Германиянын башкы каржылык көзөмөл органы Deutsche Bank AG акчаны адалдоого каршы көзөмөлдү белгиленген мөөнөткө чейин ишке ашырбаса, айыпка жыгаарын айтып коркутту, бул жөнгө салуучу банктын ыплас акча агымын көзөмөлдөө аракетине канааттанбайт деген ойдо.
БаФин, жөнгө салуучу белгилүү болгондой, жума күнү кечинде 28-сентябрда Deutsche Bankка акчаны адалдоонун жана терроризмди каржылоонун алдын алуу боюнча конкреттүү чараларды көрүүнү айтты, ошондуктан ал аткарышы үчүн БаФин сураган 2018-жылы жана 2019-жылы. Регулятор банк талапты аткарбаса, каржылык айыптарды салаарын билдирди.
Өткөн жылы жөнгө салуучу монитордун ролун кеңейтти ал 2018-жылы ишке ашырууну карап чыгуу үчүн дайындалган, ал дагы эле прогресске нааразы экенин көрсөттү.
Deutsche Bank 2023-жылдын ортосуна чейин мөөнөттөрүн аткарышы керек.
Банктын өкүлү акыркы тартипте эч кандай жаңы тыянак болбогонун билдирди. "Биз зарыл чаралар боюнча BaFin менен толук макулдаштык жана алардын көп бөлүгүн бүтүрдүк" деп кошумчалады ал.
BaFinдин акыркы эскертүүсү 2018-жылы банкты ээлеп алгандан бери аны чуулгандуу иштерден оодарууга жана анын иштерине көңүл бурууга аракет кылган башкы аткаруучу директор Кристиан Сьюингге кысым көрсөтөт. Өткөн аптада А үчүнчү чейректеги кирешеге секирип өскөн пайыздык чендер анын кредиттөө ишин жакшыртты. Чыгымдар, бирок, жарым-жартылай банк ички көзөмөлдү күчөтүү үчүн канча каражат жумшап жатканына байланыштуу, оор абалда калууда.
Регуляторлор менен болгон мурунку көйгөйлөр АКШда айып төлөөнү камтыйт мамилелерди туура көзөмөлдөй албаган кеч финансист жана соттолгон сексуалдык кылмышкер Джеффри Эпштейн менен жана үчүн корреспондент-банк катары анын ролу Danske Bank A/S Эстония филиалы үчүн, ал жерге Россиядан жана башка мурдагы советтик мамлекеттерден бир нече жылдар бою 230 миллиард доллар агып келген.
Deutsche Bank ошондой эле 2017-жылы Нью-Йорк штатынын бийликтери менен банк көчүп кеткен "күзгү соодасына" байланышкан эсептешүүнүн алкагында мониторлорду орноткон. 10 миллиард доллар орусиялык кардарлардын акчасы өлкөдөн тышкары.
Бул тууралуу Орусия Украинага басып киргенден кийин Deutsche Bank билдирди өлкөдөн чыгып кетмек.
Патрисия Ковсманга жазыңыз [электрондук почта корголгон]
Булак: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo