Акыркы Ponzi схемаларынын бир катар борборлоштурулган каржыны колдонушкан (толугу менен) инфраструктураны жана крипто экосистеманы алардын инвесторлорунан уурдоо үчүн. CFTC төлөнөт Акыркы кабарларда жүздөгөн адамдарды 44 миллион доллардан алдаган криптовалюталык Ponzi схемасын иштеткен эки америкалык.
CFTC үзгүлтүксүз функцияларды алдамчылыкка катышуучуларды айыптайт
Товардык фьючерстердин соода комиссиясы (CFTC) Портленд штатындагы Сэм Иккуртиге (Среенивас I Рао деген ат менен белгилүү) жана Аврора штатындагы Равишанкар Авадханамга, ошондой эле соттолуучулар тарабынан көзөмөлдөнгөн көптөгөн юридикалык жактарга каршы даттануу менен кайрылды. өз инвесторлорун «санариптик активдерге инвестицияланган киреше фондуна» инвестициялоо үчүн алдап коюшкан.
АКШнын товардык фьючерс соода комиссиясы (CFTC) бул эки кишини санариптик активдерге жана башка инструменттерге инвестициялоочу киреше фонду деп аталган фондго катышуу кызыкчылыктары үчүн кеминде 44 миллион доллар талап кылган деп айыптады. Айыптоо корутундусунда ошондой эле айыпталуучулар мыйзамсыз товардык бассейнди иштеткен жана CFTCде товардык бассейн оператору катары катталбаган деп айыпталууда. CFTCге келсек, соттолуучулар товардык бассейндин оператору катары катталууга көңүл бурушкан эмес.
Кошумчалай кетсек, CFTC жоопкерлерге таандык жана башкарылган үч фондду кошту: Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP жана Seneca Ventures LLC, алардын мыйзамдуу кызыкчылыгы жок акча каражаттарына ээлик кылуучу айыпкерлер катары. .
11-жылдын 2022-майында АКШнын Чикагодогу округдук сотунун Мэри Роулэнд аттуу судьясы айыпталуучулардын мүлктөрүн тоңдуруу жана документтерин сактоо боюнча мыйзамдуу тыюу салуу чечимине кол койду, андан кийин ал Убактылуу кабыл алуучуну дайындады. Доочуларга документтер 16-жылдын 2022-майында тапшырылып, абал боюнча угуу 25-жылдын 2022-майына белгиленген.
Өзүнүн уланып жаткан сот процессинде CFTC алданган инвесторлорго компенсация төлөп берүүнү, мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну, акчалай айыптарды, өмүр бою соодалоого жана каттоого тыюу салууларды жана келечекте Товар биржасы мыйзамын (CEA) жана CFTC эрежелерин бузууга тыюу салган туруктуу буйрукту талап кылууда.
2017-жылы Иккурты жана Авадханам Ikkurty Capital, Rose City Income Fund жана Seneca Ventures компанияларына болочок инвесторлорду ар кандай криптовалюталарга инвестициялоого үндөп, өтө жогорку кирешени убада кылышкан - кээ бирлери жылына 62 пайызга чейин. Арызда жубайлар өздөрүнүн бизнесин веб-сайтта жана YouTube сайтында жарыяланган видеолордо жарнамалаганы айтылат.
Ал эми, CFTC Иккурты менен Авадханам инвесторлордун каражаттарын бириктирип, андан кийин ошол активдердин көпчүлүгүн башка катышуучуларга пайда катары бөлүштүрүшкөн, бул Понци схемасын эске салган. CFTC ошондой эле Иккурти жана Авадханам 18 миллион долларды өздөрүнө сактап, акчаны "башка катышуучуларга" жана алардын башкаруусундагы оффшордук жактарга которуп беришкенин айтты.
Иллинойс штатынын соту каралып жаткан активдерге каршы убактылуу тыюу салуу чечимин чыгарды, ал аларды тоңдурат, болжолдонгон алдамчылыкка тиешелүү жазууларды жүргүзөт жана инвестордун каражаттарына реестрди дайындайт. CFTC компенсацияны, жокко чыгарууну, акчалай жазаларды жана соодага туруктуу тыюу салууларды жана Товар биржасы мыйзамын (CEA) келечектеги бузууларга каршы талап кылууда.
