Америка Кошмо Штаттарынын товардык фьючерс боюнча соода комиссиясы (CFTC) АКШнын эки резидентине жана алардын юридикалык жактарына 170тен ашуун инвесторду алдаган криптовалютаны инвестициялоо схемасын иштеткени үчүн айыптады. CFTC C...
Tag: пирамидаларына
CFTC Nabs 2 крипто алдамчылары 44 миллион долларлык Ponzi схемасына катышкан
Америка Кошмо Штаттарынын товардык фьючерс соода комиссиясы (CFTC) тарабынан Орегон штатындагы Портленд штатынан келген Сэм Иккурти жана Иллинойс штатындагы Равишанкар Авадханам эки шектүү криптовалюталык алдамчыларга айып тагылды.
44 миллион долларлык Ponzi схемасы 18 миллион доллар каражатты уурдоо үчүн айыпталган
Эки адам жана бир компания мыйзамсыз коомдук бассейнди иштетип, "санариптик активдерге инвестициялоочу киреше фонду" аркылуу алдамчылык жолу менен 44 миллион доллар талап кылган деп айыпталууда. Айыпталуучулар Са...
Кореянын прокурорлору Terraform Labs компаниясынын башкы директоруна Понци схемасы боюнча айыптарды коюуну караштырууда
Кореядагы Сеулдун Түштүк округдук прокуратурасы Terraform Lab компаниясынын башкы директору До Квонго каршы Понци схемасы боюнча айып тага алабы же жокпу, иликтеп жатат. Кореядагы прокуратура бөлүмү l...
Терра (LUNA) негиздөөчүсү До Квон Түштүк Кореяда Понци алдамчылык дооматтары боюнча тергөөгө туш болду: Отчет
Terraform Labs компаниясынын башкы директору ушул айдын башында эки алдыңкы криптолордун кулашынан кийин мүмкүн болгон кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Yonhap News жаңы отчетунда Түштүк Кореянын бийликтери жаман ...
Прокурорлор Терраформ лабораторияларын жоюу учурунда До Квонду Понци алдамчылык айыптары менен иликтеп жатышат
До Квондун чатагы тереңдеп бараткандай. The Korea Times жазгандай, прокурорлор Террадагы кырсыктан кийин Понзиге каршы алдамчылык боюнча айыптоолорду козгоп-коюшпасын иликтеп жатышат. Бул бир күнү келет ...
Террадан До Квон Понци иштеткени үчүн тергөөдө: Отчет
Негизги алып салуулар Түштүк кореялык инвесторлор тобунун кылмыш арыздарына кошумча катары, прокурорлор Терраформ лабораториясынын башкы директору До Квонду Понзи деген айып менен иликтеп жатканы кабарланууда. Прокурорлор текшерип жатат...
CFTC 2 кишини $44 миллион крипто Ponzi схемасын иштеткени үчүн айыптайт
Акыркы Ponzi схемаларынын бир катар борборлоштурулган каржылык (DeFi) инфраструктурасын жана крипто экосистемаларын өз инвесторлорунан уурдоо үчүн колдонушкан. CFTC эки америкалыкты криптовалютаны иштеткени үчүн айыптады ...
CFTC 2 миллион долларлык крипто понзи схемасын иштеткен 44 эркекти айыптайт
Товардык фьючерстерди соодалоо комиссиясынын (CFTC) кызматкерлери Портленд штатындагы Сэм Иккурти (Среенивас I Рао катары да белгилүү) жана Аврора штатындагы Равишанкар Авадханамды, ошондой эле бир нече корпорацияны ...
MakerDAOнун негиздөөчүсү Терра USD (UST) январь айында Понци катары болжолдогон, бирок көбү көңүл бурушкан эмес
- Жарнама - MakerDAO негиздөөчүсү UST нөлгө бараарын эскерткен, анткени ал катуу Ponzi. TerraForm Labs экосистемалык токендери, анын ичинде TerraUSD (UST) дагы жаңылык эмес ...
Кантип DeFi мейкиндиги Crypto Ponzi схемалары үчүн чоң өстүрүүчү жерге айланды
Акыркы Ponzi схемаларынын көп саны өз кардарларын алдоо үчүн борбордон ажыратылган каржы (DeFi) инфраструктурасын колдонушкан. Бул макалада DeFi экосистемасы жана алдамчылар кантип пайдалана аларын изилдейт...
