технология

Индия бийликтери AML иликтөөсүнүн алкагында WazirX фондундагы 8.1 миллион долларды тоңдурду

08/06/2022
Bitcoin Ethereum Маалымат

Индиянын Аткаруу Дирекциясы же ED, болжол менен 8.1 миллион доллар каражатты тоңдурганын жарыялады жана тез арада жеке кредиттик алдамчылык боюнча тергөөнүн алкагында WazirX криптовалюталык алмашуусуна байланыштуу издөө жүргүздү.

Бул тууралуу жума күнкү билдирүүдө Жаза аткаруу башкармалыгы билдирди бузулду WazirX аттары аталбаган финтех фирмаларынын транзакцияларын "крипто активдерин сатып алып, андан кийин аларды чет өлкөдө адалдоо" үчүн Индиянын лицензиялык эрежелерин бузуп, Кытай колдогон компаниялар катышкан схеманын бир бөлүгү катары жардам берген. Тергөө учурунда, ED ал WazirX банктык эсептерин камтыган 646.7 миллион индиялык рупийди (жарыяланган учурда болжол менен 8.1 миллион долларды) тоңдурууга буйрук бергенин жана биргелешип негиздөөчүсү Самир Мхатре менен байланышкан тинтүү жүргүзгөнүн айтты.

Image

Көзөмөл органынын айтымында, тергөө иштери дагы эле уланууда. Бирок, ED крипто биржасында WazirX менен Binance ортосундагы транзакциялардын "жеңил KYC нормалары" жана "эркин жөнгө салуучу көзөмөлү" бар деп ырастады жана болжолдуу алдамчылыкта крипто сатып алуу үчүн колдонулган каражаттардын келип чыгышын текшерүү үчүн зарыл болгон маалыматты жаздырган жок.

"Бир нече жолу мүмкүнчүлүк бергенине карабастан, WazirX шектүү fintech APP компанияларынын крипто транзакцияларын бере алган жок жана капчыктардын KYCин ачып бере алган жок" деди ED, деп кошумчалады:

“WazirX жок крипто активдер үчүн эч кандай эсеп бере албайт. Бул крипто активдерин издөөгө эч кандай аракет кылган жок. Караңгылыкка үндөп жана AML нормаларынын бошоң болушу менен, ал крипто маршрутун колдонуу менен кылмыштуу кирешелерди адалдоого 16 айыпталган финтех компаниясына жигердүү жардам берди.

Жума күнү Twitter баракчасында Binance башкы директору Чанпэн Чжао мындай деди: фирма "VazirX иштеткен жана баштапкы негиздөөчүлөр тарабынан түзүлгөн Zanmai Labs компаниясында эч кандай үлүшкө ээ болгон эмес." Ал кошумчалагандай, "Binance WazirX үчүн технологиялык чечим катары гана капчык кызматтарын көрсөтөт", ал эми WazirX алмашуу боюнча KYC жана башка операциялар үчүн жооптуу болгон. 

WazirX директору Нишал Шетти талаш CZдин көптөгөн дооматтары Твиттерде крипто алмашуу "Binance Zanmai Labs тарабынан сатылып алынган" жана "мага жана менин биргелешип түзүүчүлөрүмө таандык Индиялык уюм" деп айткан. Ал Binance крипто соода жуптарды иштетүү жана кайра иштетүү үчүн жооптуу экенин айтты.

байланыштуу: Индиянын регулятору крипто-валюта алмашуусун болжолдуу форекс мыйзамын бузгандыгы үчүн текшерип жатат

Көптөгөн крипто фирмаларынын кетиши менен Кытай жөнгө салуучу репрессиядан кийин, көптөгөн компаниялар Индиядагы базарларга кайрылышканы кабарланууда. ED айрым финтех фирмалары "кытайлык фонддор тарабынан колдоого алынган" индиялык компанияларга банктык эмес каржылык компаниянын лицензиясы бар индиялык компанияларга резиденттерге кредиттик кызматтарды сунуштоо үчүн "көңүл бурушкан" деп билдирди.

ED ушундай чара көрүштү 2021-жылдын июнь айында WazirX компаниясына каршы, крипто биржасына кытай жарандарынын катышуусу менен мыйзамсыз онлайн букмекерлик тиркемелери боюнча акчаны адалдоо боюнча тергөөнүн транзакцияларына байланыштуу себептерди көрсөтүүнү буйруган. Шетти мындай деди: Ошол учурда биржа "өз Кардарыңды бил (KYC) жана Акчаны адалдоого каршы (AML) процесстерин аткаруу менен мыйзамдуу милдеттенмелеринин чегинен чыгып кеткен жана талап кылынганда укук коргоо органдарына ар дайым маалымат берип келген".

Cointelegraph WazirX менен байланышты, бирок жарыяланган учурда жооп алган жок.