Жума күнү АКШнын Нью-Йорктун Түштүк округунун прокурору Дэмиан Уильямс, акы дагы эки Forcount Ponzi схемасынын промоутерлери. Forcount Бразилияда жайгашкан криптовалюта шылуундугу болгон, ал дүйнө жүзү боюнча испан тилдүү инвесторлорду жалпысынан 8.4 миллион долларга алдаган.
Нестор Нуньес, ошондой эле "Сальвадор Молина" деген ат менен белгилүү, алдамчылык боюнча айыпталып, Испанияда 28-жылдын 2022-декабрында камакка алынган. Америкалык 40 жаштагы Рамон Перес алдамчылык үчүн 6-январда бийликке багынып берген. жана акчаны адалдоо боюнча айыптар.
Американын Юстиция министрлиги (DoJ) Нуньести издеп жатат өткөрүп берүү Испаниядан келген анын өнөктөшү Перес жума күнү Америка Кошмо Штаттарынын судьясы Сара Нетберн менен беттешти.
Болжолдуу алдамчылык боюнча Перес болочок инвесторлорду алдаган жана акчаны адалдоо үчүн ири бизнести жана кыймылсыз мүлктү колдонуу менен кылмышын жашырган деп айыпталууда.
Болжолдуу маалыматтарга караганда, Нуньес 2018-жылы "Сальвадор Молина" деген ысым менен өзүн Forcount компаниясынын башкы директору катары көрсөтө баштаган. соотук куугунтуктоо. Ал болжолдуу схеманын чыныгы уюштуруучусу, Франсисли Да Силва аттуу бразилиялык жаран тарабынан иштеген актер болгон.
Кабарларга караганда, 2017-жылдан 2021-жылга чейин иштеген шылуундукту жүргүзүү үчүн промоутерлердин тармагы колдонулган. Ал инвесторлорго жасалма тоо-кен казып алуу жана соода ишмердигинен пайданы бөлүштүрүүнүн негизинде олуттуу кирешелерди убада кылган.
Андан тышкары, 2017-жылдан 2021-жылга чейин Да Силва жана анын достору кардарлардын акчасын ысырап кылганы аныкталган. алдамчылык жана өздөрү үчүн кымбат баалуу буюмдарды сатып алуу, ал эми жабырлануучулардын көбү акчасын жоготкон.
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) бар мурун Да Силвага жана башка үч Forcountтун негиздөөчүсү жана промоутору Хуан Антонио Такури Фахардо, Рамон Антонио Перес Ариас жана Хосе Рамиро Коронадо Рейес баалуу кагаздар боюнча кылмыш иши козголгон.
Мүмкүн болгон айыптар жана соттун айыптоо корутундусу
Бул айыптоо корутундуларындагы айыптоолор дагы эле катары каралып жатат да айыптоолор, Айыпталуучуларды күнөөлүү деп табылмайынча жана күнөөлүү деп эсептебей турган болсок, алардын кылмыштары боюнча коюлушу мүмкүн болгон айыптарды билүү маанилүү.
Ар бирине бирден айып тагылган Нуньес 40 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн жашыруун сөздөнүү зым менен алдамчылык жана зым алдамчылык кылуу.
Перести ар бири зым менен көз боемочулук кылуу, зым байланышы боюнча алдамчылык жана кутумга баруу үчүн бирден берене боюнча айыпталган. акча адалдоого каршы; алардын ар бири 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Булак: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/