Кыйынчылыктуу крипто кредитор Nexoнун кеңселери Болгариянын аткаминерлери тарабынан акчаны адалдоо, салык төлөөдөн качуу жана алдамчылык сыяктуу финансылык кылмыштар үчүн тинтилди.
Тергөө иштерине 300дөн ашык офицерлер жана көзөмөлдөөчү органдар тартылып, полиция Nexo менен байланышкан 15тен ашуун даректи тинтүүгө алган.
Жергиликтүү маалымат сайты Standart билдирди Тергөө Орусияга каршы эл аралык каржылык санкцияларды бузууну иликтеген ири эл аралык операциянын бир бөлүгү экенин, бирок тергөө учурда Болгария менен гана чектелүүдө.
Nexo басма сөз катчысы Blockworksке: "Алар топтун кардар эмес, операциялык чыгымдарга байланыштуу функциялары бар болгариялык уюм жөнүндө сурап жатышат - айлык акы, кардарларды колдоо, бэк-офис."
Кошумчалай кетсек, "айдоолор абсурд - биз KYC/AML боюнча эң катаал уюмдардын бирибиз. Украинада согуш башталгандан бери биз ал жактагы жабырлануучулар үчүн миллиондогон акча чогултууга жардам бердик жана Орусиядан жана санкцияланган аймактардан келген кардарларды чектедик.
Nexo ошондой эле Твиттердеги жаңылыктарга ачык жооп берип, компания эч кандай мыйзамсыз иш-аракеттерге катышкан эмес деп ишендирди.
"Биз көп бизнестен баш тарттык, анткени Nexo эч качан акчаны адалдоого жана кардарыңызды билүүгө каршы биздин катуу саясатыбыз боюнча компромисске барбайт", - дейт компания. шопурлуктан.
Кошумча: "Тилекке каршы, крипто боюнча акыркы жөнгө салуучу куугунтукка байланыштуу, кээ бир жөнгө салуучу органдар жакында алгач соккуну кабыл алышты, кийинчерээк суроолорду беришет. Коррупцияланган өлкөлөрдө бул рэкетчилик менен чектешет, бирок бул да өтүп кетет».
Nexo токенинин баасы NEXON болжол менен 6% га төмөндөдү, бирок андан бери калыбына келди. Токен акыркы күндөрү крипто базарынын кеңири митингине катышкан жок.
Nexo Blockworksтин комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп берген жок.
Бул өнүгүп келе жаткан окуя жана жаңыртылышы мүмкүн.
Булак: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe