Nexo иликтөөсү уюшкан кылмыштуулук менен ыктымал байланыштарды ачат

Крипто насыя берүүчү Nexo мыйзамсыз иш-аракеттерди иликтөөдө бутага алынган, төрт болгар акчаны адалдоо жана алдамчылык үчүн айыпталган. 

Тергөөдө Nexo деп айыпталган төрт болгар

Прокурорлор Nexo компаниясын ушул аптада иликтей башташты. издөөлөрдү жүргүзүү компаниянын штаб-квартирасында жана Софиядагы, Болгариядагы бир нече башка тиешелүү жерлерде.

Расмийлердин айтымында, айыпталган төрт адам 2018-жылдан бери Улуу Британияда, Швейцарияда, Болгарияда жана Кайман аралдарында жигердүү иш алып барышкан. Топтун Дубайда жана Багам аралдарында да бир нече кымбат баалуу мүлктөрү, анын ичинде яхталар жана бир нече баалуу искусство чыгармалары болгон.

Прокурорлордун айтымында, Nexo акыркы беш жылда 94 миллиард долларлык крипто иштеткен. Тергөөчүлөр 4 миллион транзакцияны анализдеп, алардын бир нечеси Евробиримдик менен АКШнын Орусияга киргизген санкцияларын бузганын, ал эми айрымдары атүгүл алар менен байланышы бар экенин аныкташкан. терроризмди каржылоо.  

Болгариянын Улуттук тергөө кызматынын башчысы бул болуп көрбөгөндөй иликтөө жана АКШ, Британия жана башка бийлик органдарынын биргелешкен аракети экенин белгиледи.

Nexo, экинчи жагынан, Болгариянын бийликтери тарабынан жасалган иликтөөлөр жана айыптар крипто кредиторду жабуу үчүн саясий мотивацияланган аракеттин бир бөлүгү экенин айтып, кандайдыр бир мыйзам бузууларды четке какты. 

Nexo регуляторлор менен кагылышууда

2022-жылдын декабрында Nexo чечти операцияларды аяктоо Кошмо Штаттарда жана кийинки айлардын ичинде өнүмдөрдү чыгаруу. Мындай чечим АКШнын федералдык жана мамлекеттик агенттиктери менен бир жылдан ашык натыйжасыз сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынды. Жылдын башында Nexo Нью-Йорктон жана Вермонттон кардарларды алып салган. 

Тергөө иштери жүрүп жатат, анын жыйынтыгы Nexo жана бул иш боюнча айыпталган адамдар үчүн кандай болорун көрүш керек. Nexo да бар Буга чейин инвесторлор тобу сотко кайрылган Үч колдонуучу платформа алардын 126 миллион долларды чыгарып кетүүсүнө тыюу салды деп ырасташкан.

Бизди Google Жаңылыктарда ээрчиңиз