Commodity Futures Trading комиссиясы (CFTC) шейшемби күнү эки компанияга, Nawabi Enterprise жана Hyperion Consulting жана алардын ээси Эшак Навабиге каршы жарандык укук коргоо доо арызын жарыялады.
Навабиге жана анын эки компаниясына коюлган айыптар арасында калп жана биржадан тышкаркы чет элдик валюта (форекс) соода схемасына байланыштуу каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу. Регулятордун айтымында, айыпталуучулар кеминде жети инвестордон 543,000 миң доллар сурашкан.
Акыркы аткаруу чарасы кийин келди CFTC
CFTC
1974-жылы Америка Кошмо Штаттарынын товардык биржа актысы (CEA) товардык фьючерс соода комиссиясын (CFTC) түзгөн. Комиссия рыноктук иш-аракеттерди манипуляциядан, алдамчылыктан жана кыянаттык менен пайдалануудан коргойт жана жөнгө салат жана фьючерстик келишимдерде адилеттүүлүктү камсыз кылат. CEA ошондой эле Сад-Джонсон келишимин камтыды, анда товардык фьючерстердин соода комиссиясы менен Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын ортосундагы финансылык контракттардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктар жана жоопкерчиликтер аныкталган. Булар бүгүн Кошмо Штаттардагы эң ири жөнгө салуучу органдар жана бийликтер. Комиссия АКШнын фьючерстик биржаларында сооданын адилеттүү жана чынчыл болушуна кепилдик берүү жана рынокто бүтүндүктү сактоо үчүн иштейт. АКШнын 11 фьючерстик биржалары бар. Комиссия саясий чөйрөдөн тышкары жана эч бир партия тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Муну эч убакта камсыз кылуу үчүн үчтөн ашык мүчө бир эле саясий партиянын өкүлү боло албайт. CFTC жакында жеке соодагерлерди фьючерстердин кооптуу дүйнөсүнө тартууну каалаган стартап алмашууга уруксат берди. TD Ameritrade Holding Corp. компаниясынын мурдагы аткаруучу директору башында турган Чакан биржа 2020-жылы АКШнын эң жаңы фьючерстик биржасы болуу үчүн товардык фьючерстердин соода комиссиясынын жактыруусуна ээ болду. CFTC жөнгө салуучу органы астында АКШдагы учурдагы биржалар төмөнкүлөрдү камтыйт: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) жана (COMEX) Канзас-Сити соода кеңеши (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Эл аралык мунай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк соода кеңеши (NYBOT) 2005 Виннипег товардык биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group жаратылыш газын алмашуу боюнча өнөктөштүк 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (foretly) OneSCh SSF's) жана ETFs боюнча фьючерс) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974-жылы Америка Кошмо Штаттарынын товардык биржа актысы (CEA) товардык фьючерс соода комиссиясын (CFTC) түзгөн. Комиссия рыноктук иш-аракеттерди манипуляциядан, алдамчылыктан жана кыянаттык менен пайдалануудан коргойт жана жөнгө салат жана фьючерстик келишимдерде адилеттүүлүктү камсыз кылат. CEA ошондой эле Сад-Джонсон келишимин камтыды, анда товардык фьючерстердин соода комиссиясы менен Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын ортосундагы финансылык контракттардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктар жана жоопкерчиликтер аныкталган. Булар бүгүн Кошмо Штаттардагы эң ири жөнгө салуучу органдар жана бийликтер. Комиссия АКШнын фьючерстик биржаларында сооданын адилеттүү жана чынчыл болушуна кепилдик берүү жана рынокто бүтүндүктү сактоо үчүн иштейт. АКШнын 11 фьючерстик биржалары бар. Комиссия саясий чөйрөдөн тышкары жана эч бир партия тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Муну эч убакта камсыз кылуу үчүн үчтөн ашык мүчө бир эле саясий партиянын өкүлү боло албайт. CFTC жакында жеке соодагерлерди фьючерстердин кооптуу дүйнөсүнө тартууну каалаган стартап алмашууга уруксат берди. TD Ameritrade Holding Corp. компаниясынын мурдагы аткаруучу директору башында турган Чакан биржа 2020-жылы АКШнын эң жаңы фьючерстик биржасы болуу үчүн товардык фьючерстердин соода комиссиясынын жактыруусуна ээ болду. CFTC жөнгө салуучу органы астында АКШдагы учурдагы биржалар төмөнкүлөрдү камтыйт: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) жана (COMEX) Канзас-Сити соода кеңеши (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Эл аралык мунай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк соода кеңеши (NYBOT) 2005 Виннипег товардык биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group жаратылыш газын алмашуу боюнча өнөктөштүк 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (foretly) OneSCh SSF's) жана ETFs боюнча фьючерс) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Бул Шартты окуңуз Апрель айынын аягында соттолуучуларга каршы мыйзамдуу баш коргоо чарасын алган. Сот эки компаниянын жана менчик ээсинин бардык активдерин тоңдурду жана жөнгө салуучуга алардын китептерине жана жазууларына дароо мүмкүнчүлүк берди.
