4-жылдын 2022-январында жарыяланган пресс-релизине ылайык, АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы "(SEC) CoinDeal крипто схемасынын жаратуучусун жана дагы жети адамды 45 миллион доллар алдамчылыкка байланыштуу айыптады."
SEC тарабынан даттануу
SEC "Нил Чандран, Гарри Дэвидсон, Майкл Гласпи, Эми Моссел, Линда Нотт, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc жана BannersGo, LLC CoinDeal деп аталган алдамчылык инвестициялык схемага катышкандыгы үчүн" айыптады. Бул алдамчылык крипто схемасы "дүйнө жүзү боюнча он миңдеген инвесторлорго катталбаган баалуу кагаздарды сатуудан" 45 миллион доллардан ашык акча чогулткан.
AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc жана BannersGo, LLC компаниялары Чандрандагы алдамчылык менен байланышкан жана инвесторлордун накталай жана крипто төлөмдөрүн алуучулар болгон.
SEC Мичигандын Чыгыш округу боюнча АКШнын райондук сотуна даттанган. Анда SEC мындай деп билдирди: "Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт жана Моссел инвесторлор бир компанияга инвестициялоо аркылуу экстраваганттуу кирешелерди алып келиши мүмкүн деп жалган айтышкан. blockchain технология деп аталат CoinDeal Бул белгилүү жана бай сатып алуучулардын тобуна триллиондогон долларга сатылмак».
2019-жылдын январынан 2022-жылга чейин Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт жана Моссел инвесторлорго CoinDealдин сунушталган наркына, CoinDealди болжолдуу сатууга катышкан тараптарга жана инвестициялык кирешелерди колдонууга байланыштуу жалган жана адаштыруучу билдирүүлөрдү таратышкан. Бирок, "CoinDeal эч качан сатылган эмес жана CoinDeal инвесторлоруна эч кандай бөлүштүрүлгөн эмес", - деп айтылат арызда.
Андан ары айыпталуучулардын баары «инвесторлордун миллиондогон долларларын жеке колдонуу үчүн пайдаланышкан» деп айыпталууда. Ошол эле учурда, Чандран унаа, кыймылсыз мүлк жана кайык сатып алууга инвестордун каражаттарын колдонгон.
Дэниел Грегус, SECтин Чикагодогу аймактык кеңсесинин директору: «Биз айыпталуучулар баалуу маалыматтарга кирүү мүмкүнчүлүгүн жалган деп ырастадык деп эсептейбиз. blockchain технология жана жакын арада сатылып жаткан технология инвесторлор үчүн 500,000 XNUMX эседен ашык инвестициялык киреше алып келет.
"Биздин арызда айтылгандай, чындыгында мунун баары жөн гана иштелип чыккан схема болчу, анда соттолуучулар он миңдеген чекене инвесторлорду алдап, байып кетишкен", - деп кошумчалады ал.
Белгилей кетсек, 2022-жылдын июнь айында АКШнын Юстиция министрлиги Чандранды АКШнын райондук сотунда үч берене боюнча зым менен алдамчылык жана мыйзамсыз кирешелер менен акча транзакциясынын эки саны боюнча, анын бул крипто алдамчылык схемасына катышкандыгы үчүн айыптаган. Ал өзүнүн бир же бир нече компанияларын бай сатып алуучулардын консорциуму сатып алуу алдында турат деген негизде өтө жогорку кирешени жалган убада кылган деп айыпталган.
Мындан тышкары, SEC даттануусу «берүү плюс алдын ала пайыздар, айыптар жана бардык айыпталуучуларга туруктуу тыюу салууларды талап кылат; Чандран, Дэвидсон, Гласпи, Нотт жана Мосселге каршы офицер жана директор бар; жана Чандранга каршы жүрүм-турумга негизделген буйрук».
Эндрю – блокчейнди иштеп чыгуучу, ал криптовалютага болгон кызыгуусун окууну аяктагандан кийин өрчүткөн. Ал майда-чүйдөсүнө чейин кылдат байкоочу болуп саналат жана иштеп чыгуучу болуу менен бирге жазуу үчүн өзүнүн кумарлануу менен бөлүшөт. Анын блокчейн жөнүндөгү билими анын жазганына уникалдуу көз карашты берүүгө жардам берет
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/