Топлайндын атайын прокурору Жон Дарем мурдагы башкы прокурор Уильям Баррдын өтүнүчү боюнча мурдагы президент Дональд Трампка байланыштуу потенциалдуу каржы кылмыштары боюнча кылмыш ишин козгоду.
Tag: Финансылык кылмыш
Эмне үчүн жылаңач кыска сатуу күтүлбөгөн жерден кызуу тема болуп калды
Кыска сатуу талаштуу болушу мүмкүн, айрыкча, акциялары трейдерлери алардын баалары төмөндөйт деп эсептешкен компаниялардын башкаруу топторунун арасында. Жана "жылаңач кыска сатуунун" жаңы өсүшү ...
Чакан компаниялар көбөйүп бараткан жылаңач кыска сатуучулардын артынан баратышат: "Бул бүгүнкү коомдук базарлардын ден соолугуна эң чоң коркунуч"
Өсүп келе жаткан чакан компаниялардын саны жылаңач кыска сатуучулардын артынан түшүүнү пландап, алардын акциялары мыйзамсыз соода ишмердүүлүгүнөн жасалма депрессияга учурап жатканын айтышууда. Verb Technology Co.
Acacia Research компаниясынын айтымында, тергөө мурдагы башкы директор каражаттарды туура эмес пайдаланган болушу мүмкүн
Acacia Research Corp., башка компанияларды сатып алган компания жана анын мурдагы башкы директору корпоративдик акчаны кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыптоолорду камтыган күрөштө. Acacia ACTG, Frida боюнча -1.17% ...
Пикир: Пикир: Трамптын төмөн салык төлөмдөрү өтө татаал салык кодексинде эмне болот
Мурдагы президент Дональд Трамп акыркы жылдарда аз төлөгөн же такыр салык төлөбөгөнү ачыкка чыкканда, адамдар эки реакциянын бирине ээ болушат: ал аморалдык салык алдамчы же акылдуу. Мен үчүн, ал ачып берет ...
Пикир: Пикир: FTX эскертүү болду. Биз швейцар сырындагы башка тешиктерди жабышыбыз керек.
FTXтин ачылышы эч кандай күтүлбөгөн нерсе болбошу керек. Крипто сыяктуу жөнгө салынбаган рынок каржылык жаңы баштагандарга ачылганда, каталар сөзсүз болот жана алдамчылар сөзсүз түрдө артыкчылыкка ээ болушат...
Crypto жана FTX үчүн эсеп
Редакцияга: Мен крипто рыногун жарып жибере турган кандайдыр бир катализаторго үмүттөнгөн элем жана ал акыры ишке ашты ("Крипто муз доору келди. Биткойн менен акцияларды алдыда эмне күтөт", декабрь. ...
Сэм Банкмен-Фрид АКШдагы биринчи угуудан кийин 250 миллион доллар карызга бошотулат
Айыпталган крипто шылуун Сэм Бэнкмен-Фрид бейшемби күнү FTX негиздөөчүсү АКШда алдамчылык боюнча сотто биринчи жолу чыккандан кийин 250 миллион доллар күрөө менен камактан бошотулду. Банкмен-Фрид сени басып кетти...
Эмне үчүн Атланта 2023-жылдын эң ысык кыймылсыз мүлк базарларында биринчи орунда турат
Атланта ысык. Грузиянын борбору Улуттук Риэлторлор Ассоциациясынын 2023-жылы көрүүгө тийиш болгон рыноктор тизмесинде 10 көрсөткүчтүн, анын ичинде турак жайдын жеткиликтүүлүгү, жумуштуулук шарттары жана калктын...
Binance жана анын башкы директору AML эрежелери боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучунда: Отчет
Билдирүүгө ылайык, Binance криптовалюталык биржасы жана жетекчилери, анын ичинде CEO Чанпэн Чжао АКШнын акчаны адалдоого каршы мыйзамдарын жана санкцияларын сактагандыгы үчүн АКШнын кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучу алдында турат...
Shinhan Financial компаниясынын АКШдагы бөлүмү акчаны адалдоого көзөмөлдү күчөтүүнү буйруду
Түштүк Кореянын Шинхан Финансылык Тобунун америкалык бир бөлүгү акчаны адалдоого каршы программасын көзөмөлдөөнү күчөтүүгө макул болду.
Deutsche Bank арам акчаны адалдоого көзөмөл боюнча айып пул салуу коркунучуна туш болду
Германиянын башкы каржылык көзөмөл органы Deutsche Bank AG эгер акчаны адалдоого каршы көзөмөлдү белгиленген мөөнөткө чейин ишке ашырбаса, аны айыпка жыгаарын айтып коркутуп, жөнгө салуучу банкка канааттанбайт деген ойдо...
Никола Негиздөөчүсү Тревор Милтон укуктук коргоону эксперттин көрсөтмөсүнө илип койду
Жаңыланган 4-октябры, 2022-жыл, 3:02 ET Макаланы угуңуз (2 мүнөт) Тревор Милтондун юристтери Никола негиздөөчүсүн баалуу кагаздар боюнча алдамчылык айыптоосуна каршы коргоп жатышат...
