Америкалык прокурорлор 2020-жылдын декабрынан бери Binanceнин акчаны адалдоого каршы шайкештигин, операцияларын жана ички коммуникацияларын текшерип жатышат, Reuters билдирди 1-сентябрда тергөө иштери менен тааныш болгондорго шилтеме берүү менен.
Докладда АКШнын Юстиция министрлиги алмашуу катын жөнөтүп, алмашуудан негиздөөчүсү Чанпэн Чжао жана башка 12 жетекчи жана өнөктөштөр менен мыйзамсыз транзакцияларды аныктоо жана анын АКШда жайгашкан кардарларды сатып алуусу боюнча байланыш жазууларын ыктыярдуу түрдө берүүнү талап кылган кат жөнөткөн.
Маалыматка ылайык, прокурорлор ошондой эле файлдарды жок кылуу же Америка Кошмо Штаттарынын чегинен тышкары жазууларды өткөрүп берүү боюнча көрсөтмөлөрдү камтыган компаниянын жазууларын талап кылышкан.
Регулятор АКШдагы Binance ишканалары жөнүндө маалымат сурады. Ал ошондой эле анын акчаны адалдоого каршы жана санкцияларды сактоо чаралары тууралуу маалымат сурады.
Билдирүүгө ылайык, кайрылуу биржада банктык сырды сактоо боюнча мыйзамды сактоо боюнча жүргүзүлгөн иликтөөгө негизделген. Мыйзам АКШдагы крипто биржаларынан Каржы министрлигинде каттоодон өтүп, арам акчаны адалдоого каршы чараларды көрүүнү талап кылат.
Регулятор Binance.US жүйөөсүнө шек келтирди
Рейтер агенттиги Юстиция департаментинин 2020 каты Binance.USти түзүүдө "ишкердик негиздемеге" тиешелүү документтерди талап кылганын билдирди.
Кабарларга караганда, жөнгө салуучу Чжаого жана башка 12 жетекчиге, анын ичинде биргелешип негиздөөчү Йи Хэге жана башкы комплаенс кызматкери Сэмюэл Лимге Binance менен Binance.US ортосундагы мамиле жөнүндө сурады.
Binance.US 2019-жылы Binance (башкы компания) тарабынан ишке киргизилген жана АКШнын Каржы министрлигинде катталган.
Бирок, башкы компаниянын бүдөмүк структурасы дүйнө жүзү боюнча жөнгө салуучу органдарды таң калтырды, алар колдонуучуларга алмашуу жөнүндө бир нече жолу эскертишти.
Жакында Голландиянын борбордук банкы айып Финансы мыйзамдарын бузгандыгы үчүн фирма 3 миллион евродон ашык суммага төлөгөн.
Ошол эле учурда, Binance өзүнүн ченемдик укуктук актыларын сактоо чараларын күчөттү жана Италиядагы жөнгө салуучу органдардан бир нече жактырууларды алды, Франция, дубай, жана башка өлкөлөр.
SEC Binance.US операторлорун чакырды
Reuters ошондой эле Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) Binance.US оператору BAM Trading Services компаниясын сотко чакырганын ачыктады.
Reuters'тин билдирүүсүнө ылайык, чакыруу кагазы Binance.US үчүн BAM кызматтары жана кызматкерлердин ата-эне алмашууда иштеген-иштебегени тууралуу сураган.
Binance жообу
Reuters регулятордун талаптарына Binance кандай жооп бергенин аныктай алган жок.
Ошол эле учурда, Binance башкы коммуникация кызматкери Патрик Хиллманн билдирди:
«Дүйнө жүзүндөгү жөнгө салуучулар биздин тармакты жакшыраак түшүнүү үчүн ар бир ири крипто биржаларына кайрылышат. Бул ар бир жөнгө салынуучу уюм үчүн стандарттуу процесс жана биз агенттиктер менен үзгүлтүксүз иштешип, алардын суроолоруна жооп беребиз».
Хиллманн кошумчалагандай, биржада мурдагы жөнгө салуучулар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен комплаенс боюнча топ бар.
Чанпэн Чжао ошондой эле алмашуу 2020-жылдагы жөнгө салуучу талаптарга жооп бергенин Твиттерде жазды.
Бүгүнкү күндө дагы бир окуя жөнгө салуучудан сурам алган крипто компаниясы жөнүндө. 2020-жылы белгилүү бир маалыматты ыктыярдуу бөлүшүү өтүнүчү, биз аны аткардык. Өнөр жай үчүн жөнгө салуучу органдар менен ишенимди түзүү маанилүү.
Менин чат билдирүүлөрүм баары бир жарым-жартылай ачык. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Сентября 1, 2022
Булак: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/