Көрүнүп тургандай, шылуундар борбордон ажыратылган экосистемадан пайдаланып, алдамчылык өнөрүн жасап жатышат. Понци жана пирамида схемалары. CFTC кардарларды коргоо боюнча алдамчылык боюнча бир нече кеңештерди жана макалаларды жарыялады, жалпы коомчулукка виртуалдык валюталар, атап айтканда, Bitcoin фьючерстери жана опциондору менен иштөөдө мүмкүн болуучу коркунучтар жөнүндө эскертүү.
CFTC ошондой эле кардарларга инвестициялоодон мурун Комиссияда фирманын катталганын эки жолу текшерүүнү катуу сунуштайт. Кардар катталбаган бизнеске акча берүүдөн этият болушу керек.
Көпчүлүк белгилүү криптолордун баалары ноябрдан бери төмөндөдү, валюталар коопсуз жана коопсуз деп таанылды, анткени алар бактарга байланып, биржалар аркылуу алардын баалуулуктары төмөндөп баратканын байкашкан. Бирок, крипто рыногу толугу менен терс болгон жок. Кээ бир жаркыраган жерлери бар.
Глобалдык жана улуттук бийликтер тармактын потенциалын изилдеп, көзөмөлдөй баштаганда крипто евангелисттери жөнгө салуучу климаттын эригенин байкашкан. Россиянын Украинага эч кандай себепсиз басып кириши учурунда бир топ күч алды. Көптөгөн адамдар Украинага крипто аркылуу акча жөнөтүп жатышты, бул валюталар бир күнү кандайча колдонулушу мүмкүн экенин дагы бир жолу далилдешти. Ошолорго карабастан үмүт нурлары, крипто индустриясы азыр жолдун айрыгын табат.
Салык тергөөчүлөрүнүн айтымында, криптовалюта рыногун камтыган 1 миллиард долларлык Ponzi схемасы бар. Америкалык салык кызматкерлери, алар 50 айырмаланган шылуундарга ээрчип жатышканын ачыкка чыгарышты.
Ниэлс Оббинк, Голландиянын Фискалдык маалымат жана иликтөө кызматынын башчысы IRSтин ачылышы менен бирге маалымат жыйынында:
NFTs соодага негизделген акчаны адалдоонун жаңы заманбап санариптик жолдорунун бири. Ал эми белгилүү классикалык секторлорго салыштырмалуу азыраак көзөмөл, азыраак көзөмөл жана аны алдамчылыкка алсыз кылган чектелген жөнгө салуу бар болгондуктан, ага көңүл бурушубуз керек.
Niels Obbink.
Криптовалюталардын чек арадан дээрлик байкалбай өтүү жөндөмдүүлүгү аны каржылык жактан начар адамдарды олжолоону көздөгөн шылуундар үчүн баалуу куралга айлантты. Бул көптөгөн кылмыштуу кылмыштарга алып келди, алар крипто уурдоочулар чоңураак жана байыраак максаттарды көздөгөндүктөн, жөнгө салуучулар аларга каршы күрөшүүгө жана жөнгө салууга аракет кылып жатышат.
Регуляторлор инвесторлорго NFTтерди кылмыштуу максатта колдонууга мүмкүндүк берген жаңы ыкманы табышты. Джим Линин айтымында, IRS кылмыш иликтөө башкы, NFTs дүйнө жүзү боюнча юрисдикциялар боюнча потенциалдуу салык же каржы кылмыштарын кубаттайт. Кабарларга караганда, бир нече ар кайсы өлкөлөрдөн келген инвесторлор, анын ичинде Кошмо Штаттардагы, Улуу Британиядагы, Нидерландыдагы, Канададагы жана Австралиядагы крипто сатып алуучуларга катыштыгы бар.
Булак: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/