Эл аралык салык кызматкерлери 50дөн ашык крипто салыктык кылмыштарга алып баруучу, келерки апталарда расмий иликтөөлөргө алып барышы мүмкүн, анын ичинде 1 миллиард долларлык Ponzi схемасы болушу мүмкүн болгон бир ишти аныкташты.
Америкалык салык кызматкерлери жума күнү, алар шылуун эмес токендер жана сектордун башка борбордон ажыратылган бөлүктөрүнө багытталган алдамчылыкка өзүнчө жетеленип жатышканын айтышты.
Crypto'нун чек аралар аркылуу дээрлик байкалбай өтүү жөндөмү аны инвесторлордун аялуу калкына бутага алууну көздөгөн шылуундар үчүн куралга айлантты. Бул ошондой эле көптөгөн кылмыштуу аракеттерге алып келди, аларды жөнгө салуучулар кол салууга жана көзөмөлдөөгө аракет кылып жатышат, анткени крипто уурдоочулар чоңураак жана байыраак максаттарды көздөшөт. Бул тууралуу TheStreet.com билдирди.
Орусия Украинага эч кандай себепсиз басып киргенде да көтөрүлүш болгон. Көптөгөн адамдар Украинага крипто аркылуу акча жөнөтүп жатышты, бул валюталар акыры кантип колдонулушу мүмкүн экенин дагы бир жолу далилдешти.
Тартылган акча дүйнө жүзүндөгү инвесторлорго, анын ичинде АКШдагы, Улуу Британиядагы, Нидерландыдагы, Канададагы жана Австралиядагы крипто сатып алуучуларга таасир эткен окшойт.
Улуу Британиянын, АКШнын, Канаданын, Австралиянын жана Нидерландиянын кылмыштуу салык жана каржы кылмыштары боюнча жогорку кызмат адамдары, J5 деп аталган топ, ушул аптада Лондондо жолугуп, чек арадагы мыйзамсыз крипто ишмердүүлүгүнүн булактарын аныктоо үчүн чалгындоо жана маалыматтар менен бөлүшүштү. Bloomberg билдирди. Аткаминерлер өзгөчө борборлоштурулган эмес каржы жана NFTs менен пайда болгон тенденцияларга көңүл бурушту.
"Мен айтып жаткан бул лидерлердин айрымдары, алар биздин юрисдикциялардагы мүмкүн болгон салык же башка каржы кылмыштарынын тегерегинде олуттуу NFT транзакциялары бар адамдарды камтыйт", - деди Джим Ли, Ички киреше кызматынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жума күнү журналисттерге. Бир жетектөөчү "1 миллиард долларлык Ponzi схемасы окшойт. Бул B менен миллиард жана бул лидер ар бир J5 өлкөсүнө тиешелүү."
Демилге өнүгүп келе жаткан крипто индустриясында тобокелдиктерди, алдамчылыкты жана кыянаттыктарды текшерүүнүн жогорулашын баса белгилейт. АКШнын Каржы министри Джанет Йеллен бейшемби күнү мыйзам чыгаруучуларга TerraUSD стабилкоининин эриши жаңы эрежелердин зарылдыгын көрсөткөнүн айтты.
The J5 салык кызматкерлери ошондой эле борбордон ажыратылган биржаларды жана финансылык-технологиялык компанияларды камтыган лидерлерди аныкташты, деди Ли. Ушул айда эле "маанилүү максаттар" жөнүндө жарыялар болушу мүмкүн, деп кошумчалады ал. Аткаминерлер азырынча активдүү тергөөгө айлана элек же кандайдыр бир расмий айыптарды камтый элек лидерлер тууралуу кошумча маалымат берүүдөн баш тартышты.
Потенциалдуу кылмыштарды аныктоо крипто базарлары үчүн ызы-чуу болгон жумада дагы жаман кабарды билдирет. Баалардын чоң өзгөрүшү крипто рынокторун дүрбөлөңгө салып, крипто активдердин жалпы баасын төмөндөттү. болжол менен $ 270 миллиард, кээ бир эсептөөлөр боюнча.
Ошондой эле, караныз: Биткойндор рыногу "өтө коркуу" менен кандайча салыштырылат жана андан кийин эмне күтөт
Крипто транзакцияларынын эларалык чек аралардан оңой өтүшү акыркы жылдарда технологиянын тез өзгөрүшүнө туруштук берүү үчүн күрөшкөн өлкөлөрдүн ортосунда тыгыз кызматташууну талап кылды. IRS криптографияны агенттиктин ички жана эл аралык деңгээлдеги эң башкы приоритеттеринин бирине айлантууга багыт алды.
"NFTs соода негизделген акча адалдоонун жаңы заманбап санариптик ыкмаларынын бири болуп саналат", Niels Obbink, Нидерланд Фискалдык маалымат жана тергөө кызматынын, журналисттерге билдирди. "Ал эми белгилүү классикалык секторлорго салыштырмалуу - азыраак көзөмөл жана азыраак көзөмөл жана аны алдамчылыкка алсыз кылган чектелген жөнгө салуу бар болгондуктан, ага көңүл бурушубуз керек."
Булак: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo