Биткойн (BTC) АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) Кракенге катталбаган баалуу кагаздар менен мыйзамсыз соода кылганбы же жокпу деген иликтөөнү баштады деген кабардан улам төмөндөөдө. Айтымында...
Tag: Probe
Kraken exec ал SEC иликтөөсүнөн бир саат мурун "ишенимди бекемдөөнү" көздөп жатканын айтты
Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) негизги крипто-биржа Кракенди потенциалдуу катталбаган баалуу кагаздарды сатуу боюнча иликтөөнү дээрлик аяктады, деп билдирди Bloomberg агенттигине бул маселе менен тааныш адам. А ...
Кракен катталбаган баалуу кагаздар боюнча SEC иликтөөсүнө туш болууда
Кракен, популярдуу криптовалюта алмашуу, Баалуу кагаздар жана биржалар комиссиясы (SEC) тарабынан текшерүүгө туш болууда. SEC бул ...
SEC крипто питчинген фирмалар жана брокерлер боюнча иликтөөнү күчөтөт
Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы Кошмо Штаттардын баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу үчүн жооптуу. Cryptocurrencies контекстинде, SEC жөнгө салуу үчүн этият мамиле жасады, класси...
FTX банкроттук иликтөөдөгү бурмалоо; Сот муну каалайт
FTX News: Банкротко учураган криптовалюталык алмашуу, АКШнын сотунун коргоосу үчүн толтурулган FTX процессинде бурулуш болушу мүмкүн. Соңку окуяларда АКШнын Юстиция министрлигинин банкрот...
FTX Connections DOJ Probe менен таанышат
Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DoJ) Силвергейттин FTX жана Alameda Research крипто фирмалары менен болгон мамилесин текшерип жатат. DoJ алдамчылык бөлүмү Силвергейттин хостингин карап жатат ...
Silvergate Stock Tanks FTX, Alameda Dealings менен байланышкан DOJ Probe отчету боюнча
Жума күнү эртең менен Silvergate акциялары 2% дан бир аз гана төмөндөдү. Жума күнү CNBCде MicroStrategy аткаруучу төрагасы Майкл Сейлор анын компаниясы Сил менен бизнесин уланта берерин айтты ...
Silvergate банкы АКШнын DOJ тарабынан FTX менен болгон мамилелер боюнча иликтөөдө
Учурда Silvergate Bank боюнча иликтөөнүн темасы спекулятивдүү болуп көрүнсө да, каржы институту менен FTX ортосунда терең байланыш бар. Америкалык каржы кызматтарынын үлүштөрү...
Экс-прокурор "Кылмыштуу ишмердүүлүктүн үлгүсү" үчүн Трамптын рэкетчилик иликтөөсүнө туш болду, деп кабарлады жаңы китебинде
Топлайн Манхэттендин мурдагы прокурору Марк Померанц экс-президент Дональд Трампка каршы кеңири рэкетчилик иликтөөсүн жүргүзгөн, ал жаңы китебинде атактуу мафтун башчысы Жон Готтиге окшоштурган.
Silvergate Bank DOJ тарабынан акчаны адалдоо боюнча иликтөөдө кармалды
Жакында Питер Тилдин Уюштуруучулар Фондунан 200 миллион доллар инвестиция алган крипто кредитор Silvergate Bank Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) тарабынан иликтөөдө.
АКШнын жөнгө салуучу органдары Silvergate-FTX келишимдерин расмий иликтөөнү баштады
Silvergate, көптөгөн кредиторлордун бири, FTX жүрүп жаткандыктан чоң жоготууларга учураган, буга чейин кызматкерлеринин 40% жумуштан кетирүүгө аргасыз болгон. Анын бизнесине бул сокку миллиарддаган долларлар менен толукталды...
Крипто рыногу өсүүнү улантууда, ал эми Silvergate акциялары иликтөө отчетунан кийин байкалды
TradingView маалыматтарына ылайык, Bitcoin 23,570:5 EST күнү 20 24,100 долларга чейин көтөрүлгөндөн кийин 0.4 XNUMX доллардын тегерегинде отурукташкан. Бул өткөн суткада XNUMX% га өстү...
FTX каржылаган кайрымдуулук уюму Улуу Британиянын өкмөтүн иликтөөгө алды
Улуу Британиянын кайрымдуулук комиссиясы FTX фонду каржылаган Effective Ventures Foundation кайрымдуулук уюмун иликтөөнү баштады, деп айтылат 30-январдагы билдирүүдө. FTX банкрот болушу "олуттуу окуя" болуп саналат ...
Грузияда Трампка айып коюлабы? Фултон Каунти DA 2020-жылдагы шайлоону иликтөөдө "бир нече" адамдар "жакынкы" айыптарга дуушар болушу мүмкүн деп сунуштайт
Топлайн Жоржия штатынын Фултон округунун прокурору жакын арада мурдагы президент Дональд Трампка же анын 2020-жылдагы шайлоону жокко чыгаруу аракетин колдогон союздаштарына каршы айып тагууну чечет...
Демократтар Watchdog тобунан Трамптын салыктарын текшере албаганы үчүн IRSти иликтөөнү суранышты
Өткөн жылы мурдагы президент Дональд Трамптын салык декларациясын жарыялаган Өкүлдөр палатасынын панелинде турган топ-демократтар дүйшөмбү күнү өкмөттүн көзөмөл тобуна Ички киреше кызматын иликтөөнү суранышты...
Аборттун ачыкка чыгышы боюнча иликтөөдө Жогорку Соттун судьялары суракка алынды
Абортко каршы демонстранттар Вашингтондо, 20-жылдын 202-январында АКШнын Жогорку Соту Роу Уэйддин аборт боюнча чечимин жокко чыгаргандан бери биринчи жолу жыл сайын өтүүчү "Өмүр үчүн маршка" катышууда...
Болгариянын Башкы прокурору: Nexo Probe саясий эмес
Акыркы жаңылыктардан кабардар болуу үчүн биздин Telegram каналыбызга кошулуңуз Жергиликтүү булактардын айтымында, Болгариянын башкы прокурорунун өкүлү криптовалюталык кредитор Н.
Mastercard NFT негизиндеги Artist Accelerator программасы үчүн полигонду (MATIC) тандайт, АКШ өкмөтү Solana (SOL) үстүндөгү Saber Labs изилдөөсүн баштады, Кар жаашы протоколу (SNW) бир айдын ичинде 300% дан ашат.
Криптовалюта рыногу күтүүсүз туруксуз болушу мүмкүн, популярдуу токендер тездик менен баасын жоготуп, жаңы токендер күтүүлөрдөн ашып түшөт. Көп бурчтук (MATIC) жана Солана (SOL), эң белгилүү эки…
Болгариядагы Nexo кеңсеси санкциялар боюнча текшерүүгө алынды
Кыйынчылыктуу крипто-кредитор Nexoнун кеңселери Болгариянын аткаминерлери тарабынан акчаны адалдоо, салык төлөөдөн качуу жана алдамчылык сыяктуу финансылык кылмыштар үчүн тинтүүгө алынды. 300дөн ашык офицерлер жана көзөмөлдөөчүлөр...
Nexo иликтөөсү уюшкан кылмыштуулук менен ыктымал байланыштарды ачат
Крипто насыя берүүчү Nexo мыйзамсыз иш-аракеттерди иликтөөдө бутага алынган, төрт болгар акчаны адалдоо жана алдамчылык үчүн айыпталган. Nexo тергөөдө деп айыпталган төрт болгар...
Жогорку Соттун Ачыкка чыгып кеткен Ро В.Уэйд боюнча иликтөөсү “аз санга” кыскарды
Кабарларга караганда, Topline Жогорку Сотунун тергөөчүлөрү өткөн май айында Ро В. Уэйдди жокко чыгарууну жактаган сот Сэмюэл Алитонун көпчүлүк корутундусунун долбоорунун монументалдуу ачыкка чыгышы боюнча тергөөнү кыскартышкан.
Болгарияда крипто насыя берүүчү Nexo максаттуу түрдө акчаны адалдоо, салыктык мыйзам бузуулар боюнча иликтөө жүргүзүүдө
"Болгариядагы Nexoнун кеңселеринин биринде бийликтер бар, ал өзүңүзгө белгилүү болгондой, ЕБдеги (Европа Биримдиги) эң коррупцияланган өлкө", - деди Nexo өкүлү CoinDesk электрондук катында. ...
FTX Empire VC фирмалары менен байланышта
SBF News: FTXтин тең негиздөөчүсү жана мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фрид, кийинчерээк FTXтин үлүшүн сатып алган Paradigm аттуу венчурдук капиталдык фирмага 20 миллион доллардан ашык инвестиция салган, соттун арыздарын ачыктады. Катары...
Binance.US жана Voyager келишими иликтөөнүн алкагында алгачкы жактырууга ээ болду
Voyager Digital, банкрот болгон крипто-кредитор, Binance.USга активдерин сатууга соттун алгачкы макулдугун алды. Баш ийкеп, улуттук коопсуздук боюнча иликтөө жүрүп жаткан учурга туш келди...
Түштүк Кореянын жөнгө салуучулары Bithumbду жаңы иликтөөдө бутага алышат
Түштүк Кореяда жайгашкан cryptocurrency алмашуу Bithumb жергиликтүү отчетторго ылайык, өлкөнүн Улуттук салык кызматы (NTS) тарабынан "атайын салык иликтөө" астында. Маалыматка ылайык, 10-январда салык агенттери рейд жүргүзгөн...
АКШнын прокурорлору Binance Хедж Фондунун байланыштарын иликтеп жатышат
Криптовалюта рыногу жаңы жылга жылганына карабастан, CZ империясы тынымсыз сыноодон өтүп келет. Reuters агенттигинен кийин, Washington Post Binanceге көз чаптырган кийинки эң мыкты басылма болду...