Чоң убадалар
Наваби өзүнүн эки компаниясы менен болжол менен 2019-жылдын октябрынан бери алдамчылык схемасын иштетип келет. Алар кеминде жети инвесторду бассейндеги соода схемасына катышууга көндүрүшкөн.
Компаниялардын өкүлдөрү өздөрүнө да, бассейнге катышуучуларга да тарыхый жактан айына 8 пайыздан 25 пайызга чейин чоң киреше табышкан деген жалган дооматтарды коюшкан.
Алар да убада беришти бассейн катышуучулары Forex соодасынан минималдуу тобокелдиктер менен 8 пайыздан 25 пайызга чейин айлык киреше. Ошондой эле, инвесторлорго суроо-талабы боюнча каалаган убакта акчасын алып коюуга мүмкүнчүлүк берилген.
Бирок чындыгында инвесторлордун каражаты Навабинин жеке кызыкчылыгына жумшалган. Компаниялар кээ бир инвесторлорго башка инвесторлордон чогултулган каражаттардын эсебинен төлөп, аны классикага айландырышкан пирамидаларына схемасы
Ponzi схемасы
Понци схемасы - бул инвесторлорду азгырып, акыры мурунку инвесторлорго кийинчерээк инвесторлордун каражаты менен киреше төлөп турган шылуундук. Алдамчылыктын бул түрү курмандыктарды өнүмдөрдү сатуудан же башка ыкмалардан өндүрүлөт деп ишендирүүгө мажбурлайт. Иш жүзүндө, көпчүлүк инвесторлор келип түшкөн каражаттардын чыныгы келип чыгышын таптакыр байкабай калышат. Понци схемасынын негизги атрибуттарынын бири - жаңы салымдардын жана каражаттардын туруктуу агымынан көз каранды болгон анын үзгүлтүксүз мүнөзүнүн зарылдыгы. Инвесторлор талап кылса же кайтарып берүүнү талап кылса, же алар ээлик кылууга тийиш болгон бардык активдерге ишенимин жоготсо, бул тез арада чечилиши мүмкүн. Бул алдамчылыктын мурунку эпизоддору тарыхый жактан ишке ашырылып жатканына карабастан, Понзи схемасы 1920-жылдары Чарльз Понци менен байланышкан. Анын баштапкы алдамчылыгы болгон. почта маркалары үчүн эл аралык жооп купондорунун мыйзамдуу арбитражынын негизинде. Бул акыры жаңы инвесторлордун акчасын мурунку инвесторлорго жана өзүнө төлөөгө бурууга жол ачты. Понзи схемаларын кантип аныктоо керек? Ар кандай алдамчылык сыяктуу, Понзи схемалары инвесторлор эске алышы керек болгон бир нече негизги тенденцияларды карманат. Инвестициялоого карата скептицизмдин дени сак көлөмү ар дайым болушу керек, бул алдамчылар өздөрүн базарга чыгаруунун жолдорун аныктоого жардам бериши керек. Мисалы, Понзи схемалары дээрлик ар дайым баштапкы инвестицияны талап кылат жана орточо кирешеден жогору убада кылат. Бул дагы башталгыч инвесторлорду чаташтырууга жардам берүү үчүн атайылап бүдөмүк же ыктыярдуу терминологияны камтыйт. Бул алдамчылык "жогорку кирешелүү инвестициялык программалар", "оффшордук инвестиция" же "кепилденген кирешелер" жөнүндө сөз кылынган. Ар кандай инвестициялык мүмкүнчүлүк ар дайым талданып, изилдениши керек. Заманбап доордо, алдамчылыктарды же алдамчылык операцияларды аныктоо үчүн көптөгөн инструменттер бар. Көпчүлүк юрисдикциялардагы жөнгө салуучу органдар рынокту кыянаттык менен пайдалануунун бул формаларына каршы дайыма полиция иштерин жүргүзүшөт жана шектүү мүмкүнчүлүктөрдү инвестициялоодон мурун бул регистрлерди текшерүү маанилүү.
