Эки адам жана бир компания мыйзамсыз коомдук бассейнди иштетип, "санариптик активдерге инвестициялоочу киреше фонду" аркылуу алдамчылык жолу менен 44 миллион доллар талап кылган деп айыпталууда.
Айыпталуучулар - Сэм Иккурти, Равишанкар Авадханам жана Жафия ЖЧКсы, статустук угуу 25-жылдын 2022-майына белгиленген.
Сөз болуп жаткан үч фонд: Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP жана Seneca Ventures LLC, бардык активдери райондук соттун 11-жылдын 2022-майындагы токтому менен тоңдурулган. CFTC тараткан маалыматка ылайык,
"CFTC алданган инвесторлордун ордун толтурууну, мыйзамсыз кирешелерди жокко чыгарууну, жарандык акчалай жазаларды, туруктуу соодалоого жана каттоого тыюу салууларды жана Товар биржасы Актынын (CEA) жана CFTC эрежелерин мындан ары бузууларга каршы туруктуу тыюу салууну көздөйт."
Арызда соттолуучулар веб-сайттарды жана YouTube видеолорун "санариптик активдерди, товарларды, туундуларды, свопторду жана товардык фьючерстик контракттарды сатып алуу, кармоо жана соодалоо үчүн кеминде 44 катышуучудан 170 миллион доллардан ашык талап кылуу" үчүн колдонушкан деп ырастайт.
Айыпталуучулар стекинг же жакшы башкарылган соодалоо аркылуу пассивдүү киреше алуу үчүн каражаттарды инвестициялоонун ордуна, Ponzi схемасына окшош ыкма менен башка колдонуучуларга каражаттарды кайра бөлүштүрүшкөн деп болжолдонууда.
Андан тышкары, айыпталуучулар оффшордук уюмга миллиондогон долларларды которгон, ал өз кезегинде чет элдик криптовалюталык биржага акча которгон болушу мүмкүн» деп болжолдонууда. $ 18 миллион.
Расмий арызда көрсөтүлгөн веб-сайттар учурда токтоп турат, бул мындан ары инвесторлор алардын болжолдонгон алдамчылыгына дуушар болбошу керек. Сайттын 2021-жылдагы кэштелген версияларына ылайык, сайтта эки эреже бар деп ырастаган;
"№1 эреже: Инвесторлорго жылына 15% өлчөмүндө туруктуу дивиденд төлөп туруңуз
Эреже №2: Эреже №1 эсиңизде болсун БҮГҮН БАШТАЛЫҢЫЗ түбөлүккө ай сайын КӨБҮРӨӨК БИЛҮҮ"
2020-жылдын блогунда алардын "тоо-кен казып алуу" ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат берилет. Бул термин крипто шылуундары тарабынан крипто мейкиндигине жаңыдан келгендерди азгыруу үчүн колдонулат.
Көптөгөн адамдар крипто-майнинг менен тааныш, бирок бул эмнени билдирерин аз адамдар түшүнүшөт. "Тоо-кен казып алуу" терминин колдонуу инвесторлорду жалган коопсуздук сезимине түшүрүү үчүн аң-сезимдүү түрдө жасалат, анткени алар крипто-кен казып алууда акча бар экенин уккан. Постта мындай деп айтылат;
«Rose City Income Fund компаниясында биз инвесторлорубуз үчүн киреше алууга багытталганбыз. Биз санариптик акы төлөөчү жайларды иштетүүдөн киреше алабыз. Бул акы төлөнүүчү жайлар базар кымбаттаса да, төмөн болсо да жыйымдарды чогултат. Биз ишенимдүү киреше алып келген рыноктук нейтралдуу стратегияларды колдонобуз. Биздин Портфолио холдингдерибиздин бири - Synthetix, биз былтыр 0.5 долларга сатып алганбыз. Быйыл март айында бизде дагы бир мүмкүнчүлүк бар.
Жамандык менен, веб-сайт карыларга багытталган окшойт, анткени анда "пенсионерлер аманаттарынан эч кандай киреше ала алышпайт" деп айтылат, бирок алардын фонду "капиталды сактоого багытталган". Жакында айыпталуучулардын бири Твиттерде:
«Экономикалык стимулдар дүйнөгө эмне кылып жатканын көрүү коркунучтуу. «Эркин жердин» калкы 4 эсе көп болгон коммунисттик, авторитардык Кытайга караганда көбүрөөк туткундар бар».
Арызда соттолуучулар санариптик активдерге инвестициялоонун жана алар айткандай стокингдин ордуна катышуучулардын ортосунда акча каражаттарын кантип которгондугу майда-чүйдөсүнө чейин баяндалган. Кардардын акча каражаттарынын жоопкердин жеке эсебине таандык жана башкарылып жаткан эсептерге которулгандыгы жөнүндө жазуулар да бар.
Кооптондурарлык нерсе, эгерде кардарлардын каражаттары чындыгында крипто активдерге инвестицияланган болсо, алар алынбай калышы мүмкүн, анткени март айында Иккурты "жактыра баштайт $ LUNA азыр. До Квон биткоин менен туруктуу монетаны колдоо менен оюнду өзгөрткөн кадам жасады.
Эгерде каражаттар LUNAга инвестицияланган болсо же Anchor Protocol менен ставкага коюлган болсо, алар бүгүнкү күндө 90% га төмөндөйт. Отчетто, бирок, Понци схемасы өзүнүн кардарларынын атынан кандайдыр бир крипто активдерге инвестиция салганы тууралуу далилдер аз окшойт.
Булак: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/