Жаңы жыл көрүнүктүү Web3 ишкери Кевин Роуз фишинг шылуундугунун курмандыгы болуп, 1 миллион доллардан ашык акчага алмаштырылбаган токендерди (NFTs) жоготкондугу тууралуу кабар менен башталды. Негизги каржы катары ...
Tag: AntiMoney
Индия крипто операцияларын арам акчаны адалдоого каршы мыйзамга баш ийет
Крипто акчаны адалдоого (AML) каршы стандарттарды киргизүүдө жаңы эч нерсе жок болсо да, Индиянын өкмөтү бардык кызыкдар тараптарды талаптарды аткаруу милдети жөнүндө билдирүүнү чечти...
Евробиримдиктин акчаны адалдоого каршы мыйзам долбоорунда өзүн-өзү башкаруучу капчыкка тыюу салынбайт
Мурда Европа Биримдигинин саясатында “хосталбаган капчыктар” деп аталган өз алдынча жайгаштырылган даректер кайрадан талкууга алынууда, анткени Европарламенттин кызматкерлери мыйзам чыгаруучуларга...
Уоррен крипто акчаны адалдоого каршы мыйзам долбоорун кайра киргизүүгө убада берди
Сенатор Элизабет Уоррен, D-Mass., ал сенатор Роджер Маршалл менен мыйзамды кайра киргизүүнү пландаштырып жатканын айтты, R-Кан., Бул cryptocurrency экосистемасынын кенен массивине арам акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды узартат...
Улуу Британиянын крипто-фирмаларынын 86% акчаны адалдоого каршы стандарттарга туура келбейт, FCA ачыкка чыгарды ⋆ ZyCrypto
Жарнама Жума күнү Улуу Британиянын каржылык жүрүм-туруму боюнча органы (FCA) 41 өтүнмөнүн ичинен 300 крипто фирмасы гана жөнгө салуучу текшерүүдөн өткөнүн аныктады ...
Coinbase акчаны адалдоого каршы мыйзам бузуулар үчүн Нью-Йорктун каржылык жөнгө салуучусу менен 100 миллион долларды эсептешүүгө макул болду - Bitcoin News
Нью-Йорктун Каржылык Кызматтар департаменти (NYDFS) менен Coinbase 100 миллион доллар төлөп берүүгө макул болду.
Coinbase акчаны адалдоого каршы чаралар үчүн 50 миллион доллар айып салды
New York Times (NYT) гезитинин отчетуна ылайык, крипто алмашуу Coinbase (COIN) Нью-Йорктун Каржылык Кызматтар департаменти (NYDFS) менен келишимге жетишти. Компания 100 миллион доллар төлөйт...
Сенатор Уоррендин жаңы санариптик активдер боюнча акчаны адалдоого каршы мыйзам долбоорунда эмне бар?
Сенаторлор Элизабет Уоррен жана Роджер Маршалл 14-декабрда криптовалюта аркылуу арам акчаны адалдоого жана террористтик жана кара ниет улуттарды каржылоого бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоорун сунушташты. Санарип деп аталган мыйзам долбоору ...
Акчаны адалдоого каршы глобалдык рыноктун болжолу отчету 2022-2027: Табигый тилди иштетүү (NLP) жана жумшак эсептөө техникасы күч алууда - ResearchAndMarkets.com
ДУБЛИН – (BUSINESS WIRE) – ResearchAndMarkets.com сунушуна “Акчаны адалдоого каршы: глобалдык рыноктун болжолу” отчету кошулду. Изилдөөнүн чөйрөсү арам акчаны адалдоого каршы өнүктүрүүнү камтыйт ...
Евробиримдиктин МИКА боюнча добуш берүүнүн кечеңдеши акчаны адалдоого каршы мыйзамды да жайлатышы мүмкүн
Европарламенттин крипто активдерин жөнгө салуу боюнча комплекстүү негиздер боюнча акыркы добуш берүүнү кечеңдетүү ЕБ куурундагы башка крипто мыйзамдарын кечеңдетиши мүмкүн. Крипто эшектеги базарлар...