Понци схемасы - бул инвесторлорду азгырып, акыры мурунку инвесторлорго кийинчерээк инвесторлордун каражаты менен киреше төлөп турган шылуундук. Алдамчылыктын бул түрү курмандыктарды өнүмдөрдү сатуудан же башка ыкмалардан өндүрүлөт деп ишендирүүгө мажбурлайт. Иш жүзүндө, көпчүлүк инвесторлор келип түшкөн каражаттардын чыныгы келип чыгышын таптакыр байкабай калышат. Понци схемасынын негизги атрибуттарынын бири - жаңы салымдардын жана каражаттардын туруктуу агымынан көз каранды болгон анын үзгүлтүксүз мүнөзүнүн зарылдыгы. Инвесторлор талап кылса же кайтарып берүүнү талап кылса, же алар ээлик кылууга тийиш болгон бардык активдерге ишенимин жоготсо, бул тез арада чечилиши мүмкүн. Бул алдамчылыктын мурунку эпизоддору тарыхый жактан ишке ашырылып жатканына карабастан, Понзи схемасы 1920-жылдары Чарльз Понци менен байланышкан. Анын баштапкы алдамчылыгы болгон. почта маркалары үчүн эл аралык жооп купондорунун мыйзамдуу арбитражынын негизинде. Бул акыры жаңы инвесторлордун акчасын мурунку инвесторлорго жана өзүнө төлөөгө бурууга жол ачты. Понзи схемаларын кантип аныктоо керек? Ар кандай алдамчылык сыяктуу, Понзи схемалары инвесторлор эске алышы керек болгон бир нече негизги тенденцияларды карманат. Инвестициялоого карата скептицизмдин дени сак көлөмү ар дайым болушу керек, бул алдамчылар өздөрүн базарга чыгаруунун жолдорун аныктоого жардам бериши керек. Мисалы, Понзи схемалары дээрлик ар дайым баштапкы инвестицияны талап кылат жана орточо кирешеден жогору убада кылат. Бул дагы башталгыч инвесторлорду чаташтырууга жардам берүү үчүн атайылап бүдөмүк же ыктыярдуу терминологияны камтыйт. Бул алдамчылык "жогорку кирешелүү инвестициялык программалар", "оффшордук инвестиция" же "кепилденген кирешелер" жөнүндө сөз кылынган. Ар кандай инвестициялык мүмкүнчүлүк ар дайым талданып, изилдениши керек. Заманбап доордо, алдамчылыктарды же алдамчылык операцияларды аныктоо үчүн көптөгөн инструменттер бар. Көпчүлүк юрисдикциялардагы жөнгө салуучу органдар рынокту кыянаттык менен пайдалануунун бул формаларына каршы дайыма полиция иштерин жүргүзүшөт жана шектүү мүмкүнчүлүктөрдү инвестициялоодон мурун бул регистрлерди текшерүү маанилүү.
Бул Шартты окуңуз. Наваби жана анын компаниялары акчаны мыйзамсыз ыйгарып алууларын жашыруу үчүн бассейндин катышуучулары тапкан соода кирешелерин туура эмес чагылдырган жалган эсеп билдирүүлөрүн түзүп, чыгарышкан.
Андан тышкары, схеманын операторлору бир нече кайтарып алуу өтүнүчтөрүн четке кагып, же аларды четке кагып, же жалган убадаларды жана шылтоолорду айтышкан. Алар атүгүл акчаны мүмкүн болушунча узак убакытка чечүүгө аракет кылышкан.
CFTC азыр алданган бассейндин катышуучуларына толук компенсация төлөп берүүнү жана ар кандай мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну издеп жатат. Жөнгө салуучу, ошондой эле туруктуу каттоо жана соода тыюу салуу жана келечектеги бузуулар үчүн туруктуу тыюу салуу менен бирге, жарандык акчалай айып чаап келет.
