Silvergate Bank DOJ тарабынан акчаны адалдоо боюнча иликтөөдө кармалды

Жакында Питер Тиэлдин Уюштуруучулар Фондунан 200 миллион доллар инвестиция алган крипто кредитор Silvergate Bank, FTX жана Alameda Research криптовалюталык биржалары менен болгон мамилеси үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) тарабынан тергөөдө. Банк инвестициядан кийин дээрлик 1 миллиард долларга бааланган.

DOJ Силвергейтти кардарлардын эсептерин туура көзөмөлдөй албагандыгы үчүн айыптады, натыйжада FTX жана Alameda Research аркылуу миллиондогон долларлар адалдалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат чоң тергөө виртуалдык валюта алмашуу аркылуу жүргүзүлгөн акчаны адалдоо боюнча иш-чараларга.

Акчаны адалдоо боюнча айыптоолор

Отчеттордо Silvergate тийиштүү мониторингсиз же көзөмөлсүз, кээде күнүнө жүз миңдеген долларга чейин акча каражаттарын которууга жол бергени, бул кылмышкерлерге өз каражаттарын ачыкка чыгарбай жылдыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп бергени айтылат. The DOJ ишенет бул Silvergate кызматына ишенген инвесторлор үчүн чоң тобокелчиликти жараткан.

Бул жаңылык Силвергейтти криптокоомчулукта көргөндөр үчүн таң калыштуу болушу мүмкүн банк башка банктарга салыштырмалуу санариптик валюталарга карата салыштырмалуу жумшак позицияга ээ. Бирок, ал криптовалюталар менен алектенген каржы институттары үчүн FinCEN жана OFAC сыяктуу органдар тарабынан белгиленген акчаны адалдоого каршы эрежелерди сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилейт.

Silvergate банкындагы холдингдер

Силвергейт банкында бир нече ири фонддорду башкаруучу компаниялардын холдингдери бар, анын ичинде State Street, BlackRock жана Vanguard. Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясына (SEC) берилген арызга ылайык, Стейт-стрит а 9.3% үлүшү Силвергейт Капитал шаарында 31-жылдын 2021-декабрына карата.

8.59-жылдын 31-декабрына карата Vanguard компаниянын 2021% акциясын көрсөткөн. арыз катталган 2022-жылдын февралынан баштап.

BlackRock Silvergate үлүшүн жогорулатат

BlackRock (BLK) Silvergate Capital акцияларын 31-январда ачыкка чыгаргандан кийин кескин кымбаттады. 7.2% үлүшү 31-декабрга карата. Активдерди башкаруу гиганты Silvergate компаниясынын 228,000 187,000ден ашуун акциясына ээ болгон, бул бир жыл мурунку 6.3 XNUMX акциядан көбөйүп, ал учурда XNUMX% ээликти түзгөн. 

2022-жылдын крипто аюу рыногуна байланыштуу, ал ноябрда FTX крипто биржасынын кыйрашынан улам күчөгөн, Silvergate акциялары 90-январда 9.96% өсүшкө чейин жыл сайын 31% га төмөндөгөн. Бул жардам митинги негизинен болгон. BlackRock анын компаниядагы үлүшүнүн көбөйгөнүн ачып берген арызына байланыштуу.

Санариптик активдер үчүн көйгөйлүү убакыттар

Санариптик актив индустриясы 2022-жылдын төртүнчү чейрегинде трансформациялык өзгөрүүгө дуушар болуп, олуттуу ашыкча рычагдар жогорку деңгээлдеги банкротко алып келди. Бул бүткүл экосистемада ишеним кризисин жаратып, көптөгөн катышуучуларды "тобокелдик" позицияларына өтүүгө түрттү.

Silvergate депозиттердин олуттуу агып кетүүсүнө дуушар болгон жана андан кийин накталай ликвиддүүлүктү сактоо үчүн чараларды көргөн. 

Компания дүң каржылоону колдонуп, андан кийин депозиттердин туруктуу төмөн деңгээлине туруштук берүү жана өзүнүн жогорку ликвиддүү балансын сактоо үчүн карыздык баалуу кагаздарды саткан.

Silvergate төмөнкү кендердин туруктуу мезгил үчүн даярдайт. Анын чыгашаларын башкаруу жана анын продукт портфели жана кардарлар менен мамилелерди баалоо менен. Компания ошондой эле учурдагы экономикалык реалдуулукка байланыштуу жумушчу күчүн олуттуу кыскартууну чечти.

"Биздин миссия өзгөргөн жок" деп билдирди Алан Лейн, Silvergate компаниясынын башкы директору. «Биз негизги институционалдык кардарларыбыз үчүн кошумча нарк кызматтарын сунуштоого арналганбыз. Жана санариптик актив индустриясынын потенциалына ишениңиз. Бул милдеттенмени аткаруу үчүн, биз азыркы кырдаалга туруштук берүү үчүн чараларды көрүп жатабыз. Жогорку ликвиддүү балансты жана күчтүү капиталдык позицияны сактоо менен.

Silvergate акцияларына таасири

Silvergate акциялары 38% га өсүү менен өсүп, бүгүнкү күнгө чейин 30% га жогору. Позитивдүү жаңылыктарга карабастан, акциялардын баасы крипто аюу рыногунан улам жылдан жылга 80% төмөндөп жатат банктын мамилеси ийгиликсиз крипто алмашуу FTX менен.

Silvergate Capital Silvergate Банктын башкы компаниясы болуп саналат. Банк санариптик активдер тармагына финансылык инфраструктуралык чечимдерди сунуштайт. Silvergate - бул Калифорниянын чартердик банкы, штаб-квартирасы Сан-Диегодо.