Никола өзүнүн суутек күйүүчү майы бар жүк ташуучу унаалары үчүн базарды ачууга аракет кылууда
Никола негиздөөчүсү баалуу кагаздар боюнча алдамчылык айыптары боюнча соттолуп жатканда, жаңыланган башкаруу тобу компанияны АКШда суутек менен иштеген коммерциялык жүк ташуучу унааларды биринчилерден болуп сатууга жана аны жеңүүгө аракет кылууда...
Россия кошумча аскерлерди мобилизациялагандан кийин доллар 20 жылдан бери эң жогорку чегине жетти
Тексттин көлөмү Орусиянын президенти Владимир Путин Батышты Орусияга каршы өзөктүк шантаж деп айыптады. Алексей Дружинин/SPUTNIK/AFP/Getty Images Шаршемби күнү АКШ доллары 20 жылдын эң жогорку чегине чейин көтөрүлдү.
Никола башкы директору калыстар тобуна компаниянын негиздөөчүсү Тревор Милтондун апыртма сөздөрүнөн кооптонуп жатканын айтты
Никола компаниясынын башкы директору Марк Рассел дүйшөмбү күнү Нью-Йорктогу федералдык жюриге электр жүк ташуучу компанияга кошулуудан кооптонуп жатканын айтты, анткени ал анын негиздөөчүсү Тревор Милтонду "ашытып жиберүүгө жакын деп эсептейт ...
Морган Стэнлинин экс-кеңешчиси 7 миллион долларлык алдамчылык үчүн күнөөсүн мойнуна алды
Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Morgan Stanley компаниясынын мурдагы кеңешчиси бейшемби күнү 7 миллион долларлык алдамчылык схемасынын бир бөлүгү катары алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча күнөөсүн мойнуна алды. Экс-кеңешчиси Шон Эдвард Гуд...
Крипто күнүмдүк америкалыктардын "каржылык туруктуулугуна" коркунуч туудурат, деп эскертет федералдык
Президент Джо Байдендин администрациясы криптовалюта рыногундагы акыркы окуяларга жана алардын америкалыктардын орточо финансылык ден соолугуна тийгизген таасирине тынчсыздануусун билдирди.
Бразилиянын абактагы "биткоин фараону" келерки айда боло турган шайлоого катышпайт
Бразилиянын соту бир добуштан “биткоин фараону” Глайдсон Акасио дос Сантостун компаниянын пирамидалык схемадагы ролу үчүн шайлоого катышууга тыюу салуу чечимин кабыл алды. Дос Са...
Никола негиздөөчүсү электр жүк ташуучу унаалар тууралуу убадаларынын үстүнөн баалуу кагаздар-алдамчылык боюнча сот алдында турат
Автоунаа өнөр жайынын лидерлерин жана инвесторлорду электр жүк ташуучу унааларда революция жасайбыз деген убадасы менен азгырган Никола негиздөөчүсү Тревор Милтон ушул аптада баалуу кагаздар боюнча алдамчылык боюнча сот алдында турат...
Ал өзүн Флоридадагы Тереза эне деп атаган, бирок тергөөчүлөр ал чындап эле 194 миллион долларлык Понци схемасын иштетип жүргөнүн айтышат.
Йоханна Гарсиа анын соодагеринин накталай аванс бизнеси Флоридадагы чакан бизнеске абдан пайдалуу болгондуктан, ал католиктердин ыйык Тереза Энедей болгонун айтты. Бирок $15,400 чөгүп кеткен 194.1 инвесторго ...
MicroStrategy компаниясынын кызматкери Майкл Сэйлор Вашингтондо салык боюнча алдамчылык фактысы боюнча сотко кайрылды
Вики Ге Хуанг жана Ричард Рубин тарабынан, 31-жылдын 2022-августу, 6:17 ET Макаланы угуңуз (2 мүнөт) Колумбиянын башкы прокурору Майкл Сэйлорду, программалык камсыздоонун негиздөөчүсү жана төрагасы...
NewAge ички иликтөөнүн баасы банкроттукка себеп болгонун айтат
NewAge Inc., суусундуктарды, кошумчаларды жана башка ден соолук жана ден соолукту чыңдоочу өнүмдөрдү ачык сатуучу, анын банкроттук жөнүндө арызы жарым-жартылай потенциалдуу бузууларды иликтөөгө кеткен чыгым менен шартталган ...
Экс-кеңешчиси Понци схемасы үчүн 22 жылга эркинен ажыратылды
АКШнын Түндүк прокуратурасы билдиргендей, мурдагы каржы кеңешчиси инвесторлордон 22 миллион долларды алдап кеткен Понци схемасын иштеткени үчүн дээрлик 9.3 жылга эркинен ажыратылды...
'Мен накталай акча колдонбойм': Мен 70темин жана үйүм төлөнөт. Мен Социалдык камсыздоонун эсебинен жашайм жана бардык чыгымдарым үчүн кредиттик картаны колдоном. Бул коркунучтуубу?
Мен азыр 70 жаштамын, жарым-жартылай майыпмын. Мен толугу менен пенсияга чыктым, социалдык камсыздандыруу жана кошумча камсыздандыруу кирешеси менен жашайм. Албетте, менин кирешем чектелүү. Мен каржылык жактан туруктуумун. Менин карызым жок...