Commodity Futures Trading комиссиясы (CFTC) шейшемби күнү эки компанияга, Nawabi Enterprise жана Hyperion Consulting жана алардын ээси Эшак Навабиге каршы жарандык укук коргоо доо арызын жарыялады.
Навабиге жана анын эки компаниясына коюлган айыптар арасында калп жана биржадан тышкаркы чет элдик валюта (форекс) соода схемасына байланыштуу каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу. Регулятордун айтымында, айыпталуучулар кеминде жети инвестордон 543,000 миң доллар сурашкан.
Акыркы аткаруу чарасы кийин келди CFTC
CFTC
1974-жылы Америка Кошмо Штаттарынын товардык биржа актысы (CEA) товардык фьючерс соода комиссиясын (CFTC) түзгөн. Комиссия рыноктук иш-аракеттерди манипуляциядан, алдамчылыктан жана кыянаттык менен пайдалануудан коргойт жана жөнгө салат жана фьючерстик келишимдерде адилеттүүлүктү камсыз кылат. CEA ошондой эле Сад-Джонсон келишимин камтыды, анда товардык фьючерстердин соода комиссиясы менен Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын ортосундагы финансылык контракттардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктар жана жоопкерчиликтер аныкталган. Булар бүгүн Кошмо Штаттардагы эң ири жөнгө салуучу органдар жана бийликтер. Комиссия АКШнын фьючерстик биржаларында сооданын адилеттүү жана чынчыл болушуна кепилдик берүү жана рынокто бүтүндүктү сактоо үчүн иштейт. АКШнын 11 фьючерстик биржалары бар. Комиссия саясий чөйрөдөн тышкары жана эч бир партия тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Муну эч убакта камсыз кылуу үчүн үчтөн ашык мүчө бир эле саясий партиянын өкүлү боло албайт. CFTC жакында жеке соодагерлерди фьючерстердин кооптуу дүйнөсүнө тартууну каалаган стартап алмашууга уруксат берди. TD Ameritrade Holding Corp. компаниясынын мурдагы аткаруучу директору башында турган Чакан биржа 2020-жылы АКШнын эң жаңы фьючерстик биржасы болуу үчүн товардык фьючерстердин соода комиссиясынын жактыруусуна ээ болду. CFTC жөнгө салуучу органы астында АКШдагы учурдагы биржалар төмөнкүлөрдү камтыйт: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) жана (COMEX) Канзас-Сити соода кеңеши (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Эл аралык мунай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк соода кеңеши (NYBOT) 2005 Виннипег товардык биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group жаратылыш газын алмашуу боюнча өнөктөштүк 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (foretly) OneSCh SSF's) жана ETFs боюнча фьючерс) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
1974-жылы Америка Кошмо Штаттарынын товардык биржа актысы (CEA) товардык фьючерс соода комиссиясын (CFTC) түзгөн. Комиссия рыноктук иш-аракеттерди манипуляциядан, алдамчылыктан жана кыянаттык менен пайдалануудан коргойт жана жөнгө салат жана фьючерстик келишимдерде адилеттүүлүктү камсыз кылат. CEA ошондой эле Сад-Джонсон келишимин камтыды, анда товардык фьючерстердин соода комиссиясы менен Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиянын ортосундагы финансылык контракттардын мониторинги боюнча ыйгарым укуктар жана жоопкерчиликтер аныкталган. Булар бүгүн Кошмо Штаттардагы эң ири жөнгө салуучу органдар жана бийликтер. Комиссия АКШнын фьючерстик биржаларында сооданын адилеттүү жана чынчыл болушуна кепилдик берүү жана рынокто бүтүндүктү сактоо үчүн иштейт. АКШнын 11 фьючерстик биржалары бар. Комиссия саясий чөйрөдөн тышкары жана эч бир партия тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Муну эч убакта камсыз кылуу үчүн үчтөн ашык мүчө бир эле саясий партиянын өкүлү боло албайт. CFTC жакында жеке соодагерлерди фьючерстердин кооптуу дүйнөсүнө тартууну каалаган стартап алмашууга уруксат берди. TD Ameritrade Holding Corp. компаниясынын мурдагы аткаруучу директору башында турган Чакан биржа 2020-жылы АКШнын эң жаңы фьючерстик биржасы болуу үчүн товардык фьючерстердин соода комиссиясынын жактыруусуна ээ болду. CFTC жөнгө салуучу органы астында АКШдагы учурдагы биржалар төмөнкүлөрдү камтыйт: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Биржа (NYMEX) жана (COMEX) Канзас-Сити соода кеңеши (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) Эл аралык мунай биржасы (IPE) 2001 Нью-Йорк соода кеңеши (NYBOT) 2005 Виннипег товардык биржасы (WCE) ) 2007 TSX Group жаратылыш газын алмашуу боюнча өнөктөштүк 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (foretly) OneSCh SSF's) жана ETFs боюнча фьючерс) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
Бул Шартты окуңуз Апрель айынын аягында соттолуучуларга каршы мыйзамдуу баш коргоо чарасын алган. Сот эки компаниянын жана менчик ээсинин бардык активдерин тоңдурду жана жөнгө салуучуга алардын китептерине жана жазууларына дароо мүмкүнчүлүк берди.
