кээ бир санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөгө кошумча 100,000 доллар инвестициялоого макул болду.
Казына департаментинин маалыматы боюнча, болжол менен 14-жылдын 2015-октябрынан 29-жылдын 2019-июнуна чейин, "Кракен транзакциялар учурунда Иранда жайгашкан деп көрүнгөн жеке адамдардын атынан жалпы суммасы 826 1,680,577.10 XNUMX долларды түзгөн XNUMX транзакцияны иштеткен."
Казына департаменти төмөндөгүлөргө токтолду:
Көрүнүп турган мыйзам бузуулар учурунда, Kraken өзүнүн платформасында транзакциялык активдүүлүккө IP дарегин бөгөт коюуну ишке ашырган эмес.
Кракен ыктыярдуу түрдө көрүнгөн мыйзам бузууларды ачыкка чыгарды жана OFAC тергөөсү менен кызматташкан, деп белгиледи Каржы министрлиги крипто соода платформасы да "көрүнгөн мыйзам бузууларга жооп катары олуттуу оңдоо чараларды көргөн". Жарыяда мындай деп кошумчаланат:
Бул көйгөйдү аныктагандан кийин, Kraken санкцияланган юрисдикцияларга байланышкан IP даректер үчүн автоматташтырылган бөгөт коюуну ишке ашырды. Kraken ошондой эле санкцияларды көзөмөлдөөгө жардам берүү үчүн бир нече блокчейн аналитика куралдарын ишке ашырды.
Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы убакыттын өтүшү менен бир нече криптовалюталык соода аянтчаларын санкциялады. Мисалы, крипто алмашуу Bittrex октябрда санкцияларды бузган деп айыпталган.
Кракендин Санкциялардын бузулушу боюнча Каржы министрлигинин OFAC менен эсептешүүсү жөнүндө кандай ойдосуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
булагы: терминалдарда
Булак: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/