Юридикалык • 22-февраль, 2023-жыл, саат 6:34 EST. Борбордон ажыратылган каржылык крипто-инвестициялык платформа Forsageдин негиздөөчүлөрү 340 миллион долларлык "дүйнөлүк Понци жана пирамидадагы...
Tag: схема
"Криптоханышаны" 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX долларга издеп жатышат XNUMX-жылы Болгариялык мафия тарабынан яхтада өлтүрүлгөн схема
Жаңы отчетто "криптоканыша" 4,000,000,000 2018 XNUMX XNUMX долларлык OneCoin алдамчылыгындагы ролу үчүн изделип жаткандыгы айтылат. XNUMX-жылы яхтада киши колдуу болушу мүмкүн. Тергөө бюросунун маалыматы боюнча...
Крипто инвесторлору өз акчаларын 4.6-жылы 2022 миллиард долларлык насос жана таштанды схемасына салышат
Акыркы жылдары, cryptocurrency салым жана акча табуу үчүн популярдуу жолу болуп калды. Бирок, криптовалютанын популярдуулугунун өсүшү менен алдамчылык аракеттер да көбөйдү. ...
Стив Форбс Байдендин негизги салык схемасында "бузуктук" сыра жасалганын эскертти
Конгресс өткөн жылы акцияларды кайра сатып алуудан 1% салык салган. Эгер Apple 1 миллиард доллар акциясын сатып алса, Сэм байкеге 10 миллион доллар карыз болот. Джо Байден Биримдиктин абалы жөнүндө үзгүлтүксүз кайрылуусунда ...
Башчылардын коргонуу планы Викингтерге 2023-жылы аткарыла турган схеманы берет
Викингдерге Крис Джонс сыяктуу коргонуучу оюнчу керек, ал … [+] талаасына кадам таштаган сайын бүлүнүүгө алып келет. (Дэвид Эулитт/Getty Images сүрөтү) Getty Images Суперкубогунун жыйынтыгы...
Кытайдын Понци схемасы менен байланышкан кит бешинчи эң чоң MATIC кармоочусу болуп калды
PeckShield чынжырдагы блокчейндеги коопсуздук жана маалыматтарды аналитика компаниясынын маалыматы боюнча, кытайлык көп деңгээлдүү маркетинг (MLM) Ponzi долбоору менен байланышкан капчык дареги 22.37 миллиондон ашык акча чогулткан ...
EminiFX CEO инвесторлорду алдаган 240 миллион доллар схемасы боюнча күнөөсүн мойнуна алды
Крипто жана форекс платформасынын башкы директору 248 миллион долларлык алдамчылык схемасы боюнча күнөөсүн мойнуна алды. EminiFX CEO алдамчылык ишканага катышканы үчүн темир тор артына он жылга жакын жазага тартылууда. Басма сөзгө караганда...
Crypto, Forex платформасынын башкы директору 248 миллион доллар алдамчылык схемасы боюнча күнөөсүн мойнуна алды
EminiFX крипто соода платформасынын башкы директору Эдди Александр Нью-Йорктун райондук сотунда товарларды алдамчылык боюнча күнөөсүн мойнуна алып, акчасын жоготкон инвесторлорго миллиондогон акчаларды кайтарып берүүгө макул болду...
Кытайга негизделген Avatar Ponzi схемасы MATIC Whale болуп калат
Кытай MLM Ponzi схемасы бешинчи ири MATIC ээси болуп калды. Долбоордун транзакциялары тармактагы газ акысынын жогорулашына алып келди. Көп деңгээлдүү маркетинг (MLM) понзи долбоору бешинчи...
Крейг Райт Ripple жана XRPти жакында бүтө турган пирамида схемасы катары сүрөттөйт
Крейг Райт: Биткойн иштеп чыгуучуларына каршы иштин жыйынтыгы Ripple жана XRPти "аяктайт". Райт Ripple жана XRP коомчулугу менен согуш жолун улантат. Австралиялык компьютер илимпозу жана өзүн-өзү атаган ...
Крипто алдамчылык схемасынын промоутору 17 миллион доллар менен бөлүнүүгө аргасыз болду
Калифорниянын Сан-Диего чөлкөмүндөгү федералдык сот крипто алдамчылык схемасынын лидерине 17дөн ашык соодагерлерге жана инвесторлорго 800 миллион доллар төлөп берүүгө буйрук берди.