Чоң убадалар
Наваби өзүнүн эки компаниясы менен болжол менен 2019-жылдын октябрынан бери алдамчылык схемасын иштетип келет. Алар кеминде жети инвесторду бассейндеги соода схемасына катышууга көндүрүшкөн.
Компаниялардын өкүлдөрү өздөрүнө да, бассейнге катышуучуларга да тарыхый жактан айына 8 пайыздан 25 пайызга чейин чоң киреше табышкан деген жалган дооматтарды коюшкан.
Алар да убада беришти бассейн катышуучулары Forex соодасынан минималдуу тобокелдиктер менен 8 пайыздан 25 пайызга чейин айлык киреше. Ошондой эле, инвесторлорго суроо-талабы боюнча каалаган убакта акчасын алып коюуга мүмкүнчүлүк берилген.
Бирок чындыгында инвесторлордун каражаты Навабинин жеке кызыкчылыгына жумшалган. Компаниялар кээ бир инвесторлорго башка инвесторлордон чогултулган каражаттардын эсебинен төлөп, аны классикага айландырышкан пирамидаларына схемасы
Ponzi схемасы
Понци схемасы - бул инвесторлорду азгырып, акыры мурунку инвесторлорго кийинчерээк инвесторлордун каражаты менен киреше төлөп турган шылуундук. Алдамчылыктын бул түрү курмандыктарды өнүмдөрдү сатуудан же башка ыкмалардан өндүрүлөт деп ишендирүүгө мажбурлайт. Иш жүзүндө, көпчүлүк инвесторлор келип түшкөн каражаттардын чыныгы келип чыгышын таптакыр байкабай калышат. Понци схемасынын негизги атрибуттарынын бири - жаңы салымдардын жана каражаттардын туруктуу агымынан көз каранды болгон анын үзгүлтүксүз мүнөзүнүн зарылдыгы. Инвесторлор талап кылса же кайтарып берүүнү талап кылса, же алар ээлик кылууга тийиш болгон бардык активдерге ишенимин жоготсо, бул тез арада чечилиши мүмкүн. Бул алдамчылыктын мурунку эпизоддору тарыхый жактан ишке ашырылып жатканына карабастан, Понзи схемасы 1920-жылдары Чарльз Понци менен байланышкан. Анын баштапкы алдамчылыгы болгон. почта маркалары үчүн эл аралык жооп купондорунун мыйзамдуу арбитражынын негизинде. Бул акыры жаңы инвесторлордун акчасын мурунку инвесторлорго жана өзүнө төлөөгө бурууга жол ачты. Понзи схемаларын кантип аныктоо керек? Ар кандай алдамчылык сыяктуу, Понзи схемалары инвесторлор эске алышы керек болгон бир нече негизги тенденцияларды карманат. Инвестициялоого карата скептицизмдин дени сак көлөмү ар дайым болушу керек, бул алдамчылар өздөрүн базарга чыгаруунун жолдорун аныктоого жардам бериши керек. Мисалы, Понзи схемалары дээрлик ар дайым баштапкы инвестицияны талап кылат жана орточо кирешеден жогору убада кылат. Бул дагы башталгыч инвесторлорду чаташтырууга жардам берүү үчүн атайылап бүдөмүк же ыктыярдуу терминологияны камтыйт. Бул алдамчылык "жогорку кирешелүү инвестициялык программалар", "оффшордук инвестиция" же "кепилденген кирешелер" жөнүндө сөз кылынган. Ар кандай инвестициялык мүмкүнчүлүк ар дайым талданып, изилдениши керек. Заманбап доордо, алдамчылыктарды же алдамчылык операцияларды аныктоо үчүн көптөгөн инструменттер бар. Көпчүлүк юрисдикциялардагы жөнгө салуучу органдар рынокту кыянаттык менен пайдалануунун бул формаларына каршы дайыма полиция иштерин жүргүзүшөт жана шектүү мүмкүнчүлүктөрдү инвестициялоодон мурун бул регистрлерди текшерүү маанилүү.