Coinbase тарабынан Европадагы экспансия, акчаны адалдоого каршы орган тарабынан колдоого алынган
Coinbase жардамы менен акчаны адалдоого каршы топтор Европага өз желесин кеңейтет. Financial Action Task Force (FATF) маанилүү ролду ойнойт. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) негизинен f...
Түштүк Кореянын каржылык көзөмөл органы крипто киттеринин арам акчаны адалдоого каршы мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөйт
Финансылык Кызматтар Комиссиясы (FSC), Түштүк Кореянын каржылык жөнгө салуучу органы, акчаны адалдоо менен байланышкан жогорку тобокелдикке байланыштуу кооптонуулардан кийин өлкөнүн ири крипто ээлерине мониторинг жүргүзөт ...
Bittrex акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузганы үчүн 53 миллион доллар айыпка жыгылды
Криптовалюталар цензурага туруштук бериши керек… Криптовалюта алмашуу, анчалык деле эмес. Bittrex муну АКШнын жөнгө салуучу органдары тарабынан салынган рекорддук айыптан кийин кыйын жол менен тапты. 11-октябрда...
Евробиримдиктин мыйзам чыгаруучусу акчаны адалдоого каршы мыйзамдын криптога колдонулушун каалайт
Евробиримдиктин мыйзам чыгаруучулары Metaverse, DeFi жана NFTs аркылуу акчаны адалдоого багытталган долбоорду чыгарышты. Чыгарган компромисс борбордон ажыратылган автономиялуу уюмдарды (DAOs) башкаргандарга дуушар болушу мүмкүн ...
Япония крипто биржаларына багытталган акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды киргизүүгө киришти
Япония учурдагы каржы секторунун мыйзамдарын кайра карап чыгуу менен алмашуу аркылуу кылмыштуу иш-аракеттерге жардам берүү үчүн cryptocurrency колдонууну жөнгө салуу боюнча өзүнүн демилгелерин күчөтүп жатат. Атап айтканда, жапон...
ePayments жапкычтары, анткени FCA Акчаны адалдоого каршы эрежелери катаалданат
Электрондук төлөмдөрдү камсыздоочу ePayments өзүнүн операцияларынын табытына акыркы мык салып жатат. Шейшемби күнү ePayments кардарларына электрондук почта билдирүүлөрүн таратып, ал расмий түрдө жабылып жатканын билдирди ...
АКШнын прокурорлору акчаны адалдоого каршы иликтөөдө Чанпенг Чжаонун телефон жазууларын текшерди
Binance өзүнүн операциялары жана анын АКШдагы акчаны адалдоого каршы (AML) эрежелерин кантип аткаргандыгы боюнча кеңири ички жазууларды тапшырууга милдеттүү болчу. Жаңы отчеттор пайда болуп, АКШнын федералдык профессионал...
Грузия акчаны адалдоого каршы европалык крипто стандарттарын кабыл алууну көздөйт
Дүйнөдөгү криптовалютага эң ыңгайлуу өлкөлөрдүн бири болгон Грузия глобалдык криптовалюта борбору болуу дымагын ишке ашыруу үчүн жаңы крипто эрежелерин киргизүүнү көздөп жатат. Грузиянын мыйзам чыгаруучулары даяр...
BitMEX Аткаруучусу АКШнын акчаны адалдоого каршы программасын бузгандыгы үчүн күнөөлүү деп эсептейт
Эки жыл мурун, Commodity Futures Trading комиссиясы, Юстиция департаменти жана Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) BitMex компаниясын жарандык жана кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат бергенден кийин...