Салык иликтөөчүлөр потенциалдуу $1 миллиард крипто Ponzi схемасын аныкташат, деп айтылат билдирүүдө
Эл аралык салык кызматкерлери 50дөн ашык крипто-салык кылмыштарын аныкташты, алар келерки апталарда расмий иликтөөлөргө алып келиши мүмкүн, анын ичинде 1 миллиард доллар болушу мүмкүн болгон бир иш...
1 миллиард доллар крипто понзи схемасы 5 каржылык жөнгө салуучу тарабынан аныкталган
Санариптик валюталар акыркы бир айдын ичинде төмөндөп кеткенден бери сыналды Өнүгүп келе жаткан бизнес сектору түп-тамырынан бери жылып жаткан чыгымдардан, ресурстардын төмөндөшүнөн жана каржылык ассортименттен солкулдады...
5 өлкөнүн крипто жөнгө салуучулары 1 миллиард долларлык Понци схемасын аныкташты
Акыркы айларда криптовалюталарга инвестиция салуу кыйынга турду. Өнүгүп келе жаткан рынок баалардын кескин өзгөрүшүнөн, активдердин кыйрашынан жана ар кандай экономикалык кыйынчылыктардан улам солкулдады. Н...
FTX Сэм Банкман-Фрид Терранын негиздөөчүсүн коргойт, "Эң жаман инвестициялар понзи схемалары эмес" дейт
FTX негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фрид Терра экосистемасын жана анын башкы директору жана негиздөөчүсү До Квонду коргоо үчүн твиттерде жазды. До Квонду Элизабет Холмс деп сүрөттөгөн Coindesk макаласына жооп катары...
Терра экосистемасы кыйрады, Сэм Банкмен-Фрид Robinhood акциясын сатып алат жана крипто трейдери понзи схемасы үчүн түрмөгө кесилген: Ходлердин дайджести, 8-14-май
Ар ишемби сайын келе турган Hodler's Digest ушул аптада болгон ар бир маанилүү жаңылыкты көзөмөлдөөгө жардам берет. Эң жакшы (жана эң жаман) цитаталар, кабыл алуу жана жөнгө салуу учурлары, алдыңкы монеталар, пр...
АКШ, Улуу Британия, Канада, Австралия, Нидерланды крипто кылмыш лидерлерин бөлүшөт, анын ичинде 1 миллиард долларлык Понзи схемасы - Регламент Bitcoin News
АКШнын, Улуу Британиянын, Канаданын, Австралиянын жана Нидерландиянын расмий өкүлдөрү маалыматтарды бөлүшүп, 50дөн ашык крипто менен байланышкан кылмышкерлерди, анын ичинде 1 миллиард долларлык Ponzi sc...
Cryptos Мурунку колдоонун астында талкаланып, андан кийин секирип: Bitcoin, Ethereum, XRP
Колдоо үчүн түшүп. getty Баа диаграммасындагы "төмөн" токтоп, "өйдө" бир нече жума же айлар мурун башталган бул жер аналитиктерге колдоо деңгээли катары белгилүү. Жетиштүү инвесторлор сатып алуучу катары кирди...
Cryptocurrency: Пирамида схемасы vs Ponzi схемасы?
– Жарнама – Сиз досторуңуз же туугандарыңыз Понци схемасына түшүп калганын уктуңуз беле? Аны 20-кылымдын башына чейин байкоого болот; бирок ал бүгүнкү күнгө чейин бар. Чындыгында, ...
Түштүк африкалык Bitcoin Ponzi схемасынын артында тургандар 291 миллион доллардан ашык акчаны кайтарып берүүнү айтышты - Биткойн жаңылыктарын жөнгө салуу
Түштүк Африканын эң ири биткоиндик Ponzi схемаларынын бири болгон Mirror Trading International (MTI) схеманын жоюучуларынан алдамчылык операциясын жабуу үчүн 291 миллион доллардан ашык акчаны кайтарып берүүнү суранышты...
LUNA, UST өлгөндөн кийин: Бул координацияланган чабуулбу же понзиби
Terra's UST доллардын казыгын кулаткандан бери эки күн өттү жана калыбына келтирүү аракеттери ишке ашпай калды окшойт. LUNA бактысыз сериянын бактысыз курмандыгы болуп чыкты ...
