Дарбаза имараты (солдо ортодо) Дубайдагы Эл аралык каржы борборунда, Бириккен Араб Эмираттары, 5-июль, 2021-жыл.
Кристофер Пайк | Bloomberg | Getty Images
ДУБАЙ, Бириккен Араб Эмираттары - Акчаны адалдоого жана мыйзамсыз акча агымдарына каршы күрөшүүгө арналган өкмөттөр аралык уюм Финансылык аракеттер тобу Бириккен Араб Эмираттарын Перс булуңундагы өлкө жетишерлик деңгээлде токтото албай жатат деген кооптонуулардан улам "серый тизмеге" киргизет. мыйзамсыз каржылык иш-аракеттер.
Бул тууралуу Блумберг бейшемби күнү Парижде жайгашкан FATF уюмунун үч анонимдүү булагына таянып билдирди. Белгилөө жума күнү эле келиши мүмкүн.
Көзөмөл тобунун “боз тизмеси” азыркы учурда Түндүк Корея менен Иранды камтыган “кара тизмеси” сыяктуу оор эмес. Мурунку тизме өлкө FATF менен "активдүү кирешелерди легализациялоого, терроризмди каржылоого жана жайылтууну каржылоого каршы" системаларындагы алсыздыктарды жоюу үчүн "активдүү иштеп" жатканын билдирет, бирок ал алиге чейин "көбөйтүлгөн мониторингдин" астында турат. көйгөйлөрдү толугу менен чечүү үчүн зарыл болгон кадамдар. Боз тизмедеги башка өлкөлөргө Пакистан, Түркия жана Албания кирет.
БАЭ - Жакынкы Чыгыштын каржы борбору, көптөгөн эл аралык компаниялардын штаб-квартиралары, дүйнөдөгү эң көп аэропорттордун бири жана болжол менен 90% экспат калкы жайгашкан. Аны боз тизмеге киргизүү ФАТФ кабыл алган эң маанилүү чечимдердин бири болушу мүмкүн, деп жазды Bloomberg.
Толук отчетту бул жерден окуңуз.
Булак: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html