Понци схемасы - бул инвесторлорду азгырып, акыры мурунку инвесторлорго кийинчерээк инвесторлордун каражаты менен киреше төлөп турган шылуундук. Алдамчылыктын бул түрү курмандыктарды өнүмдөрдү сатуудан же башка ыкмалардан өндүрүлөт деп ишендирүүгө мажбурлайт. Иш жүзүндө, көпчүлүк инвесторлор келип түшкөн каражаттардын чыныгы келип чыгышын таптакыр байкабай калышат. Понци схемасынын негизги атрибуттарынын бири - жаңы салымдардын жана каражаттардын туруктуу агымынан көз каранды болгон анын үзгүлтүксүз мүнөзүнүн зарылдыгы. Инвесторлор талап кылса же кайтарып берүүнү талап кылса, же алар ээлик кылууга тийиш болгон бардык активдерге ишенимин жоготсо, бул тез арада чечилиши мүмкүн. Бул алдамчылыктын мурунку эпизоддору тарыхый жактан ишке ашырылып жатканына карабастан, Понзи схемасы 1920-жылдары Чарльз Понци менен байланышкан. Анын баштапкы алдамчылыгы болгон. почта маркалары үчүн эл аралык жооп купондорунун мыйзамдуу арбитражынын негизинде. Бул акыры жаңы инвесторлордун акчасын мурунку инвесторлорго жана өзүнө төлөөгө бурууга жол ачты. Понзи схемаларын кантип аныктоо керек? Ар кандай алдамчылык сыяктуу, Понзи схемалары инвесторлор эске алышы керек болгон бир нече негизги тенденцияларды карманат. Инвестициялоого карата скептицизмдин дени сак көлөмү ар дайым болушу керек, бул алдамчылар өздөрүн базарга чыгаруунун жолдорун аныктоого жардам бериши керек. Мисалы, Понзи схемалары дээрлик ар дайым баштапкы инвестицияны талап кылат жана орточо кирешеден жогору убада кылат. Бул дагы башталгыч инвесторлорду чаташтырууга жардам берүү үчүн атайылап бүдөмүк же ыктыярдуу терминологияны камтыйт. Бул алдамчылык "жогорку кирешелүү инвестициялык программалар", "оффшордук инвестиция" же "кепилденген кирешелер" жөнүндө сөз кылынган. Ар кандай инвестициялык мүмкүнчүлүк ар дайым талданып, изилдениши керек. Заманбап доордо, алдамчылыктарды же алдамчылык операцияларды аныктоо үчүн көптөгөн инструменттер бар. Көпчүлүк юрисдикциялардагы жөнгө салуучу органдар рынокту кыянаттык менен пайдалануунун бул формаларына каршы дайыма полиция иштерин жүргүзүшөт жана шектүү мүмкүнчүлүктөрдү инвестициялоодон мурун бул регистрлерди текшерүү маанилүү.
Бул Шартты окуңуз. Наваби жана анын компаниялары акчаны мыйзамсыз ыйгарып алууларын жашыруу үчүн бассейндин катышуучулары тапкан соода кирешелерин туура эмес чагылдырган жалган эсеп билдирүүлөрүн түзүп, чыгарышкан.
Андан тышкары, схеманын операторлору бир нече кайтарып алуу өтүнүчтөрүн четке кагып, же аларды четке кагып, же жалган убадаларды жана шылтоолорду айтышкан. Алар атүгүл акчаны мүмкүн болушунча узак убакытка чечүүгө аракет кылышкан.
CFTC азыр алданган бассейндин катышуучуларына толук компенсация төлөп берүүнү жана ар кандай мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну издеп жатат. Жөнгө салуучу, ошондой эле туруктуу каттоо жана соода тыюу салуу жана келечектеги бузуулар үчүн туруктуу тыюу салуу менен бирге, жарандык акчалай айып чаап келет.
Булак: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/