CFTC 44 миллион долларлык крипто понзи схемасынын артында эки кишини айыптады

Америка Кошмо Штаттарынын товардык фьючерс боюнча соода комиссиясы (CFTC) АКШнын эки резидентине жана алардын юридикалык жактарына 170тен ашуун инвесторду алдаган криптовалютаны инвестициялоо схемасын иштеткени үчүн айыптады.

CFTC эки кишиден 44 миллион долларлык крипто алдамчылык үчүн айып койду

Чиновник пресс-релиз, CFTC соттолуучулар Сэм Иккурти жана Равишанкар Авадханам алдамчылык жолу менен алардын көзөмөлүндөгү бир нече юридикалык жактар ​​аркылуу инвесторлордон жалпысынан 44 миллион доллар талап кылышкан деп ырастады.

Регулятор ошондой эле соттолуучуларды мыйзамсыз товардык бассейнди иштеткен жана CFTCде товардык бассейн оператору катары катталбаганы үчүн айыптады.

Комиссиянын арызына ылайык, дуэт санариптик активдердин кирешеси деп аталган үч фондду - Ikkurty Capital, Rose City Income Fund жана Seneca Ventures - инвесторлорго жылдырышкан. Алар бейкапар инвесторлорду тартуу үчүн иштешкен.

Алар 2021-жылдын январында расмий веб-сайт, YouTube каналы жана башка бир нече каражаттар сыяктуу ар кандай каналдар аркылуу инвесторлорду бутага ала башташты. Кээ бир алдамчылык дооматтар бириккен каражаттар ар кандай санариптик активдерге, товарларга, свопторго, туундуларга жана келечеги келишимдер, бул жыл сайын жогорку ROI берет. Алар 44ке жакын инвестордон кеминде 170 миллион доллар чогулта алышкан.

CFTC ошондой эле инвесторлордун каражаттары менен кандайдыр бир инвестициялоонун ордуна, алар "катышуучунун каражаттарын Понци схемасына окшош башка катышуучуларга бөлүштүрүү менен ыйгарып алышкан" деп ырастады.

Кошумчалай кетсек, Комиссия Иккурты менен Авадханам каражаттардын бир бөлүгүн өздөрүнө жана “башка катышуучуларга” сактап, калганын алардын көзөмөлүндөгү оффшордук уюмдарга өткөрүп беришкенин белгиледи.

«Айыпталуучулар катышуучулардын акча каражаттарынын бир бөлүгүн өздөрүнүн көзөмөлүндөгү башка эсептерге жана өздөрүнүн пайдасына которгон. Айыпталуучулар ошондой эле миллиондогон долларларды оффшордук уюмга которгон, ал өз кезегинде чет элдик криптовалюталык биржага акча которгон болушу мүмкүн. Бул каражаттардын бири дагы бассейнге кайтарылган эмес», - деп айтылат арызда.

CFTC калыбына келтирүүгө умтулат

АКШнын федералдык соту буга чейин айыпталуучулардын активдерин тоңдурууга буйрук чыгарган, ошондой эле схемага жана инвестордун каражаттарын убактылуу алуучуну дайындоого тиешелүү документтерди сактоо боюнча көрсөтмөлөр бар.

CFTC азыр мыйзамсыз кирешелерди кайтарып берүүнү жана жоюуну издеп жатат. Ал ошондой эле жарандык акчалай жазаларды, соодага туруктуу тыюу салууларды жана Товар биржасы мыйзамын (CEA) жана CFTC эрежелерин келечектеги бузууларга каршы көрсөтмөлөрдү талап кылууда.