CFTC куугунтуктоону улантууда, $543K FX Ponzi схемасын бузат
Товардык фьючерстерди соодалоо комиссиясы (CFTC) шейшемби күнү эки компанияга, Nawabi Enterprise жана Hyperion Consulting жана алардын ээси Эшак Нага каршы жарандык укук коргоо доо арызын жарыялады ...
Bitcoin-Qt капчыгында колдонулган технологиянын проектору крипто "Понзи схемасы" деп эсептейт
популярдуу программалоо алкакынын CTO Qt - Adobe, Tesla, Blackberry, Google жана Blizzard сыяктуу технология гиганттары колдонот - 6-майда cryptocurrency "Понзи схемасы" деп атады. Бирок, компания бар ...
Mining Capital Coin компаниясынын башкы директору 62 миллион долларлык крипто понзи схемасын уюштурган деп айыпталууда
АКШнын Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Mining Capital Coin компаниясынын башкы директору Луис Капучи кичи жума күнү дүйнө жүзү боюнча инвесторлорду 62 миллион долларга жакын алдаган алдамчылыкты уюштурган деп айыпталды....
Ethereum: Ponzi схемасы же чыныгы мүмкүнчүлүк? Колдонуучулар газдын баасы асмандап кеткендиктен абайлашат
Эң чоң акылдуу келишим тармагы Ethereum (ETH) аракетсиздиктин теңдешсиз өсүшүн көрүп жатат. Институционалдык кабыл алуудан тартып, күчөшүнө чейин жана башка. суроо-талапты эске алуу менен, Ethereum (ETH) тармак бөлүгү ...
АКШнын DOJ Block Bits Фондунун негиздөөчүсүн 960,000 XNUMX долларлык крипто понзи схемасында айыптады
Block Bits Fund Фондунун негиздөөчүсү 44 жаштагы Жафет Диллман Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) тарабынан инвесторлорду 960 долларга жалган арбитраждык Autotrader жасоого алдап койгону үчүн айыпталууда.
FTX CEO Түшүмдүү дыйканчылыкты Понзи схемасы катары сүрөттөйт
FTX компаниясынын башкы директору Сэм Банкман-Фрид "түшүмдүүлүк" деген эмне экенин так түшүндүрүп берди. Бирок 25-апрелдеги Odd Lots подкастынын сергек угуучулары Банкмен-Фрид актуалдуулугун байкашат.
Пикир: Эмне үчүн мен 401(k) биткоинди каалабайм
Жашасын! Акыры, менин 401(k) планымды башкарган компания мага пенсиялык фонддорумдун 20% га чейин киреше алып келбеген жана практикалык жактан колдонулбаган санариптик Ponzi схемасына коюуга мүмкүндүк берет. Fidelity In...
Эмне үчүн кээ бир адамдар толкундарды понзи схемасы деп айтышат
Алгоритмдик стабилкоин АКШ долларына байланган, Neutrino анын казыгынан 15% га төмөндөдү жана азыр доллардын ордуна 82 центтин тегерегинде турат. Neutrino (USDN) - бул рынокто эң мыкты он стабилкоин жана ...
WAVES's Stablecoin USDN De-pegged жана Понзи схемасынын айыптоолорунан кийин $ 0.85ке түштү.
Март айында 450% дан ашык өскөн Арман Ширинян WAVES, ушак-айыңдардан кийин өз наркынын 35% жоготту Мазмуну Толкундардын артында драма Иванов Банкман-Фриед WAVES менен иштеген стабилкоин USDN d...
Deutsche Bank Ponzi схемасын иштеткен деген дооматтарга туш болушу керек
Нью-Йорктогу жана Майамидеги соттор Германиянын Deutsche Bank AG компаниясына кыймылсыз мүлк менен байланышкан Понци схемасын каржылоого жардам берип жатат деген эскертүүлөргө көңүл бурбай койгондугу үчүн инвесторлордун доо арызы козголушу мүмкүн деп чечти...
Mirror Trading International Ponzi схемасын колдонгон
Reflect exchange глобалдык, башкача айтканда MTI деп аталган, Forex адистигинде иштейт. Бул өнүккөн компьютерлештирилген программалоону жана алмашуу үчүн жасалма ой жүгүртүүнү координациялаган веб-негизделген спекуляция баскычы...