АКШнын Огайо штатынын Түндүк округу боюнча прокуратурасынын маалыматы боюнча, мурдагы каржы кеңешчиси инвесторлордон 22 миллион доллар алдап кеткен Понци схемасын иштеткени үчүн дээрлик 9.3 жылга эркинен ажыратылды.
Беш жылдык мөөнөттүн ичинде Рэймонд Эркер кеминде 54 кардарларга аннуитет катары бурмалаган инвестицияларды саткан жана ноталарды камсыздаган; Инвестициялардын тобокелдиги аз жана кепилдик кирешеси болгон. Чындыгында Эркер жана эки соттолуучу кардарлардын акчасын жеке банктык эсептерине жана алар көзөмөлдөгөн компанияларга буруп кетишкен. Буга чейин схемага көмөктөшкөн соттолуучулар күнөөсүн мойнуна жана ушул жылдын башында соттолгон.
Баррондун кеңешчиси тарабынан тартылган сүрөт; Dreamstime (2)
Cleveland.com жергиликтүү маалымат сайтына ылайык, алардын курмандыктары арасында жесирлер, полиция кызматкерлери, машинисттер жана Эркердин достору жана үй-бүлө мүчөлөрү болгон. деп билдирди Эркердин 50-августтагы өкүмүнө 2дөй адам катышты.
Эркер өзүнүн туура эмес жоруктарын жашырып, инвесторлор үчүн жасалма веб-сайттарды жана эсептен көчүрмөлөрдү түзгөн. Мындан тышкары, ал кардарлардын чалууларын жүргүзүү үчүн колл-борборлор менен келишим түзгөн. Огайо штатындагы Вестлейк штатынын мурдагы кеңешчиси жаңы инвесторлордун каражаттарын эски инвесторлорго төлөө үчүн колдонгон, бул "Понци схемасынын аныктоочу мүнөзү", Юстиция департаменти билдирди.
Бийликтер Понци схемасын кантип жана качан тапканы соттук документтерден так эмес.
«Мистер. Эркер элүүдөн ашык жабырлануучуну адаштырды, алдап кетти, алардын көбү улгайган адамдар, ага ишенип өмүрүн аманаттарын жана кыйынчылык менен иштеп тапкан пенсиялык фонддорунун бардыгын кепилденген кайтарымдуулук жана аз тобокелдиктерди ойлоп тапкан инвестициялар үчүн ишендирди”, - деди АКШнын прокурорунун биринчи жардамчысы Мишель. Бейплер билдирүүсүндө. Анын ордуна Эркер өзүнө ишенип берилген акчаны ысырап кылып, каржылык жактан кыйроого учурап, көптөрдүн азабын тартты.
Эркердин адвокаты комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берген жок.
52 жаштагы Эркер 1999-жылы кеңешчи болуп иштеп баштаган жана кийинки 13 жылда тогуз фирмада, анын ичинде Merrill Lynch, Lincoln Financial Advisors жана LPL Financial компанияларында иштеген. LPL компаниясы 2010-жылы Эркерди катуу саясатка баш ийбестен кардардан карызга акча алган деген айып менен кызматтан кетирген. анын ченемдик жазуусу.
Эркер 2012-жылы катталган Sageguard Wealth Management инвестициялык кеңешчи фирмасын ачкан. Огайо штатынын баалуу кагаздарды жөнгө салуучу органы штаттын жөнгө салуучу документтерине ылайык, 2019-жылы Эркердин лицензиясын жана фирманын каттоосун жокко чыгарган. Огайо Баалуу кагаздар бөлүмү Эркерди "жакшы ишкердик аброюнун жоктугун көрсөткөн жана Огайо инвестициялык кеңешчисинин лицензиясын токтото турууга же жокко чыгарууга негиз болгон" маселелерди ачыкка чыгарбагандыгы үчүн айыптады. ченемдик жазуу.
2020-жылы федералдык прокурорлор Эркерди алдамчылык, алдамчылык үчүн кутум түзүү, акчаны адалдоо жана ант берүү менен жалган билдирүү жасаган деп айыптаган. Ушул жылдын башында ал болгон соттолгон Кливлендде АКШнын округдук судьясы Дэн Полстердин алдында жети күндүк сот процессинен кийин. Юстиция министрлиги Огайо штатынын баалуу кагаздарды жөнгө салуучу органына, АКШнын Почта инспекциясы кызматына жана Вестлейк полиция департаментине анын иликтөөсүнө көмөк көрсөткөн.
"Инвестиция белгилүү бир жол менен ишке ашат деп кепилдик берген ар бир адамдан шектениңиз, анткени бардык инвестициялар кандайдыр бир деңгээлде тобокелдикти камтыйт", - деди Огайо штатынын баалуу кагаздар боюнча комиссары Андреа Сейдт билдирүүсүндө.
Эндрю Уэлчке жазыңыз [электрондук почта корголгон]
Булак: https://www.barrons.com/advisor/articles/westlake-advisor-ponzi-prison-raymond-erker-51659637658?siteid=yhoof2&yptr=yahoo