Болгариянын Башкы прокурору: Nexo Probe саясий эмес

Жергиликтүү булактардын айтымында, Болгариянын башкы прокурорунун өкүлү иликтөө жүрүп жатканын билдирди cryptocurrency кредитор Nexo эч кандай саясий мааниге ээ эмес.

Мекемелерге кол салуу улуттук спортко айланды, дейт басма сөз катчысы Сиика Милева.

The ишкердик өткөн аптада ага каршы кеңири чаралар көрүлгөнүн, анын ичинде а анын Софиядагы жайларына рейд жасады жана төрт адамды ар кандай мыйзам бузуулар боюнча айыптоо саясий мүнөздө болгон. Колдонуучулар Nexo аркылуу криптовалюталар менен камсыздалган акчаны карызга алып, алардын криптовалютасына пайыздарды ала алышат.

Рейддин эртеси, жума күнү, Nexo билдирүү таратты, анда ал "таблоид медиасы" жана башка "аракеттер" алардын ортосундагы байланышты сунуш кылган деп ырастады. cryptocurrency компания жана саясий кампаниялар. Биз өзгөртүүнү улантабызe, центристтик антикоррупциялык саясий партия, учурда Болгариянын парламентинде экинчи орунда турат, ал менен байланышта болгон партиялардын бири. Экинчиси деп аталат Демократиялык Болгария «Ооба, Болгария!», «Демократтар күчтүү Болгария үчүн» жана «Жашылдар» сыяктуу үч саясий партиядан турган коалиция.

Муну Nexo да ырастады

[Болгария] ЕБдеги эң коррупциялашкан өлкө. Алар кардар менен бетме-бет келбеген, бирок бэк-офис функцияларына гана ээ болгон топтун болгариялык субъекти жөнүндө AML жана салыкка байланыштуу суроо-талаптарды жасап жатышат - эмгек акы, кардарларды колдоо, талаптарга жооп берүү.

Бир дагы партия өкмөттү түзүү үчүн жетиштүү мыйзамдык колдоо ала албагандыктан, учурда Болгария узакка созулган саясий кризисти башынан кечирүүдө. Быйыл жазда өлкөдө бешинчи жалпы шайлоо болот деп күтүлүүдө. ГЭРБнын лидери жана мурдагы премьер-министр Бойко Борисовго каршы коррупция боюнча айыптоолорго байланыштуу эң ири партия “Биз өзгөртүүнү улантабыз” аны менен коалиция түзүүдөн баш тартты.

Nexo командасынын мүчөлөрү саясий партияларга “активдүү жарандык позицияны жетекчиликке алып; Бул ачык-айкын жана саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамды сактоо менен ишке ашырылды», - деп айтылат Нексондун билдирүүсүндө.

Болгариянын улуттук маалымат агенттиги БТА билдиргендей, жекшемби күнү Милева иштин сотко чейинки өндүрүшүндө компаниянын саясий төлөмдөрү камтылган эмес деп билдирди.

Прокурорлор өткөн аптада түшүндүргөндөй, иликтөө арам акчаны адалдоо, салыктык кылмыштар жана уруксатсыз банктык операцияларды камтыйт.

The cryptocurrency Компания бардык айыптарды четке кагып, буга чейин жасалган кадамдарды «уят» деп атап, тергөөчүлөрдү «компетентсиз» деп айыптаган.

Nexø Өткөн бейшемби күнкү билдирүүсүндө, Болгарияда коррупциялык башкаруунун тарыхы бар экенин эске алганда, Болгария Республикасында өз кызматтарын көрсөтпөйт, дал ушундай күлкүлүү көрүнүштөр менен жардыруу ыктымалынан улам.

Бирок эң чоң түшүбүздө да бул акылга сыйбас аракет биз ойлогондон да ашып кетиши мүмкүн.

Болгариялык Nexo иликтөө

Өткөн аптада бийликтер Nexo компаниясынын Софиядагы кеңселерине кирген операцияга 300дөн ашык адам катышкан. Компаниянын ырастоосунда, агенттер өздөрүн тааный алышкан эмес же төш белгилерди көрсөтө алышкан эмес жана рейд башталгандан бир нече саат өткөндөн кийин издөөгө ордер берилген.