Крипто схемасынын негиздөөчүсү My Big Coin 8 жылдан ашык түрмөдө отурат
Рэндалл Кратер - "Менин чоң тыйыным" деген алдамчылык криптовалютанын негиздөөчүсү - 100 ай түрмөдө отурат. Федералдык прокурорлор буга чейин анын жазасы 13 жыл болушу керек деп ырасташкан...
SEC Ripple-ге Понци схемасы сыяктуу мамиле кылууда, дейт укук профессору
Америка Кошмо Штаттарынын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) Rippleди XRP энбелгисин мыйзамсыз саткан деп айыптап жаткан кеңири жарыяланган иш анын жыйынтыгын күтүп жаткандыктан, белгилүү бир мыйзам п...
Расмий отчетто Цельсий Понци схемасы деп аталды
Celsius крипто кредиторунун банкроттук иши боюнча сот тарабынан дайындалган көз карандысыз эксперт компаниянын Ponzi схемасы катары ишин тастыктаган акыркы отчетун берди. Цельсий Ponzi ск деп тастыкталды ...
Улуу Британияда 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларлык пирамида схемасындагы ролу үчүн "криптоханышаны" ФБР издеп жатат: Отчет
Би-Би-Синин кабарында айтылгандай, Улуу Британиядагы ачык-айкындуулукка коюлган жаңы талаптар 4 миллиард долларлык OneCoin пирамидасынын негиздөөчүсү делген Ружа Игнатова Л.
SHIB армиясы Шиба Инуну пирамида схемасы деп сындаган мурдагы чоң SHIB күйгүзүүчүсүнө сокку урду
Bigger Entertainment компаниясынын башкы директору Юрий Молчан жана мурдагы SHIB энтузиасты өз ордунда туруп, Шиба Ину пирамида схемасын чакырды Мазмуну Купер SHIB иштеп чыгуучулар тобун сынга алды SHIB аккаунтун сынга алды Стивен Купер, чи...
Амазон айына 5 долларлык рецепт боюнча дары-дармек схемасын ишке киргизди, анткени ал саламаттыкты сактоо тармагына дагы секирип баратат
Шейшемби күнү Topline Amazon жаңы рецепт боюнча дары-дармек программасын жарыялады, абоненттерге талап кылынган дары-дармектерди жалпак төлөм менен берет.
Гроган жарылуулары Binanceдеги алдыңкы схема деп ырасташкан
Coinbase өнүм жана бизнес операцияларынын жетекчиси Конор Гроган, белгисиз актерлордун соода-сатык иштерин жүргүзүүгө уруксат бергени үчүн Binanceди катуу сынга алды. Гроган 18 айга чейин созулган үлгүлөрдү байкоону ырастады ...
Топтун дооматтары боюнча, жөнөтүүчүлөрдүн "кызматташтык схемасынан" улам жумуртканын баасы жогору
21-жылдын 2023-январында Нью-Йоркто кымбаттаган жумурткалар. Фатих Акташ/Анадолу агенттиги Getty Images аркылуу) Жумурткалардын баасы 2022-жылы тарыхый жактан жогорку деңгээлге көтөрүлдү — жана бир топ тенденцияны и...
ЭВФ 5 пункттук крипто жөнгө салуу схемасын сунуштайт
Дүйнөлүк таасир этүүчүлөр Давосто чыканактарын ушалап жатканда, ЭВФ глобалдык жөнгө салуучу органдарга крипто боюнча сунуштарды берди. Кимден сураганыңызга жараша, крипто жөнгө салуу өнөр жайга зыян келтириши же чоң жаңы кендерди ачышы мүмкүн ...
"Крипто - бул борбордон ажыратылган Понзи схемасы ...": JPMorgan CEO дейт
Жакында CNBC телеканалына берген маегинде JPMorgan башкы аткаруучу директору (CEO), Джейми Даймон Bitcoin (BTC), крипто схемасы жана блокчейн жөнүндө айтып берди. 19-жылдын 2023-январында Даймон "Bitcoi...
Таиландда 100 миллион долларлык NJ Deli схемасынын артында шектүү кармалды
Топлайн Нью-Джерси штатында 100 миллион долларлык кичинекей гастрономду кагаз жүзүндө жасаган схемага катышкан деп айыпталган адам Таиландда камакка алынган, бир нече маалыматтарга караганда, ал эми...
