Артур Хейс BitMEX'тин AML кырсыкка ээ болгон 2 жылдык сыноо мөөнөтүн өтөйт

BitMEX крипто биржасында акчаны адалдоого байланыштуу көптөн күткөн соттун чечимин жабуу менен, Нью-Йорктогу төрт федералдык округдук соттун бири негиздөөчүсү жана экс-башкы директорун эки жылдык сыноо жана алты айга үй камагына кескен. Артур Хейз.

Артур Хейс, BitMEXтин башка негиздөөчүлөрү Бенджамин Дело жана Сэмюэл Рид менен бирге жана компаниянын биринчи кызматкери эмес Грегори Дуйер, Банктык сыр жөнүндө мыйзамды (BSA) бузгандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алды 24-февралда, кабыл алуу "BitMEXте акчаны адалдоого каршы (AML) программасын түзүүдө, ишке ашырууда жана колдоодо атайылап ийгиликсиздикке".

Акчаны адалдоого колдоо көрсөтүү үчүн күнөөсүн моюнга алуу жазалануучу кылмыш болуп саналат, көбүнчө беш жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бирок, Хейс да, Дело да март айындагы соттук териштирүүнүн алдында күнөөсүн мойнуна алып, ар бири 10 миллион доллардан айып пул төлөөгө макул болушкан.

7-апрелде Cointelegraph Хейс деп билдирди Гавайидеги америкалык бийликтерге өз ыктыяры менен багынып берди федералдык прокурорлор биринчи жолу айып тагылгандан кийин алты ай өткөндөн кийин, анын адвокаттары:

«Мистер. Хейс өз ыктыяры менен сотко келди жана бул негизсиз айыптар менен күрөшүүнү чыдамсыздык менен күтөт.

боюнча айыптоо корутундусуна, ачык сот материалдарына жана сотто жасалган билдирүүлөргө, Хейс а Нью-Йоркто болочок сот процесстерин күтүүдө 10 миллион доллар күрөө. Бирок, Ведомствонун Мыйзамсыз кирешелерди адалдоого жана трансулуттук кылмыштуу ишканаларга каршы күрөшүү бөлүмүнүн прокурорлору ишкерлерди AML коргоо чараларын аткарбагандыгы үчүн, анын ичинде кардарыңды билүү (KYC) милдеттенмелерин аткарбаганы үчүн күнөөлүү деп тапты.

Түрмө мөөнөтүн өтөөнүн жакынкы мүмкүнчүлүгүнө карабастан, айыптоолорго ээ болуу Хейзди үй камагына чыгарууга өкүм кылынгандыктан, ал жаза мөөнөтүнүн биринчи алты айын үйдөн өткөрүүнү талап кылган. Мындан тышкары, ал 10 миллион доллар айып төлөөгө да макул болгон.

байланыштуу: Блокчейн жана крипто каржылык кылмыштарга көз салуу үчүн пайдалуу болушу мүмкүн

Крипто аркылуу акчаны адалдоонун оңойлугу менен байланышкан мифти жок кылып, жаңы талдоо каржылык кылмыштарга көз салуу үчүн блокчейн технологиясы менен крипто потенциалын баса белгилейт.

Крипто экосистемасындагы көптөгөн долбоорлор максаттуу чабуулдардын курмандыгы болгонуна карабастан, жаман актерлор уурдалган каражаттарды накталай төлөөгө келгенде күрөшүп жатышат.

CEX.IO крипто-биржасынын башкы технология кызматкери Дмитрий Волков Cointelegraphга сүйлөп жатып, крипто түшүнүгү негизинен кылмышкерлер тарабынан колдонулуп калганын айтып, мындай деп кошумчалады:

"Биткойн учурда (BTC), анын блокчейн китеби жалпыга жеткиликтүү болсо, компетенттүү аналитикалык топ менен олуттуу алмашуу зыян келтирилгенге чейин хакерлерди жана адалдоочуларды оңой эле көзөмөлдөп, тоскоол кыла алат.