Өткөн дүйшөмбүдө бийликтер бул тармактын жок дегенде бир колдонуучусу терроризмди каржылоочу деп табылганын далилдегенин ырасташты.

Жергиликтүү маалыматка караганда, иликтөө Хамас террордук уюмуна 100 транзакцияны аныктады. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Nexo компаниясынын өкүлү билдирди

Бул ырастоолор туура эмес. Мындай актерлорду токтотуу үчүн, Nexo эң катуу AML эрежелерине ээ.

Иликтөөнүн жыйынтыгында төрт кишиге кылмыштуу топко аралашкан, акчаны адалдоо, салыктык көз боёмочулук, компьютердик алдамчылык жана лицензиясыз банк иши боюнча айыптар тагылганы кабарланган. Кылмыштар Швейцарияда, Кайман аралдарында, Улуу Британияда, Болгарияда жана Улуу Британияда болгон деп айтылат.

Маалыматтарга караганда, шектүүлөрдүн экөөнө бир миллион болгар левинин (555,000 миң доллар) өлчөмүндө күрөө коюлган, ал эми өткөн жумада тергөөчүлөр калган экөөнү издөөнү улантууда.

Айыпталган төрт адамдын өздүгүн Nexo же Болгариянын бийликтери тастыктай элек.

Экендигине карабастан а Nexø расмий иш-аракет "кадимкидей эле иш" экенин айтты, отчет платформадан чыгуунун толкунун жаратты.

Nexo мыйзамга бекем жооп берерин кайра-кайра ырастады. Өткөн жумада рейд болгон күнү бизнес Твиттердеги жипте AML эрежелерин сактоо үчүн ар дайым жогору жана андан ашып кеткенин билдирди.

1-күндөн бери биз эң жогорку ченемдик стандарттарга карманууну камсыз кылуу жана ошол эле учурда кардарлардын бортунда жылмакай сапарын камсыз кылуу үчүн алдыңкы чечимдерди ишке ашыруу үчүн кошумча миля басып өттүк. 2/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Nexo компаниясынын негиздөөчүсү Антони Тренчев өткөн аптада электрондук кат аркылуу ушундай пикирин билдирген. "Биз KYC/AML жагынан эң катаал уюмдардын бирибиз" деди ал.

Кошумчалай кетсек, фирма бир катар билдирүүлөрүндө Болгарияны "коррупцияланган" деп атаган.

Бул тууралуу компания а Tweet "Тилекке каршы, жакында эле криптовалютага карата регулятивдик куугунтуктар менен, айрым жөнгө салуучулар жакында эле алгач соккуну кабыл алып, кийинчерээк стратегияны сурашты." Коррупциялашкан өлкөлөрдө бул дээрлик рэкетчиликтин чегинде, бирок ал да өтүп кетет.

Тилекке каршы, крипто боюнча акыркы жөнгө салуучу куугунтуктоо менен, кээ бир жөнгө салуучулар жакында тепкичти кабыл алышты, кийинчерээк суроолорду беришет. Коррупцияланган өлкөлөрдө бул рэкетчилик менен чектешет, бирок бул да өтүп кетет. 6/

— Nexo (@Nexo) January 12, 2023

Өткөн бейшемби күнү жарыяланган билдирүүдө корпорация өзүнүн кызматкерлерин да, бизнестин өзүн да "өкмөт тарабынан кабыл алынган коркунучтуу эркиндиктерден" коргоо үчүн чараларды көрө турганын айтты. Бул зыяндын ордун толтурууну талап кылууну камтыйт, бул бизнес алдын ала божомолдорго таянып жүз миллиондогон долларларды талап кылат.

Болгариянын прокурорунун басма сөз катчысы жекшемби күнү Nexo компаниясынын операцияларын көз карандысыз чет элдик аудитор иликтейт.

Related

FightOut (FGHT) – Метаверстеде акча табуу үчүн өтүңүз

• CertiK текшерилген жана CoinSniper KYC Verified
• Алгачкы этап Presale Азыр Live
• Акысыз крипто табыңыз жана фитнес максаттарына жетиңиз
• LBank Labs долбоору
• Transak, Block Media менен өнөктөштүк
• Сыйлыктар жана бонустар