Bittrex акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузганы үчүн 53 миллион доллар айыпка жыгылды

Криптовалюталар цензурага туруштук бериши керек… Криптовалюта алмашуу, анчалык деле эмес. Bittrex муну АКШнын жөнгө салуучу органдары тарабынан салынган рекорддук айыптан кийин кыйын жол менен тапты.

11-октябрда АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) жана Финансылык кылмыштуулук менен күрөшүү тармагы (FinCEN) Вашингтондо жайгашкан криптовалюталык алмашуу Bittrex бир нече баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузганы үчүн 53 миллион доллар айыпка жыгылаарын жарыялашты.

ылайык билдирүү, Bittrex санкциялык мыйзамдарды жана арам акчаны адалдоого каршы милдеттенмелерди бузду, натыйжада тиешелүүлүгүнө жараша 24 миллион доллардан жана 29 миллион доллардан ашык эки айып салынды. Бул OFAC тарабынан криптовалюталык биржага коюлган эң чоң күч аракети болмок.

Санкцияланган өлкөлөр Bittrexке 263 миллион долларга жакын акча которду

OFAC маалыматы боюнча, Bittrex Крымдан, Кубадан, Ирандан, Судандан жана Сириядан келген адамдарга 263,451,600.13-жылдын мартынан 2014-жылдын декабрына чейин болжол менен 2017 XNUMX XNUMX долларды которуу үчүн платформасын колдонууга уруксат берген.

Bittrex төлөөгө макул болгон Бир нече санкциялык программаларды 24,280,829.20 116,421 ачык бузгандыгы үчүн АКШнын жөнгө салуучуларына $29,280,829.20 жана BSAнын AML программасын жана SAR талаптарын атайылап бузганы үчүн $XNUMX.

OFAC ылайык, айып Банк сыры мыйзамынын (BSA) кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы (AML) санкцияларына жана крипто индустриясына карата милдеттенмелерине ылайык тиешелүү көзөмөлдү ишке ашыруунун маанилүүлүгүн баса белгилейт.

Андан ары анда "аракетсиздик", тийиштүү изилдөөнүн жоктугу же шектүү ылайык келбеген колдонуучу жөнүндө кабарлоонун аткарылбагандыгы OFAC жана FinCEN эрежелеринин бузулушуна алып келиши мүмкүн жана алардын платформалары аркылуу мыйзамсыз аракеттерге жол бериши мүмкүн деп айтылат.

Жөнгө салуучу органдар биржалардын санкцияларга көз жумушуна жол бербейт

Андреа Гакки, OFAC башчысы, компаниялар санкцияларды натыйжалуу аткарбаса, алар "АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн" деди.

Мындан тышкары, Gacki бардык алмашуу дүйнөлүк өз кардарлары туура билимге ээ болушу керек деп белгиледи; антпесе, алар АКШнын санкцияларынын ар кандай бузулушуна жол бергендиги үчүн сот алдында жооп беришет.

«Дүйнө жүзү боюнча иштеген виртуалдык валюта биржалары алардын кардарлары ким жана кайда экенин түшүнүшү керек. OFAC виртуалдык валюта тармагында жана башка жерлерде тиешелүү көзөмөлдү ишке ашырбаганы санкциялардын бузулушуна алып келген фирмаларды жоопкерчиликке тартууну улантат.

FinCENдин директорунун милдетин аткаруучу Химамаули Дас Bittrex AML жана SAR көзөмөлүн туура эмес аткарып, Кошмо Штаттарды санкцияланган юрисдикцияларда жашаган адамдардын транзакциялары, darknet базарлары жана башка коркунучтарга дуушар кылганын айтты. ransomware кол салуулар.

Бул жарыя АКШ өкмөтү криптовалютаны көзөмөлдөө боюнча күч-аракетин жумшап жаткан учурга туш келди. Bittrex тышкары, Kraken боюнча тергөө жакында жарыяланган, жана SEC Coinbase акыркы арызында айтылган бир ууч баалуу кагаздарды тизмелеген болушу мүмкүн, кошуу менен AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Башкаруу Токени (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) жана Kromatika (KROM). Ал ошондой эле Bored Ape Yacht Club NFTs жана cryptocurrency ApeCoin эске алуу менен, Yuga Labs изилдеп жатат. баалуу кагаздар болушу мүмкүн.

Бул жетиштүү эмес болсо, SEC башчысы бардык Ethereum бүтүмдөр деп билдирди АКШнын юрисдикциясына кирип калышы мүмкүн, жана криптовалюталардын көбү баалуу кагаздар болушу мүмкүн. Бул экстремалдык көз караш болмок, бирок келечектеги регулятивдик сценарийлерде сөзсүз түрдө эске алынышы керек.