БАЭ акчаны адалдоого көзөмөл жүргүзгөн уюмдун "серый тизмесине" кирди

Жума күнү акчаны адалдоого жана мыйзамсыз акча агымына каршы күрөшкөн өкмөттөр аралык уюм Бириккен Араб Эмираттарын Перс булуңундагы өлкө мыйзамсыз каржылык иш-аракеттерди жетиштүү түрдө токтото албай жатат деген кооптонуу менен "серый тизмеге" киргизди.

Бириккен Араб Эмираттары акчаны адалдоого каршы аракеттеринде "стратегиялык кемчиликтерден" улам күчөтүлгөн мониторингдин астында деп Financial Action Task Force тизмесине кирген бир нече өлкөлөрдүн бири болгон.

"Мониторинги күчөтүлгөн юрисдикциялар кылмыштуу кирешелерди легализациялоого, терроризмди каржылоого жана жайылтууну каржылоого каршы аракеттенүү боюнча өз режимдериндеги стратегиялык кемчиликтерди жоюу үчүн ФАТФ менен жигердүү иш алып барууда", - деп билдирди уюм.

"ФАТФ юрисдикцияны күчөтүлгөн мониторингге койгондо, бул өлкө аныкталган стратегиялык кемчиликтерди тез арада чечүүгө милдеттенме алганын билдирет", - деп улантты ал.

Мамлекеттик Эмират Маалымат Агенттиги жума күнү кечинде жарыяланган билдирүүсүндө, FATF "Бириккен Араб Эмираттары акчаны адалдоого (AML), терроризмди каржылоого (CFT) каршы күрөшүүдө позитивдүү прогресске жетишкенин тааныды" куралдын жайылышын каржылоо (CPF) аракеттери.

Көзөмөл тобунун "серый тизмеси" Түндүк Корея менен Иранды камтыган анын "кара тизмеси" сыяктуу оор эмес.

Боз тизмедеги башка өлкөлөргө Пакистан, Түркия, Иордания жана Йемен кирет.

БАЭ - Жакынкы Чыгыштын каржы борбору, көптөгөн эл аралык компаниялардын штаб-квартиралары, дүйнөдөгү эң көп аэропорттордун бири жана болжол менен 90% экспат калкы жайгашкан.

"БАЭ дүйнөлүк каржы тутумунун бүтүндүгүн коргоодо өзүнүн ролун өтө олуттуу кабыл алат жана аныкталган жакшыртуу багыттарын тез арада оңдоо үчүн ФАТФ менен тыгыз кызматташат" деди БАЭнин акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча агенттиги, Эмираттар маалымат агенттиги .