Евробиримдиктин макулдашуусу криптовалюталар үчүн арам акчаны адалдоого каршы эрежелер боюнча жетишти - жөнгө салуу Bitcoin News
Европалык институттар Евробиримдиктин бир катар ченемдери боюнча убактылуу консенсуска жетишти, алар крипто-компанияларды башка мыйзамсыз иш-аракеттердин арасында арам акчаны адалдоонун алдын алууга жардам берүү милдети менен жүктөйт...
ЕБ крипто акчаны адалдоого каршы эрежелерин аягына чыгарды, жеке капчыктарга көз салууну токтотту
Европа Биримдиги (ЕБ) көп сандаган криптовалюталык транзакцияларга тиешелүү болгон арам акчаны адалдоого каршы эрежелер боюнча шаршемби күнү келишимге жетишти. Жаңы эрежелер акчаны адалдоонун алдын алууга багытталган...
Крипто биржалары акчаны адалдоого каршы эрежелерге катышса, лицензияларын жоготуп коюшу мүмкүн
Крипто рыногунун кыйрашы азыр ар бир элди келечектеги кырсыктардын алдын алуу үчүн криптовалютага байланышкан иш-аракеттер боюнча катуу эрежелерди түзүүгө азгырууда. Ал эми көптөгөн ири өлкөлөр буга чейин эле телефон чалууну кабыл алышкан ...
Copper's Swiss бирдиги арам акчаны адалдоого каршы стандарттарды жөнгө салууга жетишти
Крипто сактоочу провайдер Copper дүйшөмбү күнү анын швейцариялык бирдиги өлкөнүн Финансылык Кызматтарынын Стандарттык Ассоциациясынан ченемдик уруксат алганын жарыялады. VQF деп аталган дене бир сел...
Панама президенти жаңы крипто мыйзамында акчаны адалдоого каршы катуу чараларды көрүүнү талап кылат
Панаманын президенти Лаурентино Кортизо жаңы криптовалюта мыйзам долбоорунда кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы көзөмөлдү күчөтмөйүнчө кол койбой турганын билдирди, деп билдирди Bloomberg News 19-майда. Президент...
Акчаны адалдоого каршы жиндилик: крипто жапа чегип жатат
Акчаны адалдоого каршы эрежелер крипто жана санариптик активдер дүйнөсүндө иштегендер үчүн эбак эң ысык жана көйгөйлүү маселе болуп калды. Акчага каршы крипто ...
Аргентиналык жөнгө салуучу криптофирмалар үчүн акчаны адалдоого каршы чараларды сунуштайт - Bitcoin News
Аргентинанын акчаны адалдоого каршы жөнгө салуучу органы криптовалюталык фирмаларды кыймылдары тууралуу билдирүүгө жана Аргентинанын жеринде AML чараларды көрүүгө мажбурлоо үчүн иштеп жатканы кабарланууда. Бул үчүн жобо...
Аргентина акчаны адалдоого каршы эрежелери менен криптодо бузулду
Буэнос-Айрес Таймс гезитине ылайык, Аргентина криптовалюталык фирмаларды акчаны адалдоого (AML) каршы кеңири жөнгө салуучу режимге кошууну пландаштырууда. Аргентинанын Unidad de Información Financiera (UIF) өлкөсү...
ЕБ Акчаны адалдоого каршы жөнгө салуучу орган крипто мониторинг жүргүзүүнү каалайт
Негизги алып салуулар Европа Биримдиги крипто мейкиндигин көзөмөлдөө үчүн жаңы акчаны адалдоого каршы көзөмөлдөөчү органга ыйгарым укук берүүнү көздөп жатат. 2024-жылы ишке киргизилишине байланыштуу көзөмөл органына каржылык...
Coinbase, Robinhood, Kraken жана башка мыкты биржалар Акчаны адалдоого каршы жаңы уюмга кошулат
Белгилүү биржа платформаларынын бир тобу акчаны адалдоого каршы жаңы демилгеге кошулууда. Алдыңкы крипто биржасынын Coinbase компаниясынын акыркы блогуна ылайык, ал жана башка популярдуу соода платформалары ...