АКШнын Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, кыйроого учураган BitConnect крипто Ponzi схемасынын 800дөн ашуун курмандыгы 17 миллион доллар кайтарып алуу алдында турат.
Сан-Диегодогу федералдык округдук сот буйрук берди бейшемби күнү калыбына келтирилген, ал 40тан ашык өлкөдө жабыр тарткандарга таратылат.
BitConnect жогорку киреше алуу үчүн менчик технологиясын колдонгон онлайн крипто инвестициялык программасы катары сатылган, бирок АКШнын баалуу кагаздарды жөнгө салуучулары бул операция инвесторлордон миллиарддаган долларларды алдап кеткен Понци схемасы деп ырасташат. Ал 2018-жылы жабылган.
Glenn Arcaro, BitConnect үчүн АКШдагы эң мыкты промоутер, күнөөлөрүн мойнуна алып 2021-жылдын сентябрында зым менен алдамчылык кылуу үчүн кутум түзүү. Сан-Диегодогу федералдык чоң жюри айыпталууда инвестициялык программанын негиздөөчүсү Сатиш Кумбхани өткөн жылдын февралында.
Айыптоо корутундусуна ылайык, Кумбхани насыя берүү программасынын промоутерлоруна BitConnectтин санарип активине рыноктук суроо-талап бар деген пикир жаратуу үчүн BitConnect монетасынын (BCC) баасын манипуляциялоого багыттаган.
Кумбхани жана анын кутумчулары ошондой эле бир катар криптовалюталык капчыктарды колдонуп, активдерди эл аралык крипто биржалары аркылуу жылдырып, инвесторлордун каражаттарын жашырып, башка жерге көчүрүшкөн деп болжолдонууда.
Кошумчалай кетсек, Кумбхани BitConnectтин текшерүүсүнөн жана көзөмөлүнөн качкан, мисалы, Банк сыры боюнча мыйзам талап кылгандай, каржылык кылмыштуулукка каршы күрөшүү тармагында (FinCEN) каттоодон өтпөстөн, каржы тармагынын эрежелерине баш ийбеген.
Beat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүн
текшерүү Баа Action
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Disclaimer: The Daily Hodl айтылган пикирлер салым кеп эмес. Investors Биткойн, cryptocurrency же санариптик каражаттарды ар кандай жогорку тобокелдик салымдарды чыгарар алдында текшерүү керек. Сураныч, которуулар жана кесип ээлери өз коркунучу бар экенин эскертип турган жана эч бир сиз жооптуу болуп калышы мүмкүн жоготот. Daily Hodl кандай cryptocurrencies же санариптик каражаттарды сатып алуу же сатуу сунуш да Daily Hodl салым насаатчысы эмес. Ошол Сураныч Daily Hodl санаторийи маркетинг катышат.
Түзүлгөн сүрөт: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/