Массивдик биткоиндик алдамчылык схемасынын артында тургандар түрмөгө камалды
Алекс Довбня Бүгүн ири Bitcoin алдамчылык схемасынын курмандыктары үчүн ачуу жеңишти белгилейт, анткени кутумга катышкан төрт негизги фигура шейшембиде түрмөгө кесилди, Престон Корондук соту...
V Global компаниясынын 2 миллиард долларлык крипто пирамида схемасында башкы директор 25 жыл алат
Пирамида схемасы 2020-жылдын июлунан 2021-жылдын апрелине чейин иштеген. Инвесторлор 2.26 миллиард долларды алдап кетишкен. Башка айыпталгандар 4 жылдан 14 жылга чейин; жана кайрылууда. Пирамида схемалары өзүнүн алдамчы жаңылыгы менен белгилүү...
АКШнын DOJ маалыматы боюнча, BitConnect Crypto Ponzi схемасынын 800дөн ашуун курмандыктары 17,000,000 XNUMX XNUMX доллар кайтарып алышат
АКШнын Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, кыйроого учураган BitConnect крипто Ponzi схемасынын 800дөн ашуун курмандыгы 17 миллион доллар кайтарып алуу алдында турат. Сан-Диегодогу федералдык округдук сот ...
Bitconnect курмандыктары Ponzi схемасынан 17 миллион доллардан ашык компенсация алышат - Bitcoin News
17 миллион доллардан ашык реституция АКШдагы соттун чечими боюнча Bitconnect пирамидасынын инвесторлору арасында бөлүштүрүлөт. Белгилүү крипто инвестициялык схемасы алдамчы...
"Офис мейкиндиги" тасмасынан шыктанган Сиэтлдик технология кызматкери болжолдуу программалык схемада жумуш берүүчүсүнөн 300 миң доллар алып кеткен — бул жерде онлайн акчаңызды коргоонун 3 жөнөкөй жолу
"Офис мейкиндиги" тасмасынан шыктанган Сиэтлдик технология кызматкери өзүнүн иш берүүчүсүнөн болжолдуу программалык схема боюнча 300 миң долларды шыпырып алган — бул жерде онлайн акчаңызды коргоонун 3 жөнөкөй жолу 1999-жыл...
АКШ крипто инвесторлорун алдаш үчүн 3 миллион долларлык 'Rug Pull' схемасында "Мутант Ап Планетасынын" NFT жаратуучусун камакка алды - Регламент Bitcoin News
АКШ өкмөтү "Мутант Ап Планетасынын" түзүүчүсүн крипто инвесторлорун алдаган деген айып менен камакка алды жана айыптады. "Сатып алуучулар" килем тартылды ", - Депа ...
SEC 45,000,000 500,000 X кайтарымын убада кылган XNUMX XNUMX XNUMX долларлык крипто схемасынын жаратуучуларын айыптайт
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) CoinDeal схемасынын артында турган команданы он миңдеген инвесторлорду алдаган деп айыптоодо. SEC Нил Чандрга каршы арыз менен кайрылды ...
SEC CoinDeal 45 миллион долларды алдамчылык схемасы деп эсептейт; Сегиз жеке жана юридикалык жактардан айып коет
Айыпталуучу инвестицияны 500,000 XNUMX эсеге чейин кайтарып берүүнү убада кылды Тергөө каржы органынын кызматкерлери тарабынан дагы эле уланып жатат Америка Кошмо Штаттарынын Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) жакында ...
Нью-Йорк соту 2 криптопонци схемасынын промоутерлерин айыптады
Жума күнү Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорктун Түштүк округунун прокурору Дэмиан Уильямс дагы эки Forcount Ponzi схемасынын промоутерлерин айыптады. Forcount Бразилияда негизделген криптовалюта шылуундугу болгон ...
SEC 45 миллион долларлык блокчейнге негизделген крипто схемасынын алдамчылыгын иликтөөдө
4-жылдын 2022-январында жарыяланган пресс-релизине ылайык, АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы "(SEC) CoinDeal крипто схемасынын жаратуучусунан жана дагы жети адамды 45 миллион долларга айыптады ...