Евробиримдик ЕБ Кеңеши аркылуу жарым-жартылай шарттарды макулдашты белгилөө Акчаны адалдоого каршы орган (AML) деп аталат.
Бул жаңы органды түзүү Биримдиктин Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү (AML/CTF) алкагындагы эффективдүү иштешин жогорулатуу болуп саналат. Акчаны адалдоо маселеси бүгүнкү күндө бардык өлкөлөрдө кеңири жайылган коркунуч болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк жөнгө салуучу органдардын активдүү ролуна карабастан, киберкылмышкерлер өз мамилесинде өзгөчө илгерилеп жатышат.
Бул киберкылмышкерлердин иш-аракеттерин жекече ооздуктоо кыйын болушу мүмкүн, бирок акчаны адалдоочулар жана терроризмди каржылоочулар тарабынан пайдаланылышы мүмкүн болгон бардык боштуктарды жабуу үчүн финансылык кызмат көрсөтүүчүлөрдүн арасында кепилдиктер орнотулушу мүмкүн. AMLAнын пайда болушу ал көзөмөлдөгөн мекемелер бардык жагынан AML-далил боло турган жолдорду түзүүгө багытталган.
«Кылмыштуулуктун трансчек аралык мүнөзүн эске алуу менен, жаңы орган кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүдө күчтүү жана пайдалуу салым кошот деп күтүлүүдө. Башка милдеттер менен катар, ал каржылык жана финансылык эмес секторлордо көзөмөл жүргүзүү практикасын шайкеш келтирүүгө жана координациялоого, тобокелдиги жогору жана трансчек аралык финансылык субъектилерге тикелей көзөмөл жүргүзүүгө жана финансылык чалгындоо бөлүмдөрүн координациялоого өбөлгө түзөт», - деп айтылат маалыматта. Кеңеш окуйт.
AMLAга санариптик валюта экосистемасындагы финансылык институттардын жана стартаптардын кеңири спектрин көзөмөлдөө ыйгарым укуктары берилет, эгерде алар кооптуу деп эсептелсе.
«Ошондой эле, ал Органга 40ка чейин топторду жана субъекттерди көзөмөлдөөнү тапшырат - жок дегенде биринчи тандоо процессинде - жана анын көзөмөлү астында ички рыноктун толук камтылышын камсыз кылуу. AMLAны башкаруу боюнча жалпы кеңешке дагы көбүрөөк ыйгарым укуктар берилет ", - деп кенеш маалымат берди.
AMLAнын милдеттеринин алгачкы аныктамалары жарым-жартылай болуп саналат жана башкаруу орду толук макулдашылган эмес. AMLA крипто активдериндеги (MiCA) базарлардын AML аспектилерин ишке ашырууга жардам берет мыйзам долбоору акыры кабыл алынганда.
Сүрөттүн булагы: Shutterstock
Булак: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority