Web3 ишкана куруучу Chainway жакында Tornado Cash колдонуучуларын кызыктыра турган куралды жарыялады — бул курал алардын каражаттары мыйзамдуу булактан алынганын көрсөтүүчү маалыматтарды берет. Саат...
Tag: Акча адалдоого каршы
"Күн күркүрөгөн кол салуу" 1.7 миллиард долларга байланган акчаны адалдоо шакегин талкалады
Кытай бийликтери крипто аркылуу 63 миллиард доллардан ашык акчаны жууган деп шектелген акчаны адалдоочу кылмыштуу топко "күн күркүрөгөн кол салууда" 1.7 кишини камакка алганын билдирди. Координацияланган бюстта Хорк...
Binance жана анын башкы директору AML эрежелери боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучунда: Отчет
Билдирүүгө ылайык, Binance криптовалюталык биржасы жана жетекчилери, анын ичинде CEO Чанпэн Чжао АКШнын акчаны адалдоого каршы мыйзамдарын жана санкцияларын сактагандыгы үчүн АКШнын кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучу алдында турат...
Shinhan Financial компаниясынын АКШдагы бөлүмү акчаны адалдоого көзөмөлдү күчөтүүнү буйруду
Түштүк Кореянын Шинхан Финансылык Тобунун америкалык бир бөлүгү акчаны адалдоого каршы программасын көзөмөлдөөнү күчөтүүгө макул болду.
Tornado Cash компаниясын иштеп чыгуучу Алексей Перцев дагы үч айга камакка алынды
Tornado Cash криптомикшеринин жаратуучусу Алексей Перцев дагы үч айга Голландиянын абагында камала турганын Перцевдин жубайы Ксения Малик тастыктады. Голландиянын бийликтери П...
Нидерландиялык жаран биткоин менен акча адалдоого шектелип кармалды
Нидерландияда биткоин аркылуу акчаны адалдоого шектелген адам кармалды. Прокурорлор кара желеде соодалоого шилтемелер болгон деп ырасташат. 42 жаштагы киши, М муниципалитетинен...
Deutsche Bank арам акчаны адалдоого көзөмөл боюнча айып пул салуу коркунучуна туш болду
Германиянын башкы каржылык көзөмөл органы Deutsche Bank AG эгер акчаны адалдоого каршы көзөмөлдү белгиленген мөөнөткө чейин ишке ашырбаса, аны айыпка жыгаарын айтып коркутуп, жөнгө салуучу банкка канааттанбайт деген ойдо...
Калифорниялык жаран баңги аткезчилигинин схемасында крипто акчаны адалдоого айыпталууда
Адилет департаменти жума күнү калифорниялык жаранга крипто каналдары аркылуу баңги аткезчилигинен түшкөн кирешелерди адалдоого аракет кылган деген айып менен айыпталып жатканын жарыялады. Джон Кху фейк тараткан имиш...
АКШ ядросуз Тынч океан аралындагы крипто-зонанын схемасынан түшүүлөрдү камтышы керек
Маршаллс-АКШ-ядролук ден-соолукка БАРУУ ҮЧҮН Гифф Джонсон Бул датасы жок аэрофотосүрөт 4-жылдын 2010-мартында алынган… [+] 60-жылдын XNUMX-мартында алынган Ронгелап аралы, коралл аралдарынан турган мончоктогу XNUMXтан ашык аралдын бири.
Морган Стэнлинин экс-кеңешчиси 7 миллион долларлык алдамчылык үчүн күнөөсүн мойнуна алды
Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Morgan Stanley компаниясынын мурдагы кеңешчиси бейшемби күнү 7 миллион долларлык алдамчылык схемасынын бир бөлүгү катары алдамчылык жана арам акчаны адалдоо боюнча күнөөсүн мойнуна алды. Экс-кеңешчиси Шон Эдвард Гуд...
Бэннон Нью-Йоркто чек ара дубалынын схемасы үчүн айыпталууда — Бул жерде ага коюлган айыптар
Topline Трамптын мурдагы кеңешчиси Стив Бэннон жана WeBuildTheWall уюму бейшемби күнү Нью-Йорк штатынын сотунда акчаны адалдоо, кутум жана алдамчылык схемасы боюнча айыпталып, экинчи ...
Орусиялык ransomware хакери Голландиядан АКШга экстрадицияланды
Россиянын жараны жана Ryuk ransomware чабуулдарынын катышуучусу делген адам АКШда соттук териштирүү үчүн Нидерландиядан экстрадицияланды. Денис Михаклович Дубников жана анын шериктери болжолдуу түрдө...
IRS жана чет элдик салык кызматкерлери NFTs акчаны адалдоо коркунучун жаратат деп эскертет
Глобалдык жөнгө салуучулар кылмышкерлер акчаны адалдоо үчүн NFTтерди кантип колдонушу мүмкүн экендиги жөнүндө жаңы эскертүү беришти. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Бейшемби күнү глобалдык жөнгө салуучулар жаңы коркунучтар жөнүндө жаңы эскертүү беришти ...
Федерациялар 20 жаштагы эки жигитти NFT акчаны адалдоо, "килемдерди тартуу" схемасы боюнча айыптоодо
NFT долбоорунун прокурорлорунун айтымында, Frosties сатуу үчүн колдонулган искусствонун кээ бирлери 1.1 миллион долларлык алдамчылыкка алып келген ... [+]. Юстиция департаменти 20 жаштагы жупту алдамчылык жана акча менен сабап салды...
Tencent акциясы акчаны адалдоо боюнча рекорддук айып тууралуу отчетко батып кетти
Тексттин көлөмү Tencent штаб-квартирасы Кытайдын түштүгүндөгү Шэньчжэнь шаарында, Гуандун провинциясында. Ноэль Селис / AFP аркылуу Getty Images Tencent Holdings The Wall Street Journal отчетунан кийин дээрлик 10% га төмөндөдү ...