Crypto, Forex платформасынын башкы директору 248 миллион доллар алдамчылык схемасы боюнча күнөөсүн мойнуна алды

EminiFX крипто соода платформасынын башкы директору Эдди Александр Нью-Йорктун райондук сотунда товарларды алдамчылык боюнча күнөөсүн мойнуна алып, өзүнүн “криптовалюталык инвестициялык алдамчылыгына” акчасын жоготкон инвесторлорго миллиондогон акчаларды кайтарып берүүгө макул болду.

Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) жарыялады 10-февралда Александр товардык алдамчылыктын бир саны боюнча күнөөсүн мойнуна алды жана 248 миллион доллардан ашык компрессияны төлөп берерин, ошондой эле калыбына келтириле элек.

Александр камакка алынып, май айында EminiFXдеги ролу үчүн айыпталган жана башында күнөөсүн мойнуна алган эмес, бирок өзгөрдү Анын арызы 10-февралда. Ал эң көп 10 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.

АКШнын Нью-Йорктун Түштүк округунун прокурору Дамиан Уильямстын айтымында, 2021-жылдын сентябрынан 2022-жылдын май айына чейин Александр крипто жана форекс соода платформасын башкарып, "он миңдеген жеке инвесторлордон 248 миллион доллардан ашык инвестиция сураган".

Уильямстын айтымында, Александр EminiFX "жума сайын 5%дан кем эмес киреше" бере алат деп айткан, бирок чындыгында башкы директор каражаттардын "олуттуу бөлүгүн" инвестициялаган эмес жана "жеке сатып алуулар үчүн кээ бир каражаттарды колдонгон".

Ал EminiFXти жашыруун жаңы технологияны колдонгон пассивдүү киреше платформасы катары баалады сооданы автоматташтыруу крипто жана чет өлкөлүк валютада, алар инвестициянын көрсөтүлгөн кирешесин "кепилденген".

Александр инвесторлорго технология эмне экенин айтуудан баш тартып, беш айдын ичинде акчасын эки эселеп берерин убада кылды. Схемадагы инвесторлорго алар айтылган 5% киреше алганы тууралуу жалган маалымат берилген.

байланыштуу: Крипто биржалары акыркы соттолгондон кийин инсайдердик сооданы чечет

Чындыгында, Александр миллиондогон доллар жоготкон ал салган каражаттар боюнча - ал инвесторлорго ачыкка чыгарган жок.

Ал ошондой эле 14.7 миллион доллардын тегерегиндеги акчасын өзүнүн жеке банк эсебине которгон жана 155,000 миң долларды BMW сатып алууга жана Mercedes Benz унаасына төлөмдөргө жумшаган.

EminiFX инвесторлорунун айрымдары Александрды алдамчылыкка карабай колдошкон.

Bloomberg агенттигинин 10-августтагы маалыматы боюнча, август айындагы соттук угууга катышуу үчүн чет өлкөдөн бир ууч келген. билдирүү. Бир жактоочу Александрга каршы иш расисттик деп ырастады.

Ал ошондой эле өзүнчө жарандык доо менен жооп берет Буюмдарды Futures Trading комиссия, кайсынысы сотко Александр крипто жана валюталык соодага байланыштуу "алдамчылык менен талап кылуу жана ыйгарып алуу" үчүн.