АКШнын, Улуу Британиянын, Канаданын, Австралиянын жана Нидерландиянын расмий өкүлдөрү маалыматтарды бөлүшүп, 50дөн ашык крипто менен байланышкан кылмышкерлерди, анын ичинде 1 миллиард долларлык Ponzi схемасы болушу мүмкүн болгон бир ишти аныкташты.
Чиновниктер глобалдык крипто кылмыштуулук боюнча маалыматтарды бөлүшөт
Блумберг жума күнү билдиргендей, Global Sax Enforment (J5) өлкөлөрүнүн салык коргоо органдарынын жетекчилери мыйзамсыз чек ара крипто ишмердүүлүгүнүн булактарын аныктоо үчүн чалгындоо жана маалыматтарды бөлүшүү үчүн ушул аптада Лондондо жолугушту.
J5 Экономикалык Кызматташтык жана Өнүктүрүү Уюмунун (OECD) өлкөлөрдү салыктык кылмыштуулукка жол ачкан факторлор менен күрөшүүгө көбүрөөк аракет кылууга чакыруусуна жооп катары түзүлдү. Анын курамына Австралиянын Салык кызматы (ATO), Канаданын Киреше агенттиги (CRA), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) жана Ички киреше кызматынын Кылмыш иликтөө (IRS-CI) кирет.
Жыйындын жүрүшүндө чиновниктер крипто менен байланышкан 50дөн ашык кылмышкерлерди аныкташкан, деп билдирет басылма.
Джим Ли, Ички киреше кызматынын (IRS) кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жума күнү журналисттерге:
Бул лидерлердин айрымдары ... биздин юрисдикциялар боюнча потенциалдуу салык же башка каржы кылмыштарынын айланасында олуттуу NFT транзакциялары бар адамдарды камтыйт.
Ал кошумчалагандай, бир лидер "1 миллиард долларлык Понци схемасы окшойт" жана бул лидер "ар бир J5 өлкөсүнө тиешелүү" деп белгиледи.
Мындан тышкары, аткаминерлер борбордон ажыратылган биржаларды жана каржылык технологиялык компанияларды камтыган лидерлерди аныкташты, деди Ли, ушул айда "маанилүү максаттар" жөнүндө жарыялар болушу мүмкүн деп кошумчалады.
Нильс Оббинк, Голландиянын Фискалдык маалымат жана иликтөө кызматынын (FIOD) башкы директору жана башкы директору журналисттерге:
NFTs соодага негизделген акчаны адалдоонун жаңы заманбап санариптик жолдорунун бири.
Оббинк крипто "азыраак көзөмөлгө жана азыраак көзөмөлгө жана аны алдамчылыкка алсыз кылган чектелген жөнгө салууга" ээ экенин белгиледи. Ал "бул биздин көңүлүбүздү бурушу керек" деп баса белгиледи.
Крипто кылмыштары боюнча маалыматтарды бөлүшүп жаткан өлкөлөр жөнүндө кандай ойдосуз? Төмөнкү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-including-a-potential-1b-